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2017年

3月21日

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云南南天电子信息产业股份有限公司

2017-03-21 来源:上海证券报

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2017-013

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以246,606,046股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务情况

公司具有三十多年建设金融行业和国家部分重点行业信息化工程的丰富经验,是国内同时集硬件、软件、集成的开发、生产、服务于一体的IT专业厂商,也是国内金融行业信息化解决方案和大型服务供应商。公司目前的客户重点为金融行业(以银行业为主)及电信行业,并逐步开拓了政府(水利、税务、海关)、电力、能源、交通、民航等行业客户。

公司目前主要从事的业务包括传统的三大板块业务:信息产品及服务、软件及服务、系统集成及服务,并正在进行智慧城市和以大数据为代表的创新业务两大新增业务板块的构建,目前,作为智慧交通领域的轨道交通业务已经在云南省内取得了一定的优势地位。

1、信息产品及服务

公司主要信息产品包括:PR系列存折打印机、BST自助服务终端、BP系列柜面外设产品、网点排队预填机、回单打印机、自助发卡机、网银终端、自助缴费机、机场自助值机、轨道交通设备等信息设备产品及相关解决方案,产品广泛应用于金融、政府、电信、交通等领域。

根据近年来金融行业提出的对服务高效、便捷性的更高要求,公司不断对信息产品进行升级换代,使之符合智能网点、移动金融等发展应用趋势,形成了网点智能化解决方案及产品,包括智能网点自助设备、移动外拓设备、无纸化电子签名设备等。

2、软件业务及服务

公司的软件业务包括:为客户量身定制成熟的应用系统资讯与解决方案、自有软件产品销售、软件开发与软件运维服务、非自有软件产品技术开发和专业化软件服务等。目前的软件客户以金融行业的银行业为主,公司的自有软件产品和解决方案已可全面覆盖银行业务系统中的前、中、后台业务体系,广泛应用于国内大、中、小银行及资产管理公司。

报告期内,理财双录软件、电信反欺诈软件、绩效考核系统、资产管理系统等产品在集团内部得到快速推广复制,并拓展了中国人寿、资产管理公司等新客户。

3、系统集成及服务

公司系统集成及服务具体包括:主流厂商网络设备、系统平台、存储平台、呼叫中心系统、代理软件产品等的集成与解决方案,广泛应用于各大商业银行数据中心建设和服务领域。公司可集成产品覆盖服务器、存储、PC及网络产品,可集成品牌覆盖国内外各大知名品牌,公司与IBM、思科、HP、AVAYA、BMC、HDS等国际知名IT厂商都建立了长期而良好的战略合作伙伴关系,具有思科金牌认证合作伙伴、IBM主机技术合作中心等资质。

随着国内高度强调“安全可靠、自主可控”的信息安全战略,公司也在集成产品品牌层面进行了及时调整,顺应信息产业的国产化替代趋势,与国内的浪潮、曙光、联想、华为、华三及锐捷等大型IT企业建立了合作关系。

(二)经营模式

1、采购模式

目前公司的采购由公司采购中心统筹协调,具体由下辖各子公司的渠道商务部负责实施。公司的采购分为信息产品业务相关的生产材料采购,以及软件和系统集成及服务业务的相关的产品采购。为保证采购物料的质量,公司明确规定采购要求,包含材料清单、技术要求、对供方的要求、是否需要送样确认等,特殊要求如:安全和电磁兼容关键件,需要在材料清单或技术要求中加以说明。对于采购物料,必要时,应在采购要求中明确验收标准、关键过程控制要点、设备和人员资格要求、质量和环境管理体系要求等。

2、生产模式

公司的整个信息产品、软件业务、系统集成及服务过程受质量管理体系的控制,整个过程以最大限度满足客户需求为目标,并在对客户服务中进一步获取关于系统的性能、功能信息,为公司技术研发、业务策划提供依据。

3、销售模式

公司目前的主营业务中,信息产品业务主要销售区域为国内销售,少量出口到国外,销售模式上采取的是“直销为主、经销为辅”的模式。银行总行级客户及其他大型企业集团客户、国内银行的海外分支机构,公司均采取直销模式进行销售。以经销模式销售的主要是针对少数客户分散且单一客户业务量较小,难以进行统一管理的地区,从节约销售和服务成本的角度,公司发展了具有相应区域的渠道和服务优势的几家经销商进行销售。软件业务和系统集成及服务业务均为国内直接销售模式。

(三)公司所属行业分析

1、行业现状

云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术已经成为引领各领域创新不可或缺的重要动力和支撑,成为实施创新驱动发展战略、建设创新型国家的关键所在,新一轮信息化浪潮已经显现出重塑产业生态链的巨大影响力,传统产业正在积极通过 “触网” 来寻求新的发展空间, 传统产业和互联网深度融合趋势明显。在移动互联网、云计算、物联网等新技术的推动下,原有的信息不对称格局将被打破,依托于大数据整合,传统行业与互联网融合的平台和模式将发生改变,智慧城市的推广与建设使全社会各领域不断深化信息化的建设。

金融创新已成为金融企业的核心竞争力;金融管理决策正在向智能化方向发展,由信息技术构建的金融工具,能实时对金融风险进行识别、度量和控制,提高金融管理决策效率;信息技术使得复杂金融产品的交易成为可能。

2、行业发展趋势

(1)金融业IT投资的持续需求

①大型金融机构数据中心仍有较强的IT持续投资需求;

②民营银行步入常态化发展,将加大银行业IT领域投入;

③互联网金融迅速发展,成为金融IT行业最强劲的市场发展动力。

(2)强调“安全可靠、自主可控”、“科技创新”的信息技术安全体系建设战略带来的市场契机。

(3)新兴领域为传统IT商带来新的增长机遇。国家部委和地方政府陆续出台相应的指导政策和实施细则,引导云计算、大数据、物联网、智慧城市等新兴领域的业务发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

注:南天电子信息产业集团公司持股数66,289,431股中含有南天信息管理层委托南天电子信息产业集团公司通过其资产管理计划增持的股份17,447股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2016年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年。公司所处行业为软件和信息技术服务业,主要客户来自金融业,市场竞争激烈,市场竞争使产品价格下跌,给企业的经营发展带来巨大压力。业内具有较高品牌知名度、完整产品线和丰富案例经验的IT服务商仍是客户采购的重要考核标准。面对错综复杂的经济和市场环境,公司继续围绕“做大做强存量业务,对内优化经营管理效率,对外大力拓展新市场”的发展战略,开展了以下工作:

(一)变革组织,理顺关系,打造业务及平台能力

报告期内,公司继续加强集团管控、完善职能平台建设。整合原信息产品各事业部的资源,进一步打通业务管理线条,加强业务整体策划,形成闭环管理;成立智慧城市事业部,布局新业务,发展非金融市场;成立区域销售中心,加强区域市场互动,提升公司整体市场能力,提高市场突破力和影响力,完善风险控制机制,提升公司整体盈利能力;设立公司经营管理中心,强化财务中心和采购中心职能,财务、经管、采购实施纵向管控。

(二)聚焦客户、聚焦产品,做专做强软件业务

公司软件业务由“项目型”向“项目型+产品型”的业务模式转换,不断升级软件产品销售、软件系统开发、专业化软件服务、人力资源外包及运营服务。在自主安全可控领域持续研发并不断取得突破,与邮储银行、华为携手发布银行个人核心业务系统。在国内某银行国产云示范项目中成为主应用开发商。公司理财双录软件、电信反欺诈软件、绩效考核系统、资产管理系统等产品在集团内部得到快速推广复制,其中理财双录软件获得22个订单,大部分为新客户。

(三)做强服务、做大集成,加速集成业务服务转型

数据中心服务业务持续增长,是金融行业数据中心主要的服务提供商;集成软件化能力加速转型,软件定义数据中心业务在中行、国税、银联落地,在应用交付领域获得发展;云管理业务高速增长,公司参与的光大云平台项目,获得人行一等奖。公司与优秀企业强强联合,互惠共赢,2016年度公司是IBM最佳商业合作伙伴,是思科2016年度大中华区最佳企业合作伙伴,获得华为联合解决方案一等奖、华为政府系统部卓越合作伙伴奖,是浪潮2016年度优秀合作伙伴。

(四)快速整合,闭环经营,产品业务优化成本、提升效益

建立以客户为中心的运营体系,围绕“一切以市场为导向,一切以客户为中心”,统一思想、目标和价值观,以目标为导向、以资源高效配置为原则,建立产品业务全闭环、全生命周期管理流程。形成了网点智能化解决方案及产品,包括智能网点自助设备、移动外拓设备、无纸化电子签名设备等。

(五)加速转型、创新发展,积极布局、培育新业务

开拓智慧城市业务,2016年,公司在云南省辖区内的昆明、曲靖、弥勒、玉溪、保山、大理、蒙自、文山等8个地市全面展开智慧城市业务工作。目前,已在部分城市取得重要突破。增资云南云上云信息化有限公司,拓展云南省信息化市场,形成战略合作关系,形成协同效应,获得相应市场订单,发挥和巩固云南省IT龙头地位。

(六)强化职能,平台支撑,构建集团管控体系

优化财务管理,升级公司财务系统,加强融资管理,提高资金效率,加强应收账款及存货管理;完善经营管理,成立经管中心,推行合同管理系统,统一经管工作思路;加强采购管理,统一采购,提高资金使用率;强化风控管控,持续优化和完善公司内控体系,强化对内控体系执行有效性的检查,完善授权体系。

在公司全体员工共同努力下,2016年度公司实现营业收入21.58亿元,实现净利润2240.30万元,同比增长15.35%,实现公司主营业务扭亏为盈的战略目标。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2017-012

云南南天电子信息产业股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

1、会议通知时间及方式:会议通知已于2017年3月9日以邮件方式送达。

2、会议时间、地点和方式:本次会议于2017年3月19日以现场+视频的方式在昆明本公司四楼会议室、北京上地南天大厦三层东厅会议室召开。

3、会议应到董事十一名,实到董事十一名。

4、会议由公司董事长雷坚先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。

5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一)审议《南天信息2016年度董事会工作报告》;

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息2016年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议《南天信息2016年度财务决算报告》;

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息2016年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议《南天信息2016年度利润分配预案》;

公司拟以2016年12月31日的总股本246,606,046股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),合计派发现金红利12,330,302.30元(含税)。

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议《南天信息2016年度内部控制评价报告》;

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息2016年度内部控制评价报告》。

(六)审议《南天信息2016年年度报告》全文及摘要;

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息2016年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议《关于聘任会计师事务所的议案》;

公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)承担本公司2016年度财务会计报告及内部控制的审计任务,现拟续聘该会计师事务所负责本公司2017年度财务会计报告及内部控制审计任务。

财务会计报告审计费用预计约65万元人民币(不承担差旅费)。

内部控制审计费用预计约30万元人民币(不承担差旅费)。

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

(八)审议《关于使用短期闲置资金进行保本投资理财业务的议案》;

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于使用短期闲置资金进行保本投资理财业务的公告》。

(九)审议《关于向银行申请授信额度的议案》;

为了保障公司正常生产经营活动的开展,公司拟向各银行申请2017年度综合授信额度,合计金额18.45亿元人民币,具体情况如下:

1、 向工商银行昆明正义支行申请 1.0亿元人民币综合授信额度;

2、 向中国建设银行昆明城西支行申请 1.0亿元人民币综合授信额度;

3、 向交通银行昆明护国支行申请 2.0亿元人民币综合授信额度;

4、 向兴业银行昆明分行申请 1.4亿元人民币综合授信额度;

5、 向民生银行昆明分行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度;

6、 向华夏银行昆明大观支行申请 1.2亿元人民币综合授信额度;

7、 向中国农业银行昆明潘家湾支行申请 1.75亿元人民币综合授信额度;

8、 向中国进出口银行云南省分行申请本外币合计2.8亿元人民币的综合授信额度;

9、 向招商银行昆明关上支行申请1.0亿元人民币综合授信额度;

10、向光大银行昆明高新支行申请0.8亿元人民币综合授信额度;

11、向中国银行昆明北站支行申请1.0亿元人民币综合授信额度。

12、向恒丰银行昆明分行申请 1.5亿元人民币综合授信额度。

13、向富滇银行广场支行申请1.0亿元人民币综合授信额度。

14、向中信银行昆明分行申请1.0亿元人民币综合授信额度。

以上综合授信额度取得后,在授信额度范围内办理项目建设、流动资金贷款,贸易融资,开具保函,开具银行承兑汇票,开具信用证等相关业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)同意《关于南天信息董事薪酬的议案》;

根据《南天信息公司章程》、《南天信息董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》、《南天信息高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等相关规定,结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况,现对2016年度董事薪酬分配及2017年度薪酬计划如下:

1、2016年度董事薪酬分配

根据2015年度股东大会审议同意,非独立董事和独立董事2016年度薪酬如下:

董事长雷坚先生薪酬人民币100万元/年;副董事长兼党委书记吴蜀军先生薪酬人民币66.35万元/年;副董事长兼总裁徐宏灿先生薪酬人民币107.60万元/年。

独立董事在公司领取独立董事津贴人民币6.6 万元/年(5500元/月)。

2、2017年度董事薪酬计划

非独立董事2017年度薪酬考核标准:

董事长雷坚先生薪酬标准人民币105万元/年;副董事长兼党委书记吴蜀军先生薪酬标准人民币70万元/年;副董事长兼总裁徐宏灿先生薪酬标准人民币110万元/年;董事兼高级副总裁陈宇峰薪酬标准人民币95万元/年;董事兼副总裁熊辉薪酬标准人民币98万元/年。

具体根据考核制度考核并在下一年度董事会及股东大会审议。

独立董事津贴拟按2016年标准执行,即独立董事津贴每人拟按6.6万元/年执行。

3、其他规定

(1)以上均为税前收入,所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。

(2)以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分,绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩,其实际支付金额会有所浮动。

此议案涉及到董事雷坚、吴蜀军、徐宏灿、陈宇峰、熊辉的薪酬,以及独立董事王海荣、周子学、王建新、李小军的独立董事津贴,9名关联董事回避表决,董事会已无法形成决议,尚需提及公司股东大会审议。

(十一)同意《关于南天信息高级管理人员薪酬的议案》;

根据《公司章程》、《南天信息高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等相关规定,结合公司实际生产经营情况、宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况,以及高级管理人员2016年度绩效合同考核指标完成情况,现对2016年度高级管理人员薪酬分配及2017年度薪酬计划如下:

1、2016年度高级管理人员薪酬分配

根据高级管理人员2016年度绩效合同考核指标完成情况发放以下人员薪酬:

高级副总裁陈宇峰先生年薪人民币90.83万元/年;副总裁宋卫权先生年薪人民币69.83万元;副总裁倪佳女士年薪人民币82.40万元/年;副总裁周建华先生年薪人民币91.66万元/年;副总裁熊辉先生年薪人民币107.34万元/年;副总裁何立先生年薪人民币74.88万元/年;财务总监刘涓女士年薪人民币58.23万元/年;董事会秘书赵起高先生年薪人民币47.70万元/年。

2、2017年度高级管理人员薪酬计划

副总裁宋卫权先生年薪人民币75万元;副总裁倪佳女士年薪人民币86万元/年;副总裁周建华先生年薪人民币98万元/年;副总裁何立先生年薪人民币90万元/年;财务总监刘涓女士年薪人民币65万元/年;董事会秘书赵起高先生年薪人民币56万元/年,以上标准作为考核基础,具体根据考核制度考核,并在下一年度董事会审议。

3、其他规定

(1)以上均为税前收入,所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。

(2)以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分,绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩,其实际支付金额会有所浮动。

关联董事陈宇峰、熊辉回避表决。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

(十二)关于召开南天信息2016年度股东大会的议案;

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0一七年三月十九日

证券代码:000948 证券简称:南天信息公告编号:2017-014

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年3月19日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》相关规定,本着谨慎性原则,公司对2016年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况

单位:万元

备注:公司2016年度经审计的净利润为22,403,041.28元

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备,将减少2016年度归属于上市公司股东的净利润1,171.35万元。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于2017年3月19日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议,分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。

本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分;公司已建立健全相关的内控制度。公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则,以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的,确保了公司的规范运作,未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备的决策程序合法,依据充分,符合《企 业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,能更公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议;

2、独立董事对《公司计提资产减值准备议案》的独立意见;

3、第七届监事会第二次会议决议;

4、监事会对计提资产减值准备的意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0一七年三月十九日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2017-015

云南南天电子信息产业股份有限公司关于使用

短期闲置资金进行保本投资理财业务的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年3月19日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用短期闲置资金进行保本投资理财业务的议案》,具体如下:

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率,充分利用阶段性短期闲置自有资金增加公司资金收益,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用短期闲置自有资金购买短期保本型理财产品。

2、投资额度

公司使用自有资金最高金额不超过人民币2.0亿元购买短期保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险,上述额度内资金只能用于购买短期低风险、流动性高的保本型理财产品,不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效,单个固定期限理财产品的投资期限不超过3个月。

5、资金来源

全部为公司短期闲置的自有资金。

二、投资理财对上市公司的影响

本次利用短期闲置资金进行保本投资理财,是在确保生产经营前提下进行,有利于提高短期闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。因此,不会对公司产生不利的影响。

三、投资风险和风险控制措施

1、投资风险:

(1)公司购买短期、低风险理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

2、风险控制措施:

(1)公司董事会审议通过后,授权公司财务总监负责组织实施,公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(2)公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并定期对所有理财产品投资项目进行全面检查;必要时可以聘请专业机构进行审计;

(3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、监事会意见

在保证正常经营的前提下,监事会同意公司使用自有闲置资金购买理财产品,总额度内,资金可以滚动使用。监事会认为使用闲置资金购买理财产品,有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。

五、独立董事意见

作为公司独立董事,我们认真审阅了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的相关资料,并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,我们认为:

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,在决议有效期内滚动使用最高额度不超过 2.0亿元的闲置自有资金选择适当的时机,购买低风险的保本投资理财业务,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、我们同意该议案,同意公司使用短期闲置自有资金进行低风险的保本投资理财业务。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0一七年三月十九日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2017-016

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二次会议决议,定于2017年4月12日召开公司2016年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将具体情况通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2016年度股东大会

2、会议召集人:本公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

现场会议召开时间:2017年4月12日(星期三)下午14:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月12日上午 9:30 至 11:30、下午13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年4月11日15:00至2017年4月12日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象:

①于股权登记日2017年4月5日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

②本公司董事、监事和高级管理人员;

③公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:昆明市环城东路455号本公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《南天信息2016年度董事会工作报告》;

2、审议《南天信息2016年度监事会工作报告》;

3、审议《关于计提资产减值准备的议案》;

4、审议《南天信息2016年度财务决算报告》;

5、审议《南天信息2016年度利润分配方案》;

6、审议《南天信息2016年年度报告》全文及摘要;

7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》;

8、审议《关于向银行申请授信额度的议案》;

9、审议《关于南天信息董事薪酬的议案》;

10、审议《关于南天信息监事薪酬的议案》。

上述议案具体内容详见本公司于2017年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2017年4月10日15:00前公司收到传真或信件为准)。

2、登记时间:2017年4月10日上午9:00—11:00,

下午13:00—15:00

3、登记地点:昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次年度股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一,授权委托书详见附件二。

五、其他事项

1、会议联系人:沈 硕、王珮如

联系地址:昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

联系电话:0871-68279182

传真:0871-63317397 邮编:650041

2、本次股东大会现场会议会期半天,交通、食宿费用自理

六、备查文件

1、南天信息第七届董事会第二次会议决议及公告;

2、南天信息2016年度股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二0一七年三月十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在公司本次年度股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,具体说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:360948

2、投票简称:南天投票

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

本次股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案编码为100。

(2)填报表决意见

本次年度股东大会审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年4月12日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月11日15:00 ,结束时间为2017 年4月12日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托×××先生(女士)代表本人(本公司)出席云南南天电子信息产业股份有限公司2016年度股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人(本公司)对本次股东大会审议事项的表决意见为:

注:投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打勾“√”,三者只能任选其一。

委托人/单位签字(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人:

受托人身份证号码:

委托日期:

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2017-017

云南南天电子信息产业股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议通知已于2017年3月9日以邮件方式送达,并于2017年3月19日在昆明本公司四楼会议室召开,会议应到监事五名,实到监事五名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议:

一、同意《南天信息2016年度监事会工作报告》;

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息2016年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、同意《南天信息2016年度财务决算报告》;

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息2016年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、同意《南天信息2016年度利润分配预案》;

公司拟以2016年12月31日的总股本246,606,046股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),合计派发现金红利12,330,302.30元(含税)。

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、同意《南天信息2016年年度报告》全文及摘要;

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息2016年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、同意《关于计提资产减值准备的议案》;

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、同意《关于南天信息监事薪酬的议案》。

根据《公司章程》、《南天信息高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等相关规定,结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况,现对2016年度监事薪酬分配及2017年度薪酬计划如下:

1、2016年度薪酬分配

监事会主席高文凤女士(在公司兼任审计部部长),2016年度领取薪酬人民币60.23万元/年。

2、2017年薪酬计划

监事会主席李云先生(在公司兼任工会主席、纪委书记、风险管理部部长)薪酬标准人民币40万元/年;监事唐绯女士(在公司兼任总部党支部书记、经营管理中心总经理、行政管理部部长)薪酬标准人民币45万元/年。具体根据考核制度考核,并在下一年度监事会及股东大会审议。

上述薪酬为税前收入,包括固定工资和绩效奖金两部分,绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩,其实际支付金额会有所浮动。所涉及的个人所得税、社保缴费由公司统一代扣代缴。

本议案表决情况:三票同意,零票反对,零票弃权。

关联监事李云、唐绯回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二0一七年三月十九日