中茵股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：2017-025
中茵股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月17日
(二) 股东大会召开的地点：嘉兴市亚中路777号闻泰通讯股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长张学政先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席4人,董事刘凤委因工作原因未出席；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事茅树捷因出差未出席；
3、 董事会秘书周斌出席会议，公司在任其他高管及公司见证律师均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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2、 关于增补独立董事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：君合律师事务所
律师：刘鑫、郑翔宇
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中茵股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市君合律师事务所出具的《关于中茵股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
中茵股份有限公司
2017年3月20日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2017-026
中茵股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中茵股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2017年3月17日在浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰通讯股份有限公司会议室召开，会议通知已于2017年3月11日以邮件方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合相关法律法规及公司章程的规定。经与会董事逐项审议并通过了以下议案：
一、《关于公司董事会各专门委员会改选部分成员的议案》
根据中国证监会关于加强公司治理工作的要求，公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，因部分董事成员变动，对各专门委员会成员改选如下：
（一） 战略委员会
主任委员：张学政
委 员：张秋红 徐庆华 王艳辉 薛爽
战略委员会下设投资评审小组：
组 长：张学政
（二） 审计委员会
主任委员：薛爽
委 员： 张秋红 王艳辉
审计委员会下设审计工作组
组 长： 张秋红
（三） 提名委员会
主任委员：王艳辉
委 员：张秋红 薛爽
（四） 薪酬与考核委员会
主任委员：王艳辉
委 员：张学政 薛爽
薪酬与考核委员会下设工作组：
组 长：张学政
表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0票。
二、《关于闻泰通讯股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》
公司全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）拟为其全资子公司嘉兴永瑞电子科技有限公司（以下简称“永瑞电子”）银行授信提供担保。因为永瑞电子业务持续大幅增长，为保证生产经营活动的顺利开展，永瑞电子拟向中信银行股份有限公司嘉兴分行申请授信，授信用途包括但不限于流动资金贷款、承兑保证金，授信金额预计合计不超过5,000 万元人民币，贷款期限预计为1年（具体以合同签订为准），为支持其发展，公司全资子公司闻泰通讯为其提供信用担保。上述担保事项有助于公司业务的发展。因被担保对象为公司全资子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件（公告编号：临2017-027）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
审议上述议案的股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0票。
三、《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任韩迎梅女士为公司证券事务代表。
韩迎梅女士，33岁，大学学历，现任上海闻泰电子科技有限公司人事行政经理。
表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
2017年3 月20 日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：2017-027
关于闻泰通讯股份有限公司
为其全资子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:嘉兴永瑞电子科技有限公司
本次担保金额：5,000万元人民币，已实际为其提供的担保余额为0万元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
嘉兴永瑞电子科技有限公司（以下简称“永瑞电子”）为闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）的全资子公司，因为永瑞电子业务持续大幅增长，为保证生产经营活动的顺利开展，永瑞电子拟向中信银行股份有限公司嘉兴分行申请授信，授信用途包括但不限于流动资金贷款、承兑保证金，授信金额预计合计不超过5,000 万元人民币，贷款期限预计为1年（具体以合同签订为准），为支持其发展，公司全资子公司闻泰通讯为其提供信用担保。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
本次担保已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，拟提交公司下一次股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保方基本情况
公司名称：嘉兴永瑞电子科技有限公司
统一社会信用代码：9133040230744188X3
注册地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚中路777 号3幢2#厂房3层
法定代表人： 张秋红
注册资本：2000万元
与本公司关系：系本公司全资子公司闻泰通讯的全资子公司
经营范围：移动电话及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、电子元器件、电子产品及其配件的技术开发、生产、销售；经营进出口业务。
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注：上述数据未经审计
（二）本次担保方关联情况
闻泰通讯为本公司全资子公司，其中本公司直接持有闻泰通讯71.77%股权，通过公司全资子公司嘉兴中闻天下投资有限公司持有闻泰通讯28.23%股权。永瑞电子为闻泰通讯的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
担保的方式为连带责任保证，预计期限为1-3年，金额合计不超过5,000 万元（具体以合同签订为准）。
四、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项有助于公司业务的发展。因被担保对象为公司全资子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额26亿元、公司对控股子公司提供的担保总额26亿元、上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例60.79%、逾期担保累计数量为0。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
2017 年3月20日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2017-028
中茵股份有限公司
关于变更公司办公地点和联系电话的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中茵股份有限公司（以下简称“公司”）原办公地点及联系方式已变更。现将公司新办公地点及联系方式公告如下：
新办公地点：上海市徐汇区平福路188号聚鑫园4幢4-6楼
邮政编码：200231
联系电话：021-53529906
传 真：021-53529908
电子信箱：600745mail@wingtech.com
提请广大投资者注意前述变更事项。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
2017 年3月20日
