浙江广厦股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600052  证券简称：浙江广厦  公告编号：临2017-014

浙江广厦股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于2017年3月7日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于2017年3月17日下午2时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人。

（五）本次董事会由公司董事长张霞女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于2016年度计提资产减值准备的公告》。

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（二）《公司2016年度董事会工作报告》

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（三）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（四）审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润（归属于上市公司股东）35,747.56万元，但近三年（2014年、2015年、2016）年合计实现净利润为-8,661.65万元。根据《公司章程》的相关规定，为保证公司的稳健经营，保持健康的财务状况和现金流量，同时兼顾公司的可持续发展，维护股东的长远利益，公司拟定2016年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事意见。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（五）审议通过了《董事会关于公司2016年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

具体详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事会关于公司2016年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（六）审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年年度报告》、《公司2016年年度报告摘要》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（七）审议通过了《关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的浙江广厦股份有限公司独立董事意见。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权,关联董事楼明、楼江跃回避表决；

（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案》

公司在多年的生产经营中，与银行及非银行金融机构建立了长期紧密且良好的合作关系。鉴于公司及各子公司项目开发、日常经营等各项活动的延续性，公司仍将向金融机构等申请融资。

根据《公司章程》第一百二十五条规定：“单笔金额达到公司最近一期经审计（评估或验资）净资产的10%以上的，提交公司董事会审议批准；未达上述标准的，授权董事长签署批准；单笔金额达到公司最近一期经审计（评估或验资）净资产的50%以上的，提交公司股东大会审议批准。”

根据公司2017年度生产经营和对外融资计划，为进一步提高经营效率，提请对以下事项进行授权：

1、对单笔金额不超过最近一期经审计（评估或验资）净资产50%以下（不含50%）的，授权公司董事长在董事会权限内进行审批，并签署相关法律文书；

2、对单笔金额达到公司最近一期经审计（评估或验资）净资产的50%以上(含50%)，且一年内累计发生额不超过20亿元的融资，授权公司董事长全权办理相关事宜，包括但不限于审批、签署相关法律文书等。

授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（九）分项审议通过了《关于2017-2018年度对外担保计划的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于2017-2018年度对外担保计划的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事意见。

此项议案需提交公司股东大会审议。

1、关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

2、关于公司与广厦控股及其关联方互保；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事楼明、楼江跃回避表决；

（十）审议通过了《关于续聘2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用共计135万元。

2016年，公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）报酬共计135万元，其中2016年度财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用35万元。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事意见。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（十一）审议通过了《关于2017年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于2017年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本提案发表了独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事意见。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事楼明、楼江跃回避表决；

（十二）审议通过了《关于广厦传媒有限公司2016年实际盈利数与利润预测数据存在差异的情况说明的议案》

公司于2014年实施了资产置换，置入广厦传媒有限公司（原名“东阳福添影视有限公司”以下简称“广厦传媒”）。根据《资产置换协议》，广厦传媒在2014年度、2015年度、2016年度净利润（扣除非经常性损益后的净利润）不低于人民币5,221.77万元、6,272.96万元、7,815.31万元。如实际利润不足前述承诺数，广厦控股集团有限公司(以下简称“广厦控股”)将以现金方式进行补偿。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江广厦股份有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告》广厦传媒2016年实际盈利数为2,670.46万元（扣除非经常性损益后的净利润为2,392.60万元），低于盈利预测数5,422.71万元，主要原因系：

1、2016年继续受国家广电总局“一剧两星”、“一晚两集”政策及年度内临时性政策的影响，公司原筹备项目发生变更或延期，加上演员档期等因素影响，造成原计划投拍项目未能按预期完成制作、发行，部分公司参拍的电视剧未能在2016年底前按计划进行结算，均导致本期的实现收入减少；

2、影视公司大量增加，行业竞争加剧，加上近年大量资本涌入影视行业，使得演员、导演、制片人等价格飙升，尤其演员成本增加显著，造成公司近期参投拍影视剧的拍片成本增加明显，导致本期投拍的项目销售毛利率下降。

根据公司与广厦控股签订的《利润补偿协议》，“公司应当在年度报告披露之日起五个工作日内，以书面方式通知广厦控股，广厦控股需在接到书面通知后三十个工作日内向公司支付补偿金”。公司将严格按照协议办理相关利润补偿事宜。今后，公司将进一步加大对广厦传媒的项目投资支持，同时整合市场优质资源，加强对外合作力度，提升影视剧制作规模和制作水平。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（十三）审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》

内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（十四）审议通过了《公司2016年度社会责任报告》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司2016年度社会责任报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；

（十五）审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

1、公司独立董事事前认可意见

2、公司独立董事对第八届董事会第二十次会议相关议案的独立意见

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日

证券代码：600052  证券简称：浙江广厦  公告编号：临2017-015

浙江广厦股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议的

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江广厦股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于2017年3月7日以书面材料方式送达全体监事。会议于2017年3月17日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名（应跃峰、许国君、李国珍出席），会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

二、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

三、审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于2016年度计提资产减值准备的公告》。

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

四、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润（归属于上市公司股东）35,747.56万元，但近三年（2014年、2015年、2016）年合计实现净利润为-8,661.65万元。根据《公司章程》的相关规定，为保证公司的稳健经营，保持健康的财务状况和现金流量，同时兼顾公司的可持续发展，维护股东的长远利益，公司拟定2016年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

五、审议通过了《监事会对公司2016年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2017〕1278号带强调事项段无保留意见的审计报告客观、公允地反映了公司2016年度的财务状况及经营成果。公司监事会对会计师事务所带强调事项段无保留审计报告涉及的事项出具了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

六、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年年度报告》、《公司2016年年度报告摘要》，此项议案需提交公司年度股东大会审议。

公司监事会对2016年度报告提出如下审核意见：

1、公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会保证公司2016年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

此项议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

七、审议通过了《关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的的公告》，此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

八、审议通过了《关于2017-2018年度对外担保计划的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于2017-2018年度对外担保计划的公告》，此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

九、审议通过了《关于2017年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于2017年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的公告》，此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

十、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十一日

证券代码：600052  证券简称：浙江广厦  公告编号：临2017-016

浙江广厦股份有限公司

关于2016年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年3月17日下午，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备的原因

根据外部环境的变化和相关公司的经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司拟对 2016年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

2014年，公司以资产置换方式收购东阳福添影视有限公司(现为“广厦传媒有限公司”)100%的股权，公司合并成本大于被购买方广厦传媒于购买日可辨认净资产的公允价值的差额形成商誉。根据坤元资产评估有限公司2017年3月17日出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2017〕111号)，广厦传媒股东全部权益的评估价值为41,600.00万元，低于其账面价值48,070.46万元，确认相应的减值损失6,470.46万元。

三、上述计提长期资产减值准备对公司财务状况的影响

因计提上述长期资产减值准备6,470.46万元，导致减少公司2016年度净利润6,470.46万元。

四、独立董事意见

依据《企业会计准则》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备。

五、审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》、《公司资产减值准备提取和核销规程》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于外部环境的变化和相关子公司的经营现状，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提该项资产减值准备，并提交董事会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日

证券代码：600052  证券简称：浙江广厦  公告编号：临2017-017

浙江广厦股份有限公司

关于2017-2018年度对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:本公司控股子公司、广厦控股及其关联方；

● 计划担保金额:本次计划担保金额共计不超过750,000万元人民币（含已发生担保），其中为控股子公司提供担保及控股子公司之间的担保金额不超过200,000万元，为广厦控股及其关联方担保金额不超过550,000万元；

● 本次担保是否有反担保：公司为广厦控股及其关联方提供担保，被担保人提供相应的反担保，反担保总额不受上述金额限制；

● 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额544,020.17万元，其中对控股子公司担保及控股子公司之间的担保总额41,900万元，对广厦控股及其关联方担保金额502,120.17万元。

● 本公司无逾期对外担保；

● 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《公司章程》的有关规定，本次担保还需提交公司股东大会审议。

一、公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保

（一）担保目的

公司主要控股子公司为房地产开发企业，流动资金的需求较高。为了保障各项目的开发销售进度，公司积极支持控股子公司开展各项融资活动，确保项目开发的顺利推进。

公司认为，各下属子公司资产质量稳定，经营情况良好，且公司作为控股股东，对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内，有利于子公司生产经营的发展，符合公司的整体利益和未来发展方向，具有充分的必要性。

（二）担保情况概述

2016年5月19日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于2016-2017年度对外担保计划的提案》，同意公司2016-2017年度为子公司提供担保及子公司之间担保总金额为35亿元。

截至公告日，额度内实际担保余额为41,900万元，具体担保明细如下：

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（三）相关控股子公司基本情况

1、浙江天都实业有限公司

（1）基本情况:浙江天都实业有限公司，成立日期：1998年8月3日；住所：杭州余杭区星桥街道；法定代表人：王欣；注册资本：31,000万元；经营范围：房地产开发（房地产开发二级《房地产开发企业资质证书》上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。旅游资源开发、旅游咨询服务、园林休闲观光；蔬果的种植；物业管理。

（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)

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2、广厦传媒有限公司

（1）基本情况：广厦传媒有限公司，成立日期：2009年10月21日；住所：浙江横店影视产业实验区C7-005-B；法定代表人：卢英英；注册资本：10,000万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告，对影视产业的投资与管理；货物进出口。

（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)

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（四）担保主要内容

公司拟对2017-2018年度为子公司提供担保及子公司之间担保行为作出预计，具体情况如下：

1、担保方式：包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。

2、担保金额：公司为控股子公司提供担保金额以及控股子公司之间担保金额合计不超过人民币20亿元（含已发生担保），具体如下：

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3、担保期限：自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

4、其他：在不超过已审批总额度的情况下，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在上述额度内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，并在实际办理过程中授权董事长签署相关文件；对于上述担保金额以外的担保行为，公司将严格按照相关要求，重新提交董事会、股东大会审议批准。

二、公司与广厦控股及其关联方互保

（一）互保目的

根据银行等金融机构的要求，公司及相关子公司在贷款时不仅需要资产的抵押、质押，同时还需要第三方的担保。由于公司能在第一时间获得关联方的资产质量、经营情况，能较早地防范和处理可能存在的风险，而对第三方公司的真实情况较难掌握，因此公司迫切需要通过和关联方进行互保来解决日常生产经营中的实际融资担保问题。

公司与关联方实施互保以来，双方合作情况良好，从未发生过逾期借款和逾期担保的情形，亦没有涉及诉讼的担保事项，担保风险可控，不存在损害公司利益及股东利益的行为。在房地产行业融资渠道紧缩的形势下，关联方一直大力配合公司各项融资行为，支持公司日常生产经营各项活动。截至2016年12月31日，广厦控股及其关联方已为公司及控股子公司提供71,300万元担保。

（二）2016年关联方互保情况

2016年5月19日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于2016-2017年度对外担保计划的议案》，同意2016-2017年度与广厦控股集团有限公司及其关联方互保金额55亿元，互保期限为一年。截至公告日，额度内实际担保余额为502,120.17万元，主要担保明细如下：

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（三）关联方基本情况

1、广厦控股集团有限公司

（1）基本情况：注册资本：15亿元；法定代表人：楼明；住所：杭州市莫干山路231号17楼；成立时间：2002年02月05日；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)

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（3）与本公司关联关系

为本公司控股股东，目前持有本公司股份326,300,000股，占本公司总股本的37.43%。

2、广厦建设集团有限责任公司

（1）基本情况：注册资本：10亿元；法定代表人：韦晗；住所：浙江省东阳市白云街道东义路111号3楼；成立时间：1994年11月08日；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级等。

（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）

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（3）与本公司的关联关系：目前持有本公司60,955,650股，占本公司总股本的6.99%，为本公司5%以上股东。

3、广厦（舟山）能源集团有限公司

（1）基本情况：广厦（舟山）能源集团有限公司，成立时间：2004年04月14日；住所：岱山县衢山镇人民路285号；法定代表人：楼明；注册资本：5亿元；经营范围：成品油（汽油、煤油、柴油）销售。（凭有效许可证经营）石油、经济建设项目投资开发；煤炭、燃料油（不含危险化学）、润滑油、钢材、木材、建筑材料、农副产品、有色金属的销售（除国家禁止、限制项目外）；货物及技术进出口贸易（除国家限制项目外）；房屋、光缆、船舶租赁服务。

（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）

■

（3）与本公司关联关系

楼忠福、楼明控股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司关联法人。

4、广厦湖北第六建设工程有限责任公司

（1）基本情况：广厦湖北第六建设工程有限责任公司，成立时间：1990年06月02日；住所：武汉市武昌中北路181号；法定代表人：许欣华；注册资本：32000万元；经营范围房屋建筑工程施工总承包一级、冶炼工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包一级、机电设备安装工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、体育场地设施工程专业承包二级、钢结构工程专业承包一级、消防设施工程专业承包二级。

（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）

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（3）与本公司关联关系

与本公司同一母公司，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司关联法人。

5、杭州华侨饭店有限责任公司

（1）基本情况：杭州华侨饭店有限责任公司，成立时间：2000年09月15日；住所：杭州市上城区湖滨路39号；法定代表人：张军；注册资本：5000万元；经营范围：服务：住宿，棋牌，理发，非医疗性美容，浴室，舞厅，卡拉OK，打字，复印（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）。 服务：物业管理；批发、零售：百货，针、纺织品，五金交电，工艺美术品，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）；零售：预包装食品，卷烟、雪茄烟（限分支机构经营）。

（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）

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（3）与本公司关联关系

卢英英控股公司，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司关联法人。

6、杭州建工集团有限责任公司

（1）基本情况：杭州建工集团有限责任公司注册资本：1.6亿元；法定代表人：来连毛；住所：杭州市西湖区天目山路306号，经营范围：房屋建筑工程承包一级，机电安装工程承包一级，市政公用工程施工总承包一级，建筑装修装饰工程专业承包一级等。

（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)

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（3）与本公司关联关系

与本公司同一控股股东，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司关联法人。

7、杭州益荣房地产开发有限公司

（1）基本情况：杭州益荣房地产开发有限公司，成立时间：2010年12月21日；住所：杭州市余杭区星桥街道广厦天都城天和苑香榭路商铺98#；法定代表人：王晓鸣；注册资本：66,300万元；经营范围：在余政挂出（2010）70号地块进行普通商业住宅用地的开发、销售。物业管理。

（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）

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（3）与本公司关联关系

与本公司同一控股股东，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司的关联法人。

8、沈阳明鸿地产有限公司

（1）基本情况：沈阳明鸿地产有限公司，成立时间：2013年12月12日；住所：沈阳市于洪区白山路52-6号；法定代表人：王欣；注册资本：5000万元；经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：房地产开发，商品房销售，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）

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（3）与本公司关联关系

广厦建设公司之子公司，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司关联法人。

9、浙江广厦北川水电开发有限公司

（1）基本情况：浙江广厦北川水电开发有限公司，成立时间：2003年7月22日；住所：北川羌族自治县永昌镇梓梁路4号；法定代表人：卢晓洪；注册资本：17,900万元；经营范围：水电资源开发；电力生产；供水服务；五金、机电、化工、建材销售；政策允许的农副产品购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）

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（3）与本公司关联关系

为本公司实际控制人控制的公司，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司的关联法人。

10、浙江龙翔大厦有限公司

（1）基本情况：浙江龙翔大厦有限公司，成立时间：1996年12月4日；住所：杭州市延安路298号；法定代表人：王益芳；注册资本：1000万元；经营范围：停车服务（详见《设置路外停车场登记证》，有效期至2017年1月10日）。 写字楼出租及配套服务，仓储及服务（不含危险品），洗衣服务，服装、化妆品、皮鞋、箱包销售，国产卷烟零售，市场经营管理，物业管理。

（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）

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