上海家化联合股份有限公司
(上接97版)
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（三）2017年度日常关联交易预计情况
单位：人民币万元
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二、关联方介绍与关联关系
片仔癀家化
（1）基本信息
统一社会信用代码：91350600MA345XKU6X；企业性质：有限责任公司；法定代表人：林进生；注册资本：19000万人民币；主要股东：漳州片仔癀药业股份有限公司、上海家化；历史沿革：成立于2016年2月2日；主营业务：牙膏产品及其它口腔护理类产品的研发、生产、销售；企业管理服务。
2016年主要财务数据（单位：人民币万元）：总资产：19,318；净资产：15,350万元；主营业务收入：5,109.32；净利润：-3,649.8。
（2）与上市公司的关联关系
上海家化副总经理叶伟敏先生担任片仔癀家化董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）的有关规定，片仔癀家化为本公司的关联法人。
三、关联交易的定价政策和主要内容
片仔癀家化的产品主要由上海家化采购后负责销售。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性
本公司向片仔癀家化采购商品及提供劳务、销售商品及提供劳务等业务系日常经营所需。
2、交易的公允性
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。
3、交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2017年3月22日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2017-012
上海家化联合股份有限公司
关于2017年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业
日常关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”、“本公司”）预计2017年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，不需要提交股东大会审议。
●本次关联交易是与本公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2017年3月20日，本公司六届十一次董事会审议通过了《关于公司2017年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易的议案》，关联董事宋成立、刘东和邓明辉主动回避该议案的表决，四位非关联董事全部投票同意。
2、独立董事事前认可及独立意见
本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，独立董事发表了独立意见同意该议案。董事会审议日常关联交易时，关联董事进行了主动回避，表决程序合法合规。
（二）2016年度日常关联交易执行情况
单位：人民币万元
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（三）2017年度日常关联交易预计情况
单位：人民币万元
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二、关联方介绍与关联关系
1、上海易初莲花连锁超市有限公司
（1）基本信息
企业性质：有限责任公司（外商合资）；法定代表人：SOOPAKIJ CHEARAVANONT（谢吉人） ；注册资本：1800万美元；主要股东：正大配销投资有限公司、长江超市投资有限公司；经营范围：（一）商品零售（包括代销、寄售：百货、服装、建材、酒、工艺饰品、金银饰品、珠宝（不含毛钻、裸钻）、通讯器材、音像制品（限分支机构经营）、书刊（限分支机构经营）零售、经营粮油制品、预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品 直接入口食品（含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、生猪产品零售、牛羊肉品零售、直接入口食品现场制售（烹调加工类、烧烤类、面包、糕点类、裱花蛋糕类、食品再加热类））；（二）组织国内产品出口业务；（三）自营商品的进出口业务；（四）经营相关配套服务（包括餐饮（限分支机构经营）、仓储、所销售产品的配送、配销、安装和咨询服务，对国内法人进行场地出租）。（五）为本公司设计和制作招牌、灯箱、橱窗、霓虹灯及印刷品广告，利用本商场内场地发布广告；（六）停车场（库）经营。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。；住所：上海市杨高南路1126-1128号。
（2）与上市公司的关联关系
本公司控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人，谢吉人先生同时担任上海易初莲花连锁超市有限公司的董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）的有关规定，上海易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。
2、广州易初莲花连锁超市有限公司
（1）基本信息
企业性质：有限责任公司（外国法人独资）；法定代表人：CHEARAVANONT NARONG；注册资本：4800万美元；主要股东：CHIATAI-LOTUS(GUANGDONG)INVESTMENT CO.LTD；经营范围：日用杂品综合零售;纺织品及针织品零售;工艺美术品零售;照相器材零售;五金零售;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;黄金制品零售;场地租赁（不含仓储）;商品信息咨询服务;货物进出口（专营专控商品除外）;水产品零售;蛋类零售;海味干货零售;蔬菜零售;干果、坚果零售;水果零售;广告业;预包装食品零售(限分支机构);酒类零售;散装食品零售(限分支机构);专业停车场服务;快餐服务(限分支机构)；住所：广州市白云区三元里花园一号二楼。
（2）与上市公司的关联关系
本公司控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人，谢吉人先生于2015年9月30日前同时担任广州易初莲花连锁超市有限公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）的有关规定，广州易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。
3、北京易初莲花连锁超市有限公司
（1）基本信息
企业性质：有限责任公司(外国法人独资)；法定代表人：谢吉人 ；注册资本：2500万美元；主要股东：正大商贸（北京）有限公司；经营范围：以下项目限分支机构经营：加工、零售粮油制品、食品、副食品、刀具；餐饮服务；零售乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒、食盐、保健食品；配送服务；销售刀具（以北京市公安局登记的刀具等管制器具销售企业登记表为准）；零售百货、服装、建筑材料、五金交电、工艺美术品、通讯器材、金银饰品、珠宝（一般贸易项下钻石交易除外）；国内产品出口业务；自营商品进出口业务；仓储服务；出租商业设施；为自营商品设计、制作广告。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。；住所：北京市朝阳区朝阳路太平庄176号。
（2）与上市公司的关联关系
本公司控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人，谢吉人先生同时担任北京易初莲花连锁超市有限公司的董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）的有关规定，北京易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。
4、西安易初莲花连锁超市有限公司
（1）基本信息
企业性质：有限责任公司（外国法人独资）；法定代表人：谢吉人；注册资本：1900万人民币；主要股东：CHIA TAI TRADING(BEIJING)COMPANY LIMITED；经营范围：许可经营项目：一般经营项目：商业零售：包括百货、建材、五金交电、工艺饰品、通讯器材、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、食盐、农副产品、水果、蔬菜、音像制品以及图书、期刊、电子出版物销售（以上所有项目限分支机构经营）；经营相关配套服务，包括餐饮、仓储、所销产品的配送、配销、安装和咨询服务及物业管理；场地出租；广告的设计、制作、代理、发布。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）；住所：西安市高新区唐延路3号。
（2）与上市公司的关联关系
本公司控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人，谢吉人先生同时担任西安易初莲花连锁超市有限公司的董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）的有关规定，西安易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。
5、上海正大帝盈商业发展有限公司
（1）基本信息
公司类型：有限责任公司（法人独资）， 法定代表人：俞中德 ；注册资本：1000万人民币，成立日期：2014年7月25日 。
经营范围：服装、日用百货、针纺织品、工艺美术品、家用电器、通讯设备、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、日用化妆品、金银饰品、眼镜（除角膜接触镜）及配件销售；物业管理；广告设计、制作、发布；会展会务服务；市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；企业形象策划；市场营销策划；商务信息咨询；投资咨询；企业管理咨询；计算机科技领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：上海市宝山区菊泉街502号D楼881室。
（2）与上市公司的关联关系
本公司控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人，谢吉人先生同时担任上海正大帝盈商业发展有限公司董事、董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）的有关规定，上海易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。
6、上海正大乐城百货有限公司
（1）基本信息
公司类型：有限责任公司（法人独资）， 法定代表人：俞中德 ；注册资本：1000万人民币 ； 成立日期：2012年12月26日 。
经营范围：从事日用百货、化妆品、服饰箱包、金银珠宝饰品、玩具、针纺织品、工艺礼品、园艺花卉、钟表、眼镜（除角膜接触眼镜）及配件、家用电器、通讯设备及电子产品、五金交电、建筑材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸品、易制毒化学品）的销售，食品流通，货物及技术进出口业务，展览展示服务，洗衣代收服务，物业管理，设计、制作、发布各类广告，利用自有媒体发布广告，会展会务服务，市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业形象策划，市场营销策划，投资管理，企业管理咨询，商务咨询（除经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），住所：上海市徐汇区龙华中路598号三楼001室。
（2）与上市公司的关联关系
本公司控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人，谢吉人先生同时担任上海正大乐城百货有限公司董事、董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）的有关规定，上海易初莲花连锁超市有限公司为本公司的关联法人。
7、上海帝泰发展有限公司
（1）基本信息
企业性质：外国法人独资；法定代表人：李邵祝；注册资本：美元60000；主要股东：KINGHILL.LTD；经营范围：从事百货、化妆品、钟表、服装的零售、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；商品展示；一般商品的配送；从事餐饮（含餐厅、冰淇淋店、咖啡厅、面包房、快餐、中西点供应）和娱乐（含游艺厅、舞厅、酒吧、卡拉OK、KTV）以及美发美容、影剧院等为正大广场配套的各类服务设施的开发、经营；自有商业房产（陆家嘴西路168号正大广场）租赁、物业管理；提供企业管理咨询、房地产咨询及中介。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；住所：中国（上海）自由贸易区试验区陆家嘴西路168号。
（2）与上市公司的关联关系
本公司控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司的董事谢吉人先生为本公司关联自然人，谢吉人先生同时担任上海帝泰发展有限公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）的有关规定，上海帝泰发展有限公司为本公司的关联法人。
三、关联交易的定价政策和主要内容
（一）定价政策：
按照公司KA卖场批发价为定价原则与依据。
（二）交易内容：
公司同上海易初莲花连锁超市有限公司等企业交易内容为六神、美加净、家安、启初、高夫等品牌产品销售及支付费用等。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司产品通过经销商、批发商等途径对外销售，超市卖场为公司正常销售渠道之一。上海易初莲花连锁超市有限公司等企业作为公司重要的零售连锁超市，为公司部分产品的销售商。通过加强与该等企业的合作，可以有效拓展本公司日化产品的覆盖区域，更好满足客户需求。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2017年3月22日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2017-013
上海家化联合股份有限公司
六届六次监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海家化联合股份有限公司六届六次监事会于2017年3月20日在公司召开。会议通知于2017年3月10日书面发出。会议应到监事3人，实到3人，会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过2016年度监事会报告并提交股东大会审议；
二、审议通过公司2016年年度报告；
三、审议通过监事会关于公司2016年度利润分配预案的意见：
1、公司2016年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；
2、公司2016年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；
3、同意将2016年度利润分配预案提交股东大会审议。
四、审议通过公司2017年度日常关联交易的议案。
上海家化联合股份有限公司监事会
2017年3月22日
