福建龙马环卫装备股份有限公司
第四届董事会第六次
会议决议公告

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-014

福建龙马环卫装备股份有限公司

第四届董事会第六次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年3月20日14：00在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2017年3月10日以专人送到和电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中现场出席会议的有5人，公司董事张桂潮，独立董事黄兴孪、唐炎钊、肖伟等4人因工作出差以通讯方式参加会议），全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《公司2016年度独立董事述职报告》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《公司董事会审计委员会2016年度述职报告》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（六）审议通过《公司2016年度财务决算方案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（七）审议通过《公司2017年度财务预算方案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（八）审议通过《公司2016年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度公司合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为211,321,180.83元；2016年度母公司实现净利润223,323,880.23元，按照公司章程规定，提取10%法定盈余公积22,323,288.02元后当年可供股东分配的利润为200,991,492.21元，加上以前年度滚存的可供股东分配的利润369,183,706.88元，截至2016年12月31日公司目前可供股东分配的利润为570,175,199.09元。

2016年度利润分配方案为：公司拟以股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.35元（含税），预计分配现金红利64,002,250元(含税)，剩余可供分配利润506,172,949.09元结转至下一年度。

公司独立董事认为：上述利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的规定，利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回报，尤其是现金分红方式的回报，使投资者能够共享公司的经营成果。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引及《公司章程》的有关规定，完善了法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《关于公司2016年度董事、监事报酬事项的议案》。

公司独立董事认为：公司制定的董事报酬及津贴方案符合相关规定及公司实际情况，同意公司董事报酬及津贴的发放方案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2016年度高级管理人员报酬事项的议案》。

公司独立董事认为：公司制定的高级管理人员报酬方案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司高级管理人员薪酬的发放方案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）审议通过《关于续聘2017年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于续聘2017年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的公告》，公告编号：2017-016。

公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计和内部控制审计服务机构。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司2017年度向金融机构申请融资及为融资额度提供担保的议案》。

为满足公司及控股子公司融资及经营需求，同意公司及控股子公司向金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，并在综合授信额度项下办理流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它融资方式等各种授信业务，公司及控股子公司以拥有的土地、房产、应收账款、固定资产等对上述综合授信或具体授信业务提供担保。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司及控股子公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的相关融资合同。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2017年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案》。

为满足公司生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，同意公司董事会择机进行非金融企业债务融资工具注册发行工作。

同意公司向主管机关申请注册发行非金融企业债务融资工具（包括但不限于公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据等），发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行期限为2016年年度股东大会批准本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。同时授权公司董事会根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行非金融企业债务融资工具相关事宜。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于公司2017年度拟发行非金融企业债务融资工具的公告》，公告编号：2017-017。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的公告》，公告编号：2017-018。

公司独立董事认为：2016年公司与关联方实际发生交易额未超出预计的额度，该年度与关联方的关联交易合理正常、符合规定。同时，2017年度公司将继续向龙岩协成兴机械有限公司采购机加工非标件；向韶关福龙马环境工程有限公司销售环卫设备及配件；向海南易登科技有限公司采购智慧环卫系统、技术咨询服务等，交易条件和交易价格的确定，均按照公司统一的流程和定价办法执行，与公司向其他第三方交易的定价方式一致。我们认为是公司正常的采购行为，交易条件和定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形，也不存在向公司输送利益的情形。

表决结果：关联董事陈敬洁、荣闽龙回避表决，同意票7票，反对票0票，弃权票0票

（十六）审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2017-019。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福建龙马环卫装备股份有限公司2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《关于福建龙马环卫装备股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(十七)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》，公告编号：2017-020。

按照中国证监会证监发行字[2007]500号关于发布《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的通知要求，公司编写了《福建龙马环卫装备股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审[2016]1332号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

(十八)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意自本次董事会审议通过之日起12个月之内，公司继续对最高总额不超过1.5亿元的闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回购等方式进行现金管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见且保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2017-021。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(十九)审议通过《关于继续使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为充分利用公司及控股子公司闲置自有资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低财务成本，在不影响公司及控股子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，同意自本次董事会审议通过之日起12个月之内，公司及控股子公司使用连续十二个月累计计算（不包含已收回投资金额）不超过公司净资产的40%，且在同一时期内余额不超过人民币4.5亿元的自有闲置流动资金以银行或证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品、货币型基金、相关资管产品及国债逆回购等方式进行现金管理。在投资期限有效期内，资金可滚动使用。同时授权公司及控股子公司经营管理层具体实施上述现金管理事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的公告》，公告编号：2017-022。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二十）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司继续使用暂时闲置的募集资金不超过1亿元补充流动资金，使用期限自2017年3月20日起不超过12个月。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，且保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2017-023。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(二十一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的公告》，公告编号：2017-024。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的公告》，公告编号：2017-024。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司关于对控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司同比例减资的公告》，公告编号：2017-025。

经审议，董事会同意控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司（公司持股70%）注册资本减少3,637.1477万元，各股东按持股比例减资，即本公司减资2,546.0034万元。本次减资完成后，海口龙马环卫环境工程有限公司的注册资本将减至13,861.6113万元，各股东持股比例保持不变。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(二十四)审议通过《关于公司拟在天津市津南区设立全资子公司的议案》。

为了在天津市打造北方总部开展环卫装备制造及环卫服务业务，公司拟在天津市津南区设立全资子公司。经审议，董事会同意公司在天津市津南区设立全资子公司天津福龙马环境工程有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准），注册资本人民币10,000万元。

同意授权公司总经理张桂潮先生委派项目公司经营团队具体人员。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二十五）审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

定于2017年4月11日上午9：00在公司本部培训会议室召开公司2016年度股东大会，会期半天。审议的议题包括：

1、《公司2016年度董事会工作报告》；

2、《公司2016年度独立董事述职报告》；

3、《公司2016年度监事会工作报告》；

4、《公司2016年年度报告及其摘要》；

5、《公司2016年度财务决算方案》；

6、《公司2017年度财务预算方案》；

7、《公司2016年度利润分配预案》；

8、《关于公司2016年度董事、监事报酬事项的议案》；

9、《关于续聘2017年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

10、《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度及为融资额度提供担保的议案》；

11、《关于公司2017年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案》。

12、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

13、《关于修改<公司章程>的议案》；

14、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017年3月21日

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-015

福建龙马环卫装备股份有限公司

第四届监事会第五次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2017年3月20日15：30在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2017年3月10日以专人送达方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：（1）公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司2016年的经营管理和财务状况等实际情况；（3）在提出本意见前，未发现参与公司2016年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《公司2016年度财务决算方案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（四）审议通过《公司2017年度财务预算方案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（五）审议通过《公司2016年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度公司合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为211,321,180.83元；2016年度母公司实现净利润223,323,880.23元，按照公司章程规定，提取10%法定盈余公积22,323,288.02元后当年可供股东分配的利润为200,991,492.21元，加上以前年度滚存的可供股东分配的利润369,183,706.88元，截至2016年12月31日公司目前可供股东分配的利润为570,175,199.09元。

2016年度利润分配方案为：公司拟以股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.35元（含税），预计分配现金红利64,002,250元(含税)，剩余可供分配利润506,172,949.09元结转至下一年度。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会审查认为，公司已根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立健全了本公司内部控制相关制度。董事会提报的《公司2016年度内部控制的自我评价报告》能够客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于续聘2017年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于续聘2017年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的公告》，公告编号：2017-016。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况的公告》，公告编号：2017-018。

根据公司董事会提出的《关于公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计情况的议案》，监事会梳理并对比了公司2016年前后的关联交易行为，认为：2016年，公司与关联方发生的交易遵循了诚实信用原则和公开、公正、公平原则，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，无损害股东利益和上市公司利益的现象。2017年度公司预计与关联方发生的交易金额确定合理，符合公司生产经营和战略发展需要。关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

经核查，监事会认为公司2016年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

按照中国证监会证监发行字[2007]500号关于发布《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的通知要求，公司编写了《福建龙马环卫装备股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审[2016]1332号《前次募集资金使用情况鉴证报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建龙马环卫装备股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，公告编号：2017-020。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（十一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

同意自董事会审议通过之日起12个月之内，公司继续对最高总额不超过1.5亿元的闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、保本型理财及国债逆回购等方式进行现金管理。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2017-021。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）审议通过《关于继续使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为充分利用公司自有闲置流动资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用公司自有闲置流动资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

同意自董事会审议通过之日起12个月之内，公司使用连续十二个月累计计算（不包含已收回投资金额）不超过公司净资产的40%，且在同一时期内余额不超过人民币4.5亿元的自有闲置流动资金以银行或证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品、货币型基金、相关资管产品及国债逆回购等方式进行现金管理。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于使用公司自有闲置流动资金进行现金管理的公告》，公告编号：2017-022。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十三）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金的使用计划的前提下，继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率、提升公司经营效益，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过1亿元补充流动资金，使用期限自2017年3月20日起不超过12个月。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2017-023。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

2017年3月21日

(下转82版)