广东翔鹭钨业股份有限公司
第二届董事会2017年第三次
临时会议决议公告
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-021
广东翔鹭钨业股份有限公司
第二届董事会2017年第三次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会2017年第三次临时会议（以下称“本次会议”）于2017年3月20日上午在公司会议室以现场会议形式召开，本次会议的通知已于2017年2月17日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生召集并主持，应出席董事7名，实到7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。
同意公司将年产600吨硬质合金募投建设项目中“氧化钨制成碳化钨阶段的加工地点”由径南工业区变更为公司本部。
详细内容请见与同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会2017年第三次临时会议决议
2、独立董事关于第二届董事会2017年第三次临时会议相关事项的独立意见
3、广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的核查意见
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
2017年3月21日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-022
广东翔鹭钨业股份有限公司
第二届监事会第八次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下称“本次会议”）于2017年3月20日上午在公司会议室以现场会议形式召开，本次会议的通知已于2017年3月17日以专人送达的形式发出。本次会议由监事会主席姚明钦先生召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：
1、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。
监事会认为：为优化硬质合金生产效率，满足产能扩大的需求，同意公司将年产600吨硬质合金募投建设项目中“氧化钨制成碳化钨阶段的加工地点”由径南工业区变更为公司本部。
详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 公司第二届监事会第八次会议决议
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司监事会
2017年3月21日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-023
广东翔鹭钨业股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称“公司”）于2017年3月20日在公司会议室召开第二届董事会2017年第三次临时会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意变更“年产600吨硬质合金募投建设项目”中“氧化钨制成碳化钨阶段”的加工地点，现将变更事宜公告如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3106号文核准，并经深圳证券交易所同意，广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为每股人民币11.42元，共计募集资金28,550万元，扣除发行费用3,748.63万元后，募集资金净额为24,801.37万元。上述募集资金到位后经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2017年1月11日出具了“广会验字[2017]G14000340425号”《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次募集资金净额主要用于以下项目：
单位：万元
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二、本次募投项目变动情况
本次变更部分实施地点的募投项目是公司募集资金项目之一：年产600吨特种硬质合金产业化项目。该项目的原实施地点为广东省潮州市深圳（潮州）产业转移工业园径南分园（以下简称“径南工业区”）。公司原拟将径南工业区作为年产600吨特种硬质合金产业化项目的实施地点，但目前由于园区基础设施建设等尚未配套到位，致使该园区目前尚不能满足上述募投项目投产的需求。为了优化硬质合金生产效率，满足产能扩大的需求，公司决议变更本次实施地点为公司本部。
三、本次变更部分募集资金投资项目实施地点的原因及对公司的影响
本次变更募投项目实施地点是公司为了优化硬质合金生产效率，满足产能扩大的需求，同时，仅改变募投项目部分工序的实施地点，并未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
本次变更部分募投项目实施地点，有利于翔鹭钨业公司进一步优化硬质合金生产效率，满足产能扩大的需求，推进募投项目的实施进度，符合公司经营战略布局，把握市场机会，让募投项目更好地实现效益，增加股东收益，对公司整体经营情况将产生积极影响。
本次变更部分募投项目实施地点后，项目所面临的市场、管理、政策等风险与招股说明书中提示的风险仍然相同，不存在新增风险和不可控、不确定性因素。
四、相关审议和批准程序
2017年3月20日，公司第二届董事会2017年第三次临时会议审议通过了上述变更部分募投项目实施地点的议案，监事会、独立董事均发表了同意意见。
五、公司独立董事、保荐机构的核查意见
（一）独立董事就上述变更部分募投项目实施地点事项发表如下意见：
公司本次变更部分募投项目实施地点是根据公司发展需要及客户需求，结合公司实际情况而做出的适当调整，符合公司的战略发展规划。公司本次变更部分实施地点，未改变募集资金的投向及该项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司变更部分募投项目实施地点。
（二）保荐机构就上述变更部分募投项目实施地点事项发表如下意见：
1、本次部分募投项目实施地点变更事项已经公司董事会审议批准，履行了必要的决策程序及相关的信息披露义务，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、关于本次部分募投项目变更实施地点事项，是公司根据客观实际情况作出的，符合整体发展战略，不会对其他项目实施造成影响，也不存在变相改变募集资金用途和损害广大投资者利益的情形。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目实施地点变更事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会2017年第三次临时会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会2017年第三次临时会议相关事项的独立意见；
3、广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的核查意见；
4、公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
2017年3月21日
