成都前锋电子股份有限公司
八届十一次董事会决议公告

证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：临2017-016

成都前锋电子股份有限公司

八届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都前锋电子股份有限公司八届十一次董事会会议通知于2017年3月7日以书面、传真和邮件的方式发出，于2017年3月18日上午在成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室召开，应到董事5名，实到董事5名。公司两名监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由董事长杨维彬先生主持。经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权

二、审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn.

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权

三、审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn.

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权

四、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会同意本次会计政策变更。内容详见2017年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )上披露的2017-017公告《成都前锋电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权

六、审议通过了《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》

表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权

七、审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属母公司所有者的净利润-33,402,099.37 元，加年初未分配利润-56,045,857.67元，2016年年末可供分配的利润-89,447,957.04元。

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司母公司实现净利润-2,373,093.57元，加年初未分配利润-221,189,132.9元，2016年年末可供分配的利润-223,562,226.52元。

鉴于公司2016年末母公司未分配利润为负，按照《公司章程》的规定和公司实际情况，公司董事会拟定2016年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权

八、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并支付其报酬40万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权

九、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

董事会决定于2017年4月28日召开公司2016年度股东大会，有关事项详见2017年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的2017-018公告《成都前锋电子股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一七年三月十八日

证券代码：600733 证券简称：S前锋 编号：临 2017-017

成都前锋电子股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更使公司本年度税金及附加增加469,429.68元，管理费用减少469,429.68元，不影响公司当期损益，不涉及以前年度追溯调整。

2017年3月18日，公司八届十一次董事会全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

根据财政部《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会（2016）22号）的规定，“全面试行营业税改征增值税后，‘营业税金及附加’科目名称调整为‘税金及附加’科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费”。针对该项会计政策变更，本公司采用未来适用法，即从2016年5月1日起原管理费用中列报的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等税费，在税金及附加科目列报，对于2016年5月1日之前原列报科目不进行追溯调整，相应的原“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”。

二、本次会计政策变更对公司的影响

上述会计政策变更对本公司的影响为：本年度税金及附加增加469,429.68元，管理费用减少469,429.68元。

除此之外，本公司无需披露的会计政策变更事宜。

三、独立董事意见

公司独立董事张小灵、李小军发表了同意的独立意见。认为本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更和调整，能够公允的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。

四、监事会意见

2017年3月18日，公司八届十次监事会全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。会议认为，本次会计政策变更符合财政部的相关要求，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果；该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不会损害公司和全体股东的利益。

五、会计师事务所意见

审计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于成都前锋电子股份有限公司会计政策变更事项之专项说明》，认为公司对2016年度会计政策变更的会计处理原则及方法符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。

六、备查文件

（一）公司八届十一次董事会次决议。

（二）公司独立董事意见。

（三）公司八届十次监事会。

（四）四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）《关于成都前锋电子股份有限公司会计政策变更事项之专项说明》。

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司

董 事 会

2017年3月18日

证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：2017-018

成都前锋电子股份有限公司关于

召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月28日 14 点 00分

召开地点：成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月27日

至2017年4月28日

投票时间为：2017年4月27日15：00至2017年4月28日15：00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届十一董事会、八届十次监事会审议通过。具体内容详见公司于2016年3月21日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次股东大会网络投票起止时间为2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统(www.chinaclear.cn)投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前,需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:

第一步:访问中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击右上角“注册”,填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络服务密码;提交并注册成功后,投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码;

第二步:在证券交易时间通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入证券的方式,输入证券代码(369991,简称“中登认证”)、购买价格(密码激活为1.00元)、委托数量(短信收到的8位校验号码),提交报盘指令;

第三步:网络服务密码当日激活后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联,开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡符合上述条件的股东或委托代理人于2017年4月25 日（上午9：30—11：30，下午14：00—17：00）前往成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式办理登记手续，信函以到达邮戳时间为准。

法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证；个人股股东持本人身份证和股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东帐户卡办理登记手续。

六、 其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）联系方式：  

地点：成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层

邮编：610041

联系人：陈女士

电话：028－69765193

传真：028－69765191

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司董事会

2017年3月18日

●附件1：授权委托书

授权委托书

成都前锋电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月28日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：临2017-019

成都前锋电子股份有限公司

八届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都前锋电子股份有限公司八届十次监事会会议通知于2017年3月7日以传真和邮件方式通知各位监事，于2017年3月18日上午在本公司会议室召开。应到监事3名，实到监事2名，监事马佳奇先生书面委托周松涛先生代为出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席周松涛先生主持。经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会同意《关于会计政策变更的议案》。我们认为，本次会计政策变更符合财政部的相关要求，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果；该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2016年度报告》和《公司2016年度报告摘要》

监事会认为：

公司2016年度报告和摘要的编制和审议程序符合相关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；未发现参与2016年度报告和摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

鉴于公司2016年度亏损，公司2016年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。监事会认为：公司利润分配预案符合《公司章程》的规定和公司实际情况，同意董事会拟定的2016年度利润分配预案。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司

监 事 会

2017年3月18日

证券代码：600733 证券简称： S前锋 公告编号：临2017-020

成都前锋电子股份有限公司关于公司股票交易实行退市风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●实施退市风险警示的起始日：2017年3月22日；

●实施退市风险警示后的股票简称S*ST前锋、股票代码600733；

●股票价格的日涨跌幅限制为5%；

●实施风险警示后股票将在风险警示板交易。

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）股票种类与简称：A股股票简称由“S前锋”变更为“S*ST前锋；

（二） 股票代码仍为“600733”；

（三）股票价格的日涨跌幅限制为5%；

（四）实施风险警示的起始日：2017年3月22日。

二、实施风险警示的适用情形

因公司2015年度、2016年度连续两年亏损，且2016年营业收入低于1000万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.3.1的相关规定，公司股票将被实施退市风险警示。

三、实施风险警示的有关事项提示

根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2017年3月21

日停牌1天（公司自2016年9月13日起已经停牌），3月22日起实施风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%，股票将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

2017年，公司将紧紧围绕战略目标，顺应市场，通过发展主营、拓展销售、强化管理，狠抓降本增效等有效措施来提升公司盈利能力，尽快改善经营现状，促进公司的持续健康发展。董事会拟采取以下措施争取撤销退市风险警示：

（一）公司将认真分析房地产市场，制定有效销售政策，完成存量房

产的销售；

（二）公司将继续通过投资理财、商品贸易等方式，努力增加公司收

入。

（三）公司坚持发展主营，在2017年落实子公司-重庆昊华置业有限公司的“西彭地块”的开发销售，增强公司持续发展动力。

（四）公司将继续深化内控度建设，通过管理有效降低各项成本，提升公司效益。

（五）公司将认真把握市场、努力寻求符合国家产业发展方向的项目，增加公司利润增长点。

五、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司若在2017年经审计后的归属上市公司净利润为负或者营业收入低于1000万元，公司股票将可能在2018年度被暂停上市。

六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：杨维彬

（二）联系地址：成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心2期1栋3单元16层

（三）咨询电话：028-69765187、028-69765222-8883

（四）传真：028-69765191

（五）电子信箱：1195672991@qq.com

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司

董事会

2017年3月18日