北部湾旅游股份有限公司
关于公司参与投资旅游产业基金暨
关联交易的进展公告

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-030

北部湾旅游股份有限公司

关于公司参与投资旅游产业基金暨

关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北部湾旅游股份有限公司（以下简称“北部湾旅”或“公司”）于2017年1月24日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司参与投资旅游产业基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金2,640万人民币作为有限合伙人投资旅游产业基金嘉兴润骏投资合伙企业（有限合伙），详情请参见公司于2017年1月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报披露的公告（公告编号：临2017-018）。

近日，上述旅游产业基金已完成工商注册登记手续，并取得了嘉兴市南湖区行政审批局颁发的营业执照，具体信息如下：

1、名称：嘉兴润骏投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91330402MA28AH9D2Q

3、类型：有限合伙企业

4、主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区广益路883号联创大厦2号楼5层598室-165

5、执行事务合伙人：新毅投资基金管理（北京）有限合伙（委派代表：宋笑宇）

6、成立日期：2016年07月12日

7、合伙期限：2016年07月12日至2026年07月11日止

8、经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017年3月20日

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：2017-031

北部湾旅游股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年3月20日

(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区新绎贵宾楼文蔚会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王玉锁先生委托公司副董事长鞠喜林先生主持会议，会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，北京国枫律师事务所律师出席了现场会议并做鉴证，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席3人，公司董事王玉锁先生、赵金峰先生、张滔先生、王子峥先生、黎志先生、郑斌先生因工作安排未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事蔡福英女士、杜启菊女士因有其他

工作安排未能出席会议；

3、 公司董事会秘书王东英女士出席会议；因有其他工作安排，公司其他高管未列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于审议公司使用募集资金对全资子公司博康智能信息增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会审议的议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效

表决权的100%通过，并对中小投资者单独计票。

根据表决结果，本次临时股东大会所审议的议案获得通过。

三、 律师鉴证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李洁、薛玉婷

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法

律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法

有效。

北部湾旅游股份有限公司

2017年3月20日