保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议
决议公告

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2017-034

债券代码：122083 债券简称：11天威债

保定天威保变电气股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公司”) 于2017年3月7日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第三十二次会议的通知，于2017年3月17日在公司第五会议室召开了第六届董事会第三十二次会议。公司现有9名董事，其中6名董事出席了本次会议（董事吕来升先生、厉大成先生因公务原因未能出席本次会议，均委托董事长薛桓先生代为出席并行使表决权，独立董事孙锋先生因公务原因未能出席本次会议，委托独立董事徐国祥先生代为出席并行使表决权），公司监事及部分高管人员列席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈公司2016年度总经理工作报告〉的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

（二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（三）审议通过了《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈公司2016年度财务预算报告〉的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

（五）审议通过了《关于〈公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案〉的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司2016年度实现净利润12,887.19万元，根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为12,887.19万元，加上年初未分配利润-462,141.07万元，2016年末可供股东分配的利润为-449,253.88万元。

公司2016年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

独立董事意见：公司2016年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股是根据公司实际情况做出的决定，予以同意，并同意将此议案提交公司2016年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈公司2016年年度报告全文及摘要〉的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

《保定天威保变电气股份有限公司2016年年度报告》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露，《保定天威保变电气股份有限公司2016年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

（七）关于公司2017年度日常关联交易预测的议案（该项议案涉及关联交易，关联董事吕来升、厉大成回避表决后，该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易预测的公告》。

（八）关于公司2017年在关联公司存贷款的议案（该项议案涉及关联交易，关联董事吕来升、厉大成回避表决后，该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于2017年在关联公司存贷款的关联交易公告》。

（九）审议通过了《关于〈公司2016年度内部控制评价报告〉的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司2016年度内部控制审计报告》。

（十） 审议通过了《关于〈公司2016年度社会责任报告〉的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司2016年度社会责任报告》。

（十一）审议通过了《关于〈公司2016年度独立董事述职报告〉的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

（十二）审议通过了《关于〈公司2016年度董事会工作报告〉的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于〈公司董事会审计委员会2016年履职情况报告〉的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司董事会审计委员会2016年履职情况报告》。

（十四）审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2016年工作总结报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

（十五）审议通过了《关于修订〈内控管理制度〉的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

修订后全文详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司内控管理制度》。

（十六）审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

鉴于本次董事会审议通过的有关议案及第六届监事会第十八次会议审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开2016年年度股东大会。

关于2016年年度股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2017年3月20日

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2017-035

债券代码：122083 债券简称：11天威债

保定天威保变电气股份有限公司

第六届监事会第十八次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司、本公司或保变电气）于2017年3月7日以邮件或送达方式发出召开公司第六届监事会第十八次会议的通知，于2017年3月17日在公司第五会议室召开了第六届监事会第十八次会议。会议应到4名监事，实际3名监事出席了会议（监事焦艳芳因公务未能出席本次会议，委托监事张山鹏出席并行使表决权），本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》（该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票）

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票）

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（三）审议通过了《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》（该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票）

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈公司2017年度财务预算报告〉的议案》（该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票）

（五）审议通过了《关于〈公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案〉的议案》（该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司2016年度实现净利润12,887.19万元，根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为12,887.19万元，加上年初未分配利润-462,141.07万元，2016年末可供股东分配的利润为-449,253.88万元。

根据公司实际经营情况，公司2016年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈公司2016年度报告全文及摘要〉的议案》（该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票）。

监事会对公司编制的《2016年年度报告全文及摘要》及编制过程进行了认真审核，认为：

1、公司参与2016年年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；

2、公司2016年年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

3、公司2016年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；

4、公司2016年年度报告全文及摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《保定天威保变电气股份有限公司2016年年度报告》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露，《保定天威保变电气股份有限公司2016年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

此议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于〈公司2016年度内部控制评价报告〉的议案》（该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

监事会对公司董事会编制的《公司2016年度内部控制评价报告》进行了认真审核，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司监事会关于〈公司2016年度内部控制评价报告〉的意见》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司2016年度内部控制审计报告》。

（八）审议通过了《关于〈公司2016年度社会责任报告〉的议案》（该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《保定天威保变电气股份有限公司2016年度社会责任报告》。

三、公司监事会依照有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司依法运作等情况发表独立意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度的相关规定，规范运作，依法经营，科学决策。报告期内，公司进一步完善公司治理结构，健全内部控制制度，形成风险防范体系。监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。截止报告期末，未发现公司董事及高管人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的情况发生。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为报告期内公司的财务管理规范，内控制度能够严格执行，通过对公司财务报告认真核查，认为公司的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观公正，符合公司实际。

（三）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司监事会对公司2016年度收购、出售资产情况进行了有效监督，认为报告期内，公司收购、出售资产行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法、价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为，有利于公司资源整合，符合公司战略发展的要求。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司发生的关联交易均遵守“公平、公正、公开”的原则，定价合理，属于正常的经营性日常关联交易，符合公司的业务实际，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为，不影响公司独立性。公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，审批程序合法，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。

（五）监事会对会计师事务所非标准审计报告的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司监事会

2017年3月20日

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2017-035

债券代码：122083 债券简称：11天威债

保定天威保变电气股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公司”)第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案将提交公司2016年年度股东大会审议，相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

为真实反映公司2016年年末的财务状况和经营状况，按照企业会计准则的相关规定，在充分参考注册会计师审计意见的基础上，保变电气合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

（一）2016年各公司计提减值情况

根据《企业会计准则》的相关规定，公司2016年度计提各类资产减值15,130.67万元，共减少当期合并报表利润总额15,130.67万元。

计提减值具体情况如下：

1、坏账准备

2016年度计提减值增加坏账损失4,993.63万元，主要是各公司按照期末实际账龄或个别认定法计算计提坏账损失4,993.63万元。其中应收账款计提与转回坏账准备增加坏账损失6,324.03万元，其他应收款计提与转回坏账准备减少坏账损失1,330.40万元。本期计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为-4,993.63万元。

2、存货跌价准备

2016年度公司部分存货存在减值迹象，按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备增加跌价损失6,988.60万元。其中原材料计提跌价损失96.98万元，在产品计提4,592.28万元，产成品计提2,299.34万元。本期计提存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-6,988.60万元。

3、可供出售金融资产减值准备

保变电气本部依据企业会计准则，对可供出售金融资产进行减值测试，并计提减值准备3,135.69万元。

4、在建工程减值准备

2016年度计提在建工程减值准备12.75万元，为合并范围内子公司对其在建工程计提减值准备。

（二）2016年度减值计提对公司利润影响情况

2016年保变电气合并计提各类资产减值损失15,130.67万元，对合并报表利润总额影响-15,130.67万元。

2016年保变电气母公司计提资产减值损失12,953.00万元，对母公司报表利润总额影响-12,953.00万元，对合并报表利润总额影响- 12,827.14万元。

二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。予以同意。

三、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果。予以同意，并同意将此议案提交公司2016年年度股东大会审议。。

四、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。予以同意。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2017年3月20日

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2017-037

债券代码：122083 债券简称：11天威债

保定天威保变电气股份有限公司

关于公司2017年度日常

关联交易预测的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●该事项尚需提交股东大会审议；

●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年3月17日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预测的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事厉大成、吕来升回避表决后，该项议案由7名非关联董事表决，该项议案以同意票7票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此项关联交易产生是因公司正常生产经营业务的需要而进行的，关联交易参照市场价格，公平合理。关联交易体现了公平合理的市场化原则，未损害公司及股东特别是中、小股东的利益。经独立董事研究讨论，予以同意，并同意提交公司股东大会审议。

该事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2016年日常关联交易情况

2016年9月19日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预测的议案》，该议案于2016年10月13日经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，公司对2016年度日常关联交易进行了预测（详见2016年9月20日和2016年10月14日，公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的有关公告）。

除此以外，公司2016年实际发生的关联交易与原预计金额未发生重大变动。

（三）预计2017年日常关联交易内容

2017年，公司拟从关联公司保定天威和兴电力配件有限公司、五矿天威钢铁有限公司、保定多田冷却设备有限公司、保定天威集团特变电气有限公司、云南变压器电气股份有限公司购买商品、接受劳务的关联交易总额为28,400.00万元，较2016年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易总额17,769.67万元增长59.82%。

2017年，公司拟向关联公司五矿天威钢铁有限公司、云南变压器电气股份有限公司、保定天威集团特变电气有限公司、天威新能源系统工程（北京）有限公司销售商品、提供劳务的关联交易总额5700.00万元，较2016年向上述公司销售商品、提供劳务的关联交易总额3,283.64万元增长73.59%。具体情况如下：

（一）购买商品、接受劳务

单位：万元

■

■

（二）销售商品、提供劳务

单位：万元

■

■

二、关联方介绍及关联关系

■

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方发生的日常关联交易均以市场价为基础确定；定期结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述公司发生的关联交易均与日常经营相关，提供本公司变压器产品生产所需的大部分组件，且产品品质优良，能满足公司制造工艺的需要。关联公司厂址大部分与公司及下属子公司临近，运输便捷，有利于组部件的及时运输到达。本公司与关联方之间发生的关联交易，旨在定价合理的前提下，确保公司产品的正常生产制造，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三十二次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事意见

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2017年3月20日

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2017-038

债券代码：122083 债券简称：11天威债

保定天威保变电气股份有限公司

关于2017年在关联公司

存贷款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●该事项尚需提交公司股东大会审议；

●关联交易对上市公司的影响：公司2017年在关联公司办理存贷款业务，有利于公司拓宽融资渠道，提高公司的融资效率和资金使用效率，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月17日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2017年在关联公司存贷款的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事厉大成、吕来升回避表决后，该项议案由7名非关联董事表决，该项议案以同意票7票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此项关联交易有利于公司拓宽融资渠道，提高公司的融资效率，存贷款定价依据为人民银行规定的存贷款基准利率，未损害公司及股东特别是中、小股东的利益。经独立董事研究讨论，予以同意，并同意将此议案提交公司2016年年年度股东大会审议。

该事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2016年在关联公司存贷款内容

公司及公司控股子公司拟定2017年在公司关联公司的存贷款额如下：

（一）公司及公司控股子公司 2017 年拟在兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）的日均存款额不超过15亿元；

（二）公司及公司控股子公司 2017年拟在兵装财务公司的贷款额不超过60亿元；

（三）公司关联公司通过兵装财务公司 2017 年拟向本公司及本公司控股子公司提供委托贷款额不超过40亿元。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：兵器装备集团财务有限责任公司

法定代表人：李守武

注册地址：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资，仅限于政府债券、央行票据、金融债券、基金以及成员单位企业债权等风险相对较低的品种；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

兵装财务公司是本公司实际控制人中国兵器装备集团公司的子公司，是本公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在关联公司的存贷款定价依据为人民银行规定的存贷款基准利率。其中公司在兵装财务公司的存款利率不低于同期人民银行规定的存款基准利率；公司在兵装财务公司的贷款利率（或通过兵装财务公司获得的委托贷款）不高于同期人民银行规定的贷款基准利率。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在兵装财务公司办理存贷款业务，通过其资金结算平台，有利于公司拓宽融资渠道，提高公司的融资效率和资金使用效率，

上述关联交易定价政策和定价依据公平、公正，交易公允，信息披露充分，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三十二次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事意见

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司

董事会

2017年3月20日

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2017-039

债券代码：122083 债券简称：11天威债

保定天威保变电气股份有限公司

关于召开2016年年度

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月12日 9点 30分

召开地点：河北省保定市天威西路2222号公司第五会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月12日

至2017年4月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2017年3月17日经公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，并于2017年3月21日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6

应回避表决的关联股东名称：中国兵器装备集团公司、保定天威集团有限公司、保定惠源咨询服务有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。

（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。

（三）登记时间：2017年4月10日~4月11日（上午8：30-11：30下午14：00-17：00）。

（四）登记地址：公司资本运营部。

六、 其他事项

（一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

（二）公司地址：河北省保定市天威西路2222号。

（三）联系方式

联系人：张继承、张彩勃 电话： 0312-3252455

传真：0312-3230382 邮政编码：071056

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司

董事会

2017年3月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

保定天威保变电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。