南京化纤股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2017-018
南京化纤股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月21日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市六合区瓜埠镇大庙村公司二楼会议室 。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长丁明国先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书和部分高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年度报告全文及摘要；
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告；
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2016年度财务决算及2017年度全面预算报告；
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2016年度利润分配预案；
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：2017年公司与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于重新制订《南京化纤股份有限公司募集资金管理办法》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于重新制订《南京化纤股份有限公司关联交易管理办法》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案；
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：公司独立董事述职报告；
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举董事的议案
■
13、 关于选举独立董事的议案
■
14、 关于选举监事的议案
■
(三) 现金分红分段表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的《关于修订<南京化纤股份有限公司章程>的议案》为特殊决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的 2/3 以上通过；本次股东大会审议的其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏苏德律师事务所
律师：郭健、张国民
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2016年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2016年度股东大会的人员资格合法有效；2016年度股东大会的表决程序、结果符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
南京化纤股份有限公司
2017年3月22日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2017-019
南京化纤股份有限公司
第九届董事会第一会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知和相关材料于2017年03月11日以传真和邮件方式送达。
（三）本次董事会于2017年03月21日（星期二）下午4:30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事7名，实到董事7名；各位董事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。
（五）董事长丁明国先生主持会议，公司全体监事和部分高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司第九届董事会组成的决议
1、选举丁明国先生为董事长；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、由丁明国先生、钟书高先生、王成君先生组成公司战略委员会，丁明国先生为召集人；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
3、由毛澜波先生、谢南女士、张卫东先生组成公司薪酬与考核委员会，毛澜波先生为召集人；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
4、由丁明国先生、毛澜波先生、谢南女士组成公司提名委员会，谢南女士为召集人；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
5、由徐小琴女士、谢南女士、王成君先生组成公司审计委员会，徐小琴女士为召集人；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
（二）关于聘任公司经营班子的决议
1、经董事会提名，续聘钟书高先生为公司总经理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、经公司总经理钟书高先生提名，续聘张小泉先生为公司副总经理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
3、经公司总经理钟书高先生提名，续聘钱国平先生为公司副总经理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
4、经公司总经理钟书高先生提名，续聘蒋笛先生为公司副总经理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
5、经公司总经理钟书高先生提名，续聘胡同明先生为公司副总经理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
6、经公司总经理钟书高先生提名，续聘李翔先生为公司副总经理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
7、经公司总经理钟书高先生提名，续聘周文卿先生为公司财务总监；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
8、经公司总经理钟书高先生提名，续聘桑鹄先生为公司总经理助理；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
（三）聘任公司董事会秘书及证券事务代表；
1、经董事会提名，续聘陈波先生为董事会秘书；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、经董事会提名，续聘许兴先生为证券事务代表；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
董 事 会
2017年03月22日
附件：简历
钟书高：男，53岁； 2002年6月至2008年8月历任本公司第四、五、六届董事会董事兼常务副总经理；2008年8月至2014年4月任本公司第六、七届董事会副董事长、总经理；2013年7月至2015年6月为本公司法定代表人；2014年4月至2015年6月任本公司第八届董事会董事长、总经理；自2015年6月起任本公司第八届董事会董事、总经理。
张小泉：男，54岁； 2002年9月至2011年4月历任本公司总经理助理、副总经理。自2011年4月至2015年6月历任本公司第七、八届董事会董事、常务副总经理；自2015年6月起任公司第八届董事会董事、副总经理。
钱国平：男，54岁； 2004年10月至2006年4月任南京法伯耳纺织有限公司筹建组副组长；2006年4月至2008年10月任本公司总经理助理；自2008年10月起任本公司副总经理。
蒋笛：男，47岁； 2008年4月至2008年10月任本公司市场部部长；2008年10月至2010年10月任本公司总经理助理兼市场部部长；自2010年10月起任本公司副总经理。
胡同明：男，52岁； 2005年11月至2008年10月任公司总工程师办公室主任；2008年10月至2010年08月任公司副总工程师兼设备动力部部长；2010年9月至2013年6月任公司副总工程师、江苏金维卡纤维有限公司副总经理兼维修部部长；2013年6月至2016年8月任公司副总经理、江苏金维卡纤维有限公司总经理；2016年8月至2017年1月任公司副总经理；自2017年1月起任公司副总经理、南京法伯耳纺织有限公司总经理。
李翔：男，46岁；2003年5月至2008年10月任本公司市场部副部长（中层正职）；2008年10月至2011年10月任本公司市场部部长、江苏金维卡纤维有限公司总经理助理；2011年10月至2013年6月任本公司市场部部长、江苏金维卡纤维有限公司副总经理；2013年6月至2014年6月任恒天海龙股份有限公司采购部部长；2014年6月至2015年6月历任恒天纤维集团经营部副总经理、总经理；2015年6月至2016年3月任本公司总经理助理、销售部部长；2016年3月至2016年8月任本公司副总经理、销售部部长；2016年8月至2017年2月任本公司副总经理、销售部部长、江苏金羚纤维素纤维有限公司总经理；自2017年2月起任本公司副总经理、销售部部长、江苏金羚纤维素纤维有限公司法人代表。
周文卿：男，59岁； 1999年1月至2009年12月任南京化学纤维厂财务总监；2009年12月至2015年12月任本公司财务总监兼财务部长；自2015年12月起任本公司财务总监。
陈波：男，48岁；2000年至2006年4月任南京纺织产业（集团）有限公司财务部主任科员；自2006年4月起任本公司董事会秘书。
桑鹄：男，53岁；1998年至2003年任南京纺织热电有限公司副总工程师兼生产技术科长；2003年至2010年4月任南京纺织热电有限公司副总经理；自2010年4月起任本公司总经理助理。
许兴 男 47岁；2004年5月至2014年12月历任公司办公室秘书、主任科员；2014年12月至2016年3月任公司董事会办公室主任科员；自2016年3月起任公司证券事务代表。
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2017-020
南京化纤股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2017年03月11日以传真和邮件方式送达。
（三）本次监事会于2017年03月21日（星期二）下午5：00在公司二楼会议室以现场表决方式召开。。
（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名；各位监事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。
（五）监事会主席刘秀梅女士主持会议，部份高管人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、选举刘秀梅女士为公司监事会主席。
表决结果：赞成3票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司
监 事 会
2017年03月22日
附件：公司当选监事简历
1、监事会主席刘秀梅女士，48岁，大学文化，高级工程师。2000年3月至2012年7月历任南京化建产业（集团）有限公司工会科员、团委副书记、产权管理部副部长、政治工作部副部长兼团委副书记、工会副主席（主持工作）；2012年7月至2016年12月历任南京新工投资集团有限责任公司政治工作部副部长、资产管理部副经理；自2016年12月至今任南京新工投资集团有限责任公司专职董监事（中层正职）；
2、监事梁平先生，53岁，大学文化，政工师。2005年11月至2016年3月任本公司政治部部长、工会副主席；自2002年至今历任本公司第三、四、五、六、七、八届监事会监事。自2016年3月起任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
3、监事黄宝洁女士，52岁，大专文化，助理政工师。2010年至2011年9月任公司长丝一分厂整理车间主任；2011年9月至2012年12月任公司党委副书记、工会主席；2013年1月至2013年6月任公司长丝一分厂副厂长、党总支书记、长丝一车间书记；2013年6月至2015年 11月任公司长丝一分厂厂长、党总支书记、长丝一车间书记；2015年 12 月至2016年 12 月任公司长丝一分厂厂长、党总支书记、整理车间主任；2015年 12 月至2016年11月任公司整理分厂厂长；自2016年12月起任公司纪委副书记、监督办公室主任。
