广西桂冠电力股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2017-008
广西桂冠电力股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月22日
(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王森先生主持，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席8人，董事梁永磐、刘光明和张小春因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事阎成文因公务未能出席会议；
3、 董事会秘书张云出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补第八届董事会董事的议案
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2、 关于增补第八届董事会独立董事的议案
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3、 关于增补第八届监事会监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、张晶
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广西桂冠电力股份有限公司
2017年3月22日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2017-009
广西桂冠电力股份有限公司
第八届董事会第十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2017年3月22日在广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室召开。会议应参加表决董事11名，本次会议应到董事11人，实际到场出席会议的董事8人，董事刘光明、梁永磐委托董事王森、董事张小春委托董事李凯代行表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。
李凯先生当选公司第八届董事会副董事长（简历附后）。
二、以11赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
会议选举李凯先生、黄华标先生为董事会战略委员会委员；选举黄华标先生、邝丽华女士为公司董事会审计委员会委员；选举黄华标先生为董事会提名委员会委员。
公司第八届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会的组成人员如下：
（一）董事会战略委员会
主任委员：王森
委员：李凯、容贤标、刘光明、黄华标
（二）董事会审计委员会
主任委员：张晓荣
委员：张小春、黄华标、王小明、邝丽华
（三）董事会提名委员会
主任委员：王小明
委员：黄华标、梁永磐、鲍方舟、张晓荣
（四）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：容贤标
委员：刘光明、张小春、鲍方舟、张晓荣
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2017年3月22日
附件：
第八届董事会副董事长简历
李凯，男，1968年9月生，研究生学历，高级工程师。历任江苏徐塘发电有限责任公司副总经理、党委委员；中国大唐集团公司江苏分公司安全生产部副主任兼工程管理部副主任、安全生产部主任兼工程管理部主任；大唐南京下关发电厂厂长；中国大唐集团公司江苏分公司副总经理、党组成员；中国大唐集团公司人力资源部副主任。现任广西桂冠电力股份有限公司、中国大唐集团公司广西分公司、龙滩水电开发有限公司总经理、党组副书记。
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2017-010
广西桂冠电力股份有限公司
第八届监事会第六次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第八届监事会第六次会议于2017年3月22日在广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦22层2201会议室召开。应参加会议表决的监事5名，实际到场出席会议的监事4名，监事阎成文委托监事霍雨霞代行表决。本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
霍雨霞女士当选公司第八届监事会主席（简历附后）。
广西桂冠电力股份有限公司
监事会
2017年3月22日
附件：
第八届监事会主席简历
霍雨霞，女，1965年6月生，大学学历，高级经济师。历任阳城国际发电有限责任公司计划财务部副经理、经理、副总会计师兼计划财务部经理，中国大唐集团公司山西分公司财务部副主任（主持工作）、主任、副总会计师兼财务部主任，总会计师、党组成员。现任中国大唐集团公司审计部副主任。
