新疆浩源天然气股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-004

新疆浩源天然气股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议的书面通知已于2017年3月6日发出，会议于2017年3月17日上午10:30时在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路305号美丽华酒店A座13楼会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中现场出席董事4名，分别是周举东先生、冷新卫先生、吐尔洪·艾麦尔先生、赵志勇先生，通讯方式出席董事1名，是王京伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过了《公司2016年度报告及摘要》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

《公司 2016 年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2016 年度报告摘要》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2．审议通过了《公司2016年度利润分配预案》的议案；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（天健审【2017】3-128号），2016年度公司（母公司）实现的净利润为85,016,724.44元，公司年末资本公积余额为 23,754,831.89元。按10%提取法定盈余公积8,501,672.44元后，可分配利润为76,515,052.00元，加上以往年度未分配利润332,809,584.43元，母公司期末累计可供分配利润为409,324,636.43元。

鉴于公司2016年盈利状况，为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司年度利润分配预案为：

以截止2016 年 12月31日公司总股本422,426,880股为基数，向全体股东每10股派发现金0.32 元人民币（含税），共计派发股利13,517,660.16元，剩余 395,806,976.27 元结转至以后年度分配，公司2016年度不进行资本公积金转增股本。

公司董事会审议认为：该预案符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，符合公司《章程》规定的分配政策以及公司在招股说明书中做出的承诺。其分配的时机符合公司现金流规划，满足分红条件和有关最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。 同时公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司独立董事关于本次利润分配预案的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3．审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4．审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5．审议通过了《2016年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

6．审议通过了《2016年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《2016年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

公司独立董事赵志勇先生、王京伟先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7．审议通过了《2016年度财务决算报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

8．审议通过了《2017年度财务预算报告》的议案；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

《2017年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

9．审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会》的议案。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过

同意于2017年 4 月 26 日（星期三）召开公司2016年度股东大会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号2017-008）。

三、备查文件

1. 《公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2017年3月17日

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-005

新疆浩源天然气股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年3月17日13时在新疆乌鲁木齐市新华北路305号美丽华大酒店会议室以现场方式召开。本次会议通知于2017年3月6日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名，为胡中友先生、沈学锋先生和薛隼先生。本次会议由监事会主席胡中友先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《2016年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

公司《2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

2. 审议通过了《公司2016年度报告及摘要》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，公司组织编制了《2016年度报告及摘要》。监事会成员在全面了解《公司2016年度报告及摘要》后, 对其进行了认真严格的审核，一致认为：

《公司2016年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

3. 审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票，议案获得通过。

根据财政部、证监会、审计署等部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2016年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，并出具了自我评价报告，公司监事会对董事会编制的《公司2016年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查和审核，一致认为：

公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会对《公司2016年度内部控制自我评价报告》的审核意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 监事会

2017年3月17日

证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-007

新疆浩源天然气股份有限公司董事会

关于2016年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1143号文核准，并经深圳证券交易所同意，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,833.80万股，发行价为每股人民币21.73元，共计募集资金39,848.47万元，坐扣承销和保荐费用2,063.73万元后的募集资金为37,784.74万元，已由主承销商招商证券于2012年9月14日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用392.14万元后，公司本次募集资金净额为37,392.60万元，其中：计入股本1,833.80万元，计入资本公积（股本溢价）35,558.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于2012年9月15日出具《验资报告》（天健验〔2012〕3-47号），及2013年3月22日出具更正事项说明（天健审〔2013〕3-166号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金24,280.02万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,713.87万元；2016年度实际使用募集资金7,707.51万元（包括募集资金7,407.51万元和自有资金300.00万元），2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为261.52万元；累计已使用募集资金31,987.53万元（包括自有资金300万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,975.39万元。

截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币7,680.46万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券于2012年9月14日分别与中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行、阿克苏市农村信用合作联社广场信用社和兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）变更部分募集资金专项账户情况

2013年9月10日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，为了便于公司经营管理，决定撤销公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设的募集资金专项账户，同时决定在广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设新的募集资金专用账户，原募集资金专用账户余额全部转入新开专项账户，原专项账户进行销户，销户后结算的利息一并转入新开专项账户，并与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、保荐机构招商证券及时签署新的《募集资金三方监管协议》并公告。本次部分募集资金专项账户变更未改变募集资金的用途，不影响募集资金的投资计划。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，公司有4个募集资金专户、3个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

关于“喀什地区巴楚县天然气利用工程项目”募投资金专户资金差异的说明：

1．公司于2012年9月14日收到招商证券汇入到在中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行营业部开立的账号为65001690100052507366的“喀什地区巴楚县天然气利用工程项目”募集资金5,578.11万元，在2012年9-12月由于财务人员知识欠缺，将本应从超募资金账户支付的上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用392.14万元从“喀什地区巴楚县天然气利用工程项目”募集资金专户支付，后期年度未及时纠正。

2．由于上面的错误未及时更正，在“喀什地区巴楚县天然气利用工程”款项 支付时由于专户资金不够支付工程款，公司从自有资金账户于2016年1月、4月分两次转入“喀什地区巴楚县天然气利用工程项目”募集资金专户300万元。截止2016年12月31日募集资金专户应有资金235.87万元，实有资金535.87万元（300+235.87=535.87万元）。

3．为更正上述错误，超募资金专户应将392.14万元转入“喀什地区巴楚县天然气利用工程”募集资金专户，“喀什地区巴楚县天然气利用工程”募集资金专户应向公司自有资金账户偿还借入的300万元资金。同时，为简化处理，不计提上述账户之间资金往来的期间利息。超募资金专户应将392.14万元转入“喀什地区巴楚县天然气利用工程”募集资金专户的错误已于2016年8月纠正。

4．上述处理系公司资金账户相互之间的内部往来，不影响公司的财务报表。

附件： 募集资金使用情况对照表

新疆浩源天然气股份有限公司

2017年3月17日

附件

募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-008

新疆浩源天然气股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．会议名称：2016年度股东大会。

2．会议召集人：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3．本次会议由公司第三届董事会第四次会议决定召开，其程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．股权登记日：2017年 4 月 20 日（星期四）

5．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为：2017 年 4 月 26 日（星期三）14: 00。

（2）网络投票时间为：2017 年 4 月 25 日至 4 月 26 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4 月26日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月25日下午15:00至4月26 日下午15:00。

6．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

7. 出席对象：

（1）截至股权登记日2017年4月20日星期四下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书格式见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8． 会议地点： 新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《2016年年度报告》的议案；

2．审议《2016年度董事会工作报告》的议案；

3．审议《2016年度监事会工作报告》的议案；

4．审议《2016年度财务决算报告》的议案；

5．审议《2017年度财务预算报告》的议案；

6．审议《公司2016年度利润分配预案》的议案。

公司现任独立董事赵志勇先生、王京伟先生将在本次股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2016 年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

以上议案公司已经于 2017 年3 月17 日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，相关内容公告刊登于2017 年3 月18 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、会议登记方法

1. 参会登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件三），以便登记确认。传真或信函在2017年 4 月 25日14：00前传达公司董事会办公室。来信请寄：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号新疆浩源天然气股份有限公司董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“新疆浩源股东大会”字样），本公司不接受电话方式办理登记。

2. 参会登记时间：2017年 4月 25 日10：00－14:00。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2017年 4月25日14:00前送达或传真至本公司登记地点。

3. 登记地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．会议联系方式

联系人：吐尔洪·艾麦尔、翟新超

联系电话：0997-2530396

传 真：0997-2530396

电子邮箱：hy002700@163.com

2．出席会议的人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1．《公司第三届董事会第四次会议决议》

2. 《公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2017年3月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362700”，投票简称为“浩源投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

具体见表2

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

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（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年4月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

本人/公司_________________________作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加新疆浩源天然气股份有限公司2016年度股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托_________________先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下：

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本授权委托的有效期限：自签署日至新疆浩源天然气股份有限公司2016年度股东大会结束。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

自然人委托人（签字）：

法人委托人（签字并盖公章）：

2017年 月 日

附件三：

股 东 参 会 登 记 表

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