南威软件股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-031
南威软件股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年3月22日
(二)股东大会召开的地点：泉州市丰海路南威大厦2号楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴志雄先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事张鹏程先生、独立董事王建章先生、叶东毅先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席黄文峰先生因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他部分高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2016年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2016年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2016年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2016年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于首发募投项目全部结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘2017年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司参与智慧丰泽（一期）PPP项目投标的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
12、议案名称：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
表决情况：
■
13、议案名称：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
表决情况：
■
14、议案名称：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
表决情况：
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
注：公司独立董事曾繁英女士代表全体独立董事在本次会议上作独立董事2016年度述职报告。
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案8为特别表决通过的议案，已获得出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所
律师：陈韵、史颖仪
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
南威软件股份有限公司
2017年3月22日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-032
南威软件股份有限公司
第三届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年3月22日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。会前由全体董事推举吴志雄先生主持本次会议，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
与会全体董事一致同意选举吴志雄先生为公司第三届董事会董事长。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
与会全体董事一致同意选举吴志雄先生为公司总经理。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》规定，经总经理吴志雄先生提名，同意聘任徐春梅女士、廖长宝先生、吴丽卿女士、张鹏程先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。
1、同意聘任徐春梅女士为公司副总经理
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、同意聘任廖长宝先生为公司副总经理
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、同意聘任吴丽卿女士为公司副总经理
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、同意聘任张鹏程先生为公司副总经理
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》规定，经董事长吴志雄先生提名，同意聘任吴丽卿女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司章程》规定，经总经理吴志雄先生提名，同意聘任曾志勇先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任杨华先生为公司审计部负责人，任期至本届董事会届满之日止。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任刘培瑜女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会审议通过第三届董事会各专门委员会人员组成，各专委会委员任期与第三届董事会任期一致。具体如下：
1、战略委员会：选举吴志雄先生、徐春梅女士、张鹏程先生、赵小凡先生和吴怡女士担任董事会战略委员会委员，由吴志雄先生担任委员会召集人。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名委员会：选举吴志雄先生、赵小凡先生和吴怡女士担任董事会提名委员会委员，由赵小凡先生担任委员会召集人。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、薪酬与考核委员会：选举徐春梅女士、吴怡女士和刘润先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，由吴怡女士担任委员会召集人。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审计监察委员会：选举廖长宝先生、赵小凡先生和刘润先生担任董事会审计监察委员会委员，由刘润先生担任委员会召集人。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于制订<反舞弊与举报制度>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于制订<社会责任制度>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2017年3月22日
附：
吴志雄先生简历：
吴志雄，男，1972年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2007年被评为“福建省软件杰出人才”，2008年被评为“福建省十大海西新经济英雄人物”，2009年被评为“福建省五一劳动奖章”，2010年被评为“福建省软件杰出人才”，2011年被评为“福建省海西创业英才”，2012年被评为“2012年中国信息产业年度经济人物”，2013年被评为“闽商建设海西突出贡献奖”，2014年被评为“中国信息产业年度经济人物”，2015年被评为“中国软件和信息服务十大领军人物”。
2013年1月至今担任福建省政协常务委员，现任南威软件股份有限公司董事长兼总经理，万石控股集团有限公司、福建新微科技有限公司、新疆新微房地产开发有限公司、福建省万石股权投资有限公司、福建万石恒信资产管理有限公司、泰宁万石旅游投资开发有限公司、北京万石资产管理有限公司、福建冠恒华威股权投资有限公司执行董事。
徐春梅女士简历：
徐春梅，女，1979年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级项目经理，泉州市人大代表、丰泽区人大常委。2004年至今历任南威软件售前支持部经理、项目总监。现任南威软件董事、副总经理。
廖长宝先生简历：
廖长宝，男，1971年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级项目经理。历任南威软件售前支持部经理、南威软件技术总监。现任南威软件董事、副总经理。
张鹏程先生简历：
张鹏程，男，1980年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级项目经理，PMP。历任南威软件工程部经理、项目管理部经理、技术副总监、项目总监。现任南威软件董事、副总经理、福建南威软件有限公司董事长。
吴丽卿女士简历：
吴丽卿，女，1979年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任南威软件总经理助理、总经理办公室主任。现任南威软件副总经理兼董事会秘书。
曾志勇先生简历：
曾志勇，男，1970年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任中国绿色食品集团有限公司财务副总监、福建金山医药实业集团有限公司财务总监、南威软件财务中心总经理。现任南威软件财务总监。
杨华先生简历：
杨华，男，1962年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。历任四川汇金矿业有限公司财务负责人、晋江兄弟鳄鱼鞋服有限公司财务部经理、泉州宝峰鞋业有限公司内审部经理。现任南威软件审计部经理。
刘培瑜女士简历：
刘培瑜，女，1986年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任南威软件副总裁助理、证券投资部副经理。现任南威软件投资者关系管理部经理、证券事务代表。
赵小凡先生简历：
赵小凡，男，1950年2月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位，研究员。曾任国务院信息化工作办公室司长、工业和信息化部司长、中国软件行业协会理事长，北京东方通科技股份有限公司独立董事、京华信息科技股份有限公司独立董事、北京华宇软件股份有限公司独立董事。现任南威软件独立董事。
吴怡女士简历：
吴怡，女，1970年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东南大学信息与通信工程专业博士研究生，中国民主促进会会员。历任福建师范大学物理与光电信息科技学院副教授。现任IEEE会员，中国电子学会高级会员，中国电子学会青年科学家俱乐部会员，福建省电子学会理事，福建省青年科学家协会理事，福建省女科学家协会理事，福建师范大学光电与信息工程学院教授、博士生导师，南威软件独立董事。
刘润先生简历：
刘润，男，1978年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，注册会计师。曾任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、项目经理等职务。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）总监、南威软件独立董事。
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-033
南威软件股份有限公司
第三届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司第三届监事会第一次会议于2017年3月22日，在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼3楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。会前由全体监事推举陈周明先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
全体监事一致同意选举陈周明先生为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南威软件股份有限公司
监事会
2017年3月22日
陈周明先生简历：
陈周明，男，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任中国联通泉州市分公司集团客户部总经理、县分公司总经理等职务。现任南威软件营销中心总监、监事会主席。
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-034
南威软件股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月22日收到公司财务总监郑金聪先生的辞职报告。郑金聪先生因个人原因，向董事会请求辞去财务负责人的职务，其辞职函自送达公司董事会之日起生效。郑金聪先生辞职后在本公司不再担任其他职务。公司董事会对郑金聪先生在担任公司财务负责人期间作出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2017年3月22日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司总经理吴志雄先生提名，同意聘任曾志勇先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）。
公司独立董事已就上述事项一致发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2017年3月22日
曾志勇先生简历：
曾志勇，男，1970年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任中国绿色食品集团有限公司财务副总监、福建金山医药实业集团有限公司财务总监、南威软件财务中心总经理。现任南威软件财务总监。
