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2017年

3月21日

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浙江富润股份有限公司
第七届董事会
第二十七次会议决议公告

2017-03-21 来源:上海证券报

股票代码:600070 股票简称:浙江富润 编号:临2017—019号

浙江富润股份有限公司

第七届董事会

第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江富润股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2017年3月17日在公司会议室召开,会议通知于2017年3月7日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长赵林中主持,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议:

一、审议通过2016年度董事会工作报告。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、审议通过公司2016年年度报告及摘要。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、审议通过公司2016年度财务报告。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

四、审议通过公司2016年度利润分配预案。

拟以股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元(含税)。本年度不进行资本公积转增股本。

独立董事发表意见,认为:1、公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定;2、公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况,既综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平、重大事项等因素,又体现了对投资者的合理回报,达到公司《未来三年(2016-2018年)股东回报规划》的要求,同意将该预案提交股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

五、审议通过聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案。

拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

六、审议通过公司2016年度内部控制评价报告。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过关于公司董事会换届选举的议案。

推选赵林中、傅国柱、陈黎伟、王坚、江有归、付海鹏、程惠芳、舒中胜、葛劲夫为公司第八届董事会董事候选人(简历附后),其中程惠芳、舒中胜、葛劲夫为独立董事候选人。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

八、审议通过关于召开2016年度股东大会的议案。

会议通知详见于同日披露的公司公告临2017-022号。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

会议还听取了独立董事2016年度述职报告、董事会审计委员会2016年度履职情况报告。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日

附:董事候选人简历

赵林中,男,1953年11月出生,大学文化,中共党员,高级经济师、高级政工师、副研究馆员,九届、十届、十一全国人大代表,全国劳动模范,国务院特殊津贴获得者,全国五·一劳动奖章获得者。历任公司总经理、董事长等职,现任公司第七届董事会董事长,富润控股集团有限公司党委书记、董事局主席,甘肃上峰水泥股份有限公司董事,长城国际动漫游戏股份有限公司董事。

傅国柱,男,1963年2月出生,大专文化,中共党员,高级工程师,全国纺织系统劳动模范。历任公司董事、总经理等职,现任公司第七届董事会副董事长、总经理,富润控股集团有限公司董事,浙江富润印染有限公司董事长。

江有归,男,1975年9月出生,工商管理硕士,中国数字营销委员会理事、第十届中国商务广告协会副会长、杭州大数据产业联盟理事、杭州市云计算与大数据副理事长、浙江大学大数据跨界服务科技联盟指导委员会委员。现任杭州泰一指尚科技有限公司执行董事。截止2017年3月15日,持有公司股份3147.5712万股,占公司总股本的6.03%。

付海鹏,男,1977年12月出生,大学文化,现任杭州泰一指尚科技有限公司CEO。截止2017年3月15日,持有公司股份1137.3440万股,占公司总股本的2.18%。

陈黎伟,男,1968年10月出生,大学文化,中共党员,高级经济师。历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职,现任公司第七届董事会副董事长,甘肃上峰水泥股份有限公司监事。

王 坚,男,1966年5月出生,大学文化,中共党员,高级会计师。历任公司证券事务代表、董事、财务部经理等职,现任公司第七届董事会董事、财务总监。

程惠芳,女,1953年9月出生,经济学博士、博士生导师、教授,中共党员。浙江工业大学全球浙商发展研究院院长,浙江省应用经济学学科带头人,浙江省政府咨询委员会委员,浙江省政府研究室学术导师,第十一届全国人大代表,全国三八红旗手,中组部万人计划领军人才,享受国务院特殊津贴。现任公司第七届董事会独立董事,杭州海康威视数字技术股份有限公司监事长,杭州杭氧股份有限公司独立董事,浙江华策影视股份有限公司独立董事,浙商银行股份有限公司外部监事。

舒中胜,男,1963年12月出生,大学文化,中共党员,高级记者。现任浙江电视台经济生活频道副总监、评论员,浙江海越股份有限公司独立董事。

葛劲夫,男,1967年1月出生,大学文化,中共党员,注册会计师、高级会计师、资产评估师,绍兴市会计师事务所行业自律督查小组首席督查,绍兴市级财政支出绩效评审专家,浙江越秀外国语学院国际贸易专业专家指导委员会委员,现任绍兴天源会计师事务所有限责任公司董事、副所长,绍兴银行股份有限公司外部监事。

上述人员不存在《公司法》第147条规定的情形,未受过中国证监会的行政处罚,未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

股票代码:600070 股票简称:浙江富润 编号:临2017—020号

浙江富润股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江富润股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2017年3月17日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式审议通过如下决议:

一、审议通过2016年度监事会工作报告。

表决结果:5人同意,0人反对,0人弃权。

二、审议通过公司2016年年度报告及摘要。监事会认为:公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能从各方面真实反映公司2016年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

表决结果:5人同意,0人反对,0人弃权。

三、审议通过公司2016年度财务报告,检查公司规范运作情况。监事会认为:1、公司决策程序合法,经营运作规范,内控制度完善,董事、高管勤勉尽职;2、天健会计师事务所出具的2016年度财务审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果;3、报告期内,公司收购资产价格合理,关联交易遵循公平、合理原则,未发现损害公司利益、股东权益和造成公司资产流失的行为。

表决结果:5人同意,0人反对,0人弃权。

四、审议通过公司2016年度内部控制评价报告。

表决结果:5人同意,0人反对,0人弃权。

五、审议通过公司监事会换届选举的议案。

推选骆丹君、蔡育清、高静为股东代表监事候选人(简历附后),与公司职工代表选举产生的二名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

表决结果:5人同意,0人反对,0人弃权。

特此公告。

浙江富润股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十一日

附:监事候选人简历

骆丹君,女,1972年8月出生,大学文化,中共党员,副研究馆员。现任公司第七届监事会主席,富润控股集团党委副书记。

蔡育清,女,1965年1月出生,大学文化,中共党员,高级经济师,一级人力资源管理师,会计师。现任公司第七届监事会股东代表监事、审计部经理。

高 静,女,1965年11月出生,高级经济师,中共党员,现任公司第七届监事会职工代表监事。

上述人员不存在《公司法》第147条规定的情形,未受过中国证监会的行政处罚,未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

公司简称:浙江富润 股票代码:600070 编号:临2017—021号

浙江富润股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司职工代表民主选举,选举赏冠军先生、徐航芳女士为公司第八届监事会职工代表监事(简历附后)。

上述职工代表监事与将与公司2016年度股东大会选举产生的 3名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

浙江富润股份有限公司

二○一七年三月二十一日

附:职工代表监事简历

赏冠军:男,1971年11月出生,经济师,中共党员。现任富润控股集团有限公司工会联合会主席、公司工会主席,公司第七届监事会职工代表监事。

徐航芳,女,1971年3月出生,大学文化,中共党员,高级经济师,现任公司第七届监事会股东代表监事,富润控股集团有限公司财务科长。

上述人员不存在《公司法》第147条规定的情形,未受过中国证监会的行政处罚,未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临2017-022号

浙江富润股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2017年4月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年4月13日14点00分

召开地点:浙江诸暨陶朱南路12号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年4月13日

至2017年4月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

会议还将听取独立董事2016年度述职报告。会议期间,将举行投资者现场接待日活动。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2017年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露。

2、 对中小投资者单独计票的议案:5

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记;代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东账户卡进行登记;法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记,其登记时间以信函或传真抵达时间为准。

登记时间:2017年4月11日上午8:30-下午4:30。

登记地点:浙江诸暨陶朱南路12号公司证券部

联 系 人:卢伯军 王惠芳

联系电话:0575-87015763 87015296

传 真:0575-87026018

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

2017年3月21日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江富润股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年4月13日召开的贵公司2016年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

公司简称:浙江富润 股票代码:600070 编号:临2017—023号

浙江富润股份有限公司关于举行2016年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2017年3月27日下午 15:00-16:30

●会议召开地点:全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net

●会议召开方式:网络形式

浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)将于2017年3月27日下午 15:00-16:30 在全景网投资者互动平台举行2016年度业绩说明会,就公司的经营业绩、发展战略、分配方案等与投资者进行沟通交流。

本次业绩说明会采用网络形式,投资者可登陆全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与。

公司 2016年年度报告摘要已刊登在2017年3月21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,全文详见上海证券交易所网站,敬请投资者审阅。

公司出席本次网上业绩说明会的人员:董事长赵林中、财务总监王坚、董事会秘书卢伯军等。

欢迎广大投资者参与!

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

二○一七年三月二十一日