铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2017-027

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2017年3月20日通讯表决方式召开。

2、本次会议通知及会议材料于2017年3月14日发出，并以电话方式确认。

3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。

4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于设立互联网小额贷款有限公司的议案》

公司拟作为发起人，联合控股股东特华投资控股有限公司、公司全资子公司铜陵精达矿业投资有限责任公司，共同出资人民币30,000万元注册创建“广州市特华互联网小额贷款有限公司”（暂定名，实际名称以工商注册信息为准）。

公司发起设立互联网小额贷款有限公司的目的，是以服务实体经济、扶持创业、普惠大众为宗旨，在抓好主业经营的基础上，努力实现产融结合，通过开展细分行业的供应链金融业务，实现公司在互联网金融格局中的布局。主要面向公司产业链上的中小微企业、商户、个人客户，努力为以上企业的业务正常运营和发展壮大提供低成本、快捷、实惠的金融服务，促进企业稳健、可持续发展，符合公司及其全体股东的利益。

本次设立子公司构成关联交易，需提交公司股东大会审议。

关联董事李晓先生、李光荣先生、张剑先生、储忠京先生回避表决，该议案以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于2017年3月21日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于设立互联网小额贷款有限公司暨关联交易的公告》。（公告编号：2017-028）

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事相关独立意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2017年3月21日

证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2017-028

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于设立互联网小额贷款有限公司

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司计划以自有资金出资人民币13,600万元，持股比例45.33%，公司控股股东特华投资控股有限公司出资人民币14,000万元，持股比例46.67%，公司全资子公司铜陵精达矿业投资有限责任公司出资人民币2,400万元，持股比例8%，本次公司对外投资构成关联交易

●本次拟发起设立互联网小额贷款有限公司已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施

●本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资暨关联交易概述

为加快实施公司双轮驱动发展战略，充分发挥公司资源优势，推进公司可持续发展，公司在抓好主营业务的基础上，努力实现产融结合，积极发掘新的增长机会，培育新的利润增长点。

1、公司发起设立互联网小额贷款有限公司目的，是以服务实体经济、扶持创业、普惠大众为宗旨，在抓好主业经营的基础上，通过开展细分行业的供应链金融业务，实现公司在互联网金融格局中的布局。主要面向公司产业链上的中小微企业、商户、个人客户，努力为以上企业的业务正常运营和发展壮大提供低成本、快捷、实惠的金融服务，促进企业稳健、可持续发展，符合公司及其全体股东的利益。

2、公司控股股东特华投资控股有限公司（以下简称“特华投资”）出资人民币14,000万元，持股比例46.67%，公司以自有资金出资人民币13,600万元，持股比例45.33%，公司全资子公司铜陵精达矿业投资有限责任公司（以下简称“精达矿业”）出资人民币2,400万元，持股比例8%，均作为股东拟共同发起设立互联网小额贷款公司。

3、本次发起设立互联网小额贷款公司的投资事项已经于2017年3月20日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

公司董事会授权公司管理层根据各方协商确定的最终方案，办理投资参与设立新公司的有关手续。此次投资构成关联交易，该投资事项尚需提交股东大会审批。

二、投资主体的基本情况

1、特华投资控股有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街23号612单元

注册号：110000001423329

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2000年6月28日

注册资本：50000万元

法定代表人：李光荣

公司主要经营范围：项目投资；接受委托对企业进行管理；投资策划及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

特华投资控股有限公司为我公司控股股东，持有本公司股份426,208,383股，占公司总股本的21.80 %，截至2015年12月31日，特华投资经审计的总资产为人民币797,136.48万元，净资产为人民币349,595.05万元，主营业务收入为人民币776,849.10万元，净利润为人民币35,773.73万元。截至2016年12月31日，特华投资未经审计的总资产为人民币680,464.85万元，净资产为人民币100,323.33万元，主营业务收入为人民币3,387.31万元，净利润为人民币-7,093.12万元。

2、铜陵精达特种电磁线股份有限公司

注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

注册号：340000000002688

公司类型：股份有限公司（上市）

成立时间：2000年7月12日

注册资本：壹拾玖亿伍仟伍佰叁拾贰万肆仟贰佰肆拾陆圆整

法定代表人：李晓

公司主要经营范围：漆包电磁线、裸铜线、电线电缆及拉丝模具制造、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

截止2016年12月31日，公司经审计的总资产为人民币490,508.28万元，净资产为人民币329,459.91万元，主营业务收入为人民币813,906.75万元，净利润为人民币25,620.58万元。

3、铜陵精达矿业投资有限责任公司

注册地址：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

注册号：91340700060827931Q

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2013年1月11日

注册资本：伍仟万圆整

法定代表人：储忠京

公司主要经营范围：一般经营项目：矿权及矿业投资，工程项目投资，风险投资，投资咨询服务，股权投资及投资管理。

铜陵精达矿业投资有限责任公司为公司全资子公司，截止2016年12月31日，精达矿业经审计的总资产为人民币4,997.16万元，净资产为人民币4,995.16万元，营业务收入为人民币0万元，净利润为人民币-0.7万元。

4、股东出资额、持股比例和出资方式：

币种：人民币，单位：万元

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三、投资标的基本情况

公司名称：广州市特华互联网小额贷款有限公司（暂定名，以最终工商登记为准）

1、公司类型：有限责任公司

2、注册资本：30000万元

3、注册地址：广州市越秀区广州民间金融街

4、业务范围：办理各项小额贷款及其他经批准的业务

5、出资时间：自新公司经相关审批部门审核通过后，股东将各自认缴的出资额支付至新公司的验资户。

四、发起人协议的主要内容

（一）发起人的权利

1、申请设立新公司，随时了解新公司的设立工作进展情况；

2、签署新公司设立过程中的法律文件；

3、审核设立过程中筹备费用的支出；

4、新公司成立后，推荐公司董事候选人和监事候选人，经公司股东会按新公司章程的规定审议通过后选举产生；

5、新公司成立后，按照国家法律和新公司章程的有关规定，行使股东权利，承担股东义务。

（二）发起人义务

1、按照法律规定和本协议的约定，完成新公司筹备设立阶段的各项事宜；

2、及时提供新公司申请设立所必需的文件材料，为新公司的设立提供各种服务和便利条件；

3、发起人未能按照本协议约定按时缴纳出资的，除向本公司补足其应缴付的出资外，还应对其未及时出资行为给其他发起人造成的损失承担赔偿责任；

4、公司成立后，发起人不得抽逃出资；

5、在本公司成立后，按照国家法律的本公司章程的有关规定，承担其他股东应承担的义务。

五、本次对外投资对上市公司的影响

1、本次投资的资金来源为自有资金。

2、此次入资金融领域，有利于公司加快形成新的发展格局，推进公司可持续发展，在抓好主业经营的基础上，努力实现产融结合，积极发掘新的增长机会，培育新的利润增长点，进一步提升公司综合竞争力和盈利能力，符合公司的发展战略，维护了全体股东的利益，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

六、本次对外投资的风险与应对分析

1、由于开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在公司稳健发展后逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

2、因经济发展周期及国家宏观调控政策的制约，这将会对新公司的业务产生直接影响，加之互联网产业的行业政策、盈利模式、市场竞争等外部因素和来自于新公司内部的经营管理、风险控制等多重因素，均将会对新公司的业务发展存在不确定性的影响。

3、针对本次投资的风险及不确定性，公司将充分行使相应的股东权利，在参与规范新公司管理制度和流程的同时，加强对其管理运营过程的监督，促使其在拓展业务的同时，不断建立和完善风控机制，及时规避和降低投资风险。

七、本次关联交易已经履行的审议程序

1、公司第六届董事会第十二次会议审议通过了本次对外投资暨关联交易事项，关联董事李晓先生、李光荣先生、张剑先生、储忠京先生回避表决。

2、独立董事对本次对外投资暨关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为本次对外投资暨关联交易符合公司的发展战略，有利于公司长远发展，没有损害公司和股东利益的行为，符合全体股东利益。

3、本次关联交易尚需公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2017年3月21日

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2017-029

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月6日 9 点45 分

召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月6日

至2017年4月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年3月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：特华投资控股有限公司、广州市特华投资管理有限公司、华安财产保险股份有限公司、储忠京

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2017年4月1日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。

4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

（二）会议登记时间：2017年4月5日上午9：30－11：00，下午14：00－16：00

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

邮 编：244061

联 系 人：王丽华

联系电话：0562-2809086

传 真：0562-2809086

六、 其他事项

与会人员住宿及交通费自理

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2017年3月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

铜陵精达特种电磁线股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月6日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。