华数传媒控股股份有限公司
第九届董事会第十四次会议
决议的公告
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2017-008
华数传媒控股股份有限公司
第九届董事会第十四次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2017年3月15日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2017年3月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席11名。会议由董事长王健儿先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
因董事工作调整，董事总人数由13名减少至12名，同意公司对《公司章程》中相应条款作出修订。
本次修订具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《＜公司章程＞修订对照表》。
本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意公司全资子公司核销坏账12,502,854.44元，核销固定资产及存货6,541,095.14元，计提资产减值准备60,190,432.04元。本次资产核销及计提资产减值准备不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为，审议决策程序合法、依据充分。
具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于资产核销及计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-011）。
（三）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
上述事项具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2017-010）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对资产核销及计提资产减值准备议案的独立意见；
3、《公司章程》修订对照表。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2017年3月21日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2017-009
华数传媒控股股份有限公司
第九届监事会第十一次会议
决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2017年3月20日以通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实到5人。会议由监事吴杰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
与会监事认为：本次资产核销及计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，本次资产核销及计提资产减值准备不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会有关决议程序合法、依据充分。
三、备查文件
第九届监事会第十一次会议决议。
华数传媒控股股份有限公司
监事会
2017年3月21日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2017－010
华数传媒控股股份有限公司
关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”）于2017年3月20日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》，定于2017年4月5日召开2017年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会；
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月5日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月5日（星期三）9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2017年4月4日15:00）至投票结束时间（2017年4月5日15:00）间的任意时间；
5、召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路华数白马湖数字电视产业园A座209；
6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日2017年3月29日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次会议将审议《关于修改公司章程的议案》，应由股东大会以特别决议通过。
议案内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《＜公司章程＞修订对照表》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（4）授权委托书格式见附件。
2、登记时间：2017年3月30日-31日9:00-17:30。
3、登记地点：浙江省杭州市滨江区长江路华数白马湖数字电视产业园B座9楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360156 投票简称：华数投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
■
（2）填报表决意见
对于上述议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月5日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月4日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年4月5日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：王颖轶、洪方磊
电 话：0571-28327789
传 真：0571-28327791
电子邮箱：000156@wasu.com
2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
六、备查文件
第九届董事会第十四次决议公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2017年3月21日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于2017年4月5日召开的2017年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
■
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；
2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2017-011
华数传媒控股股份有限公司
关于资产核销及计提资产
减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为了真实反映公司2016年度的财务状况和资产价值，2016年末，本公司对各类资产进行清查，拟对相关资产进行核销及计提资产减值准备，具体情况如下：
一、本次资产核销及计提资产减值准备概况
1、坏账核销
截止2016年12月31日，公司全资子公司本年核销坏账12,502,854.44元，其中：杭州富阳华数数字电视有限公司核销应收账款坏账560,650元，临安华数数字电视有限公司核销应收账款坏账845,576.27元，建德华数数字电视有限公司核销应收账款坏账1,376,093.86元，桐庐华数数字电视有限公司核销应收账款及其他应收款坏账2,121,907.26元，华数传媒网络有限公司核销应收账款坏账7,598,627.05元。
本次坏账核销的主要原因是数字电视整体平移、用户无法联系，经公司全力追讨，终确认已无法收回。
2、固定资产及存货报废
截止2016年12月31日，公司全资子公司本年共计报废固定资产及存货6,541,095.14元，其中：杭州华数传媒电视网络有限公司报废固定资产1,828,667.15元，临安华数数字电视有限公司报废固定资产及存货205,778.51元，建德华数数字电视有限公司报废固定资产及存货979,437.62元，杭州富阳华数数字电视有限公司报废固定资产及存货695,326.17元，桐庐华数数字电视有限公司报废固定资产152,432.3元，淳安华数数字电视有限公司报废固定资产及存货1,564,327.95元，华数传媒网络有限公司报废固定资产1,115,125.44元。
本次报废的固定资产主要为网络资产、机房设备等，其中，网络资产报废系因网络升级、线路改道等而无法使用；机房设备报废主要系设备老化、技术性能落后、耗能高、公司进行云资源管理等原因，已处于长期闲置状态，无再利用价值。
3、计提资产减值准备
截止2016年12月31日，公司全资子公司本年共计计提资产减值准备60,190,432.04元，其中：杭州华数传媒电视网络有限公司计提应收账款坏账准备1,836,555.71元，杭州萧山华数数字电视有限公司计提应收账款、预付账款及其他应收款坏账准备13,117,878.84元，杭州富阳华数数字电视有限公司计提应收账款及其他应收款坏账准备535,404.94元，临安华数数字电视有限公司计提应收账款坏账及其他应收款准备1,151,199.90元，桐庐华数数字电视有限公司计提应收账款坏账准备656,086.45元，建德华数数字电视有限公司计提应收账款及预付账款坏账准备12,790,852.61元，计提存货跌价准备12,862,899.75元，淳安华数数字电视有限公司计提应收账款及预付账款坏账准备719,625.69元，杭州大江东华数数字电视有限公司计提应收账款坏账准备132,722.97元，华数传媒网络有限公司计提固定资产减值准备3,434,179.72元,应收账款及其他应收款坏账准备 12,948,025.46 元，杭州携云科技有限公司计提应收账款坏账准备5,000元。
本次计提资产减值准备主要原因系无法追回的有线电视用户欠款计提应收账款坏账准备、设备因技术性能落后处于长期闲置状态计提资产减值准备、投拍的个别电视剧未按预期回笼资金计提坏账准备以及个别内容投资制作存货计提存货跌价准备。
二、本次资产核销及计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次坏账核销、资产报废、计提资产减值准备共计79,234,381.62元。其中：本次核销坏账共计12,502,854.44元，经公司全力追讨，确认已无法收回，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次核销不会对公司当期利润产生影响；本次核销的固定资产及存货共计6,541,095.14元，将减少公司2016年度利润总计6,541,095.14元；本次计提的资产减值准备共计60,190,432.04元，将减少公司2016年利润总计60,190,432.04元。
本次资产核销及计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及计提资产减值准备不涉及公司关联方。
三、会计处理的方法及依据
按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收账款坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收账款冲减已计提的坏账准备；拟报废的固定资产和无形资产按摊余价值转入当期损益；公司对存货等资产进行减值测试，可收回金额低于其账面价值，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
四、公司对追讨欠款的措施
公司法务部及财务部对本次所有应收账款核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人进行追踪，一旦发现存在偿还可能将立即追索。
五、履行的审议程序
公司于2017年3月20日召开的第九届董事会第十四次会议已审议通过《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》，公司独立董事发表了独立意见；同时，公司于2017年3月20日召开的第九届监事会第十一次会议也审议通过了上述议案。
因本次资产核销及计提资产减值准备金额合计79,234,381.62元，未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，故本事项无需提交公司股东大会审议。
六、独立董事独立意见
独立董事对本次资产核销及计提资产减值准备事项发表了独立意见：本次资产核销及计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及计提资产减值准备事项不涉及公司关联方，同意本事项。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2017年3月21日
