广东松发陶瓷股份有限公司

(上接96版)

公司董事会听取并同意对外报出《2016年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

（五）《广东松发陶瓷股份有限公司审计委员会2016年度履职情况报告》

公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会2016年度履职情况报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

（六）《广东松发陶瓷股份有限公司2016年度总经理工作报告》

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

（七）《广东松发陶瓷股份有限公司2016年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

（八）《广东松发陶瓷股份有限公司2016年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

（九）《广东松发陶瓷股份有限公司2016年度利润分配方案》

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并财务报表中归属于母公司的净利润为人民币28,755,979.91元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金2,875,597.99元，当年实现可分配利润为 25,880,381.92 元，加上年初未分配利润113,209,548.13元，2016年期末可供股东分配利润为130,730,210.17 元。公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.40元（含税），按已发行股份8,800万股计算，拟派发现金股利共计12,320,000.00元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

（十）《关于续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

同意续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2017年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

（十一）《关于公司及子公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，

2017年度公司及子公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币90,000万元的综合授信额度，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

（十二）《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》

为满足公司及子公司的发展需要，董事会拟对子公司向银行等金融机构申请授信额度提供合计不超过人民币25,000万元的担保额度。其中对潮州市雅森陶瓷实业有限公司提供担保不超过人民币10,000万元；对潮州市联骏陶瓷有限公司提供担保不超过人民币15,000万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

（十三）《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司完善法人治理结构的需要，拟对《公司章程》部分条款作出相应修订。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

（十四）《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

（十五）《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用2,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

（十六）《关于召开〈广东松发陶瓷股份有限公司2016年年度股东大会〉的议案》

同意定于2017年4月11日召开广东松发陶瓷股份有限公司2016年年度股东大会，审议上述1-4项、7-13项议案，以及监事会通过的《广东松发陶瓷股份有限公司2016年度监事会工作报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2017年3月21日

报备文件

《广东松发陶瓷股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-019

广东松发陶瓷股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司第二届监事会第十四次会议会议通知和材料已于2017年3月10日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2017年3月21日下午14:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席陆进祥先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《广东松发陶瓷股份有限公司2016年年度报告及其摘要》

公司监事会同意对外报出《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（二）《广东松发陶瓷股份有限公司2016年度内部控制评价报告》

公司监事会同意对外报出《2016年度内部控制评价报告》。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会2016年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东松发陶瓷股份有限公司内部控制审计报告》（广会审字[2017]G16042070096号）。

上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（三）《广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项说明》

公司监事会同意对外报出《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项说明》。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《广东松发陶瓷股份有限公司关于募集资金2016年度存放与使用情况的鉴证报告》（广会专字[2017]G16042070075号）；保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于广东松发陶瓷股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（四）《广东松发陶瓷股份有限公司2016年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（五）《广东松发陶瓷股份有限公司2016年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（六）《广东松发陶瓷股份有限公司2016年度利润分配方案》

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并财务报表中归属于母公司的净利润为人民币28,755,979.91元。按照《公司章程》规定提取 10% 法定盈余公积金 2,875,597.99 元，当年实现可分配利润为25,880,381.92 元，加上年初未分配利润113,209,548.13元，2016年期末可供股东分配利润为130,730,210.17 元。公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.40元（含税），按已发行股份8,800万股计算，拟派发现金股利共计12,320,000.00元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（七）《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

同意续聘“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2017年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（八）《关于公司及子公司向银行申请2017年度综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2017年度公司及子公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币90,000万元的综合授信额度。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（九）《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》

为满足公司及子公司的发展需要，董事会拟对子公司向银行等金融机构申请授信额度提供合计不超过人民币25,000万元的担保额度。其中对潮州市雅森陶瓷实业有限公司提供担保不超过人民币10,000万元；对潮州市联骏陶瓷有限公司提供担保不超过人民币15,000万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（十）《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

（十一）《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用2,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司监事会

2017年3月21日

报备文件

《广东松发陶瓷股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017-020

广东松发陶瓷股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月11日 14点00分

召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月11日

至2017年4月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

除审议上述议案外，股东大会还将听取公司2016年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，详见2017年3月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：11

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、7、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、 登记时间：

现场登记时间：2017年4月11日 9:00-11:00；

信函/传真/电话登记时间：2017年4月7日 9:00-12:00、14:00-17:00（信函登记以当地邮戳为准）

2、登记地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼二楼 证券部

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时 间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、 其他事项

1、 本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理

2、 根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费

3、 联系地址：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼二楼 证券部

邮政编码：521031

4、 会议联系人：董伟

5、 电话/传真：0768-2922603

6、 邮箱：sfzqb@songfa.com

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2017年3月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

广东松发陶瓷股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。