武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-034号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议资料于2017年3月16日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
（三）本次董事会会议于 2017 年3月22日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司向百瑞信托有限责任公司申请借款的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于向百瑞信托申请借款的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于公司向汉口银行股份有限公司申请综合授信的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于向汉口银行股份有限公司申请综合授信的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2017年3月23日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-035号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于向百瑞信托有限责任公司申请
借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟与百瑞信托有限责任公司（以下简称“百瑞信托”）签订《借款合同》，借款金额为人民币3亿元，武汉当代科技产业集团股份有限公司为公司本次借款提供担保。
2017年3月22日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司向百瑞信托有限责任公司申请借款的议案》，同意公司与百瑞信托签订《借款合同》。合同约定公司向百瑞信托借款人民币3亿元，其中，1年期5,000万元，1.5年期5,000万元，2年期限2亿元。
一、百瑞信托基本情况
公司名称：百瑞信托有限责任公司
成立时间：2002年10月16日
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：9141010041604690XK
注册资本：30亿元
法定代表人：马宝军
住所：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦
股东持股情况：截至2015年12月31日，公司共有9家股东，最终实际控制人为国家电力投资集团公司。股东中电投融和控股投资有限公司、中电投财务有限公司为国家电力投资集团公司二级子公司。以下是持有本公司10%以上（含10%）出资比例的股东情况：中电投融和控股投资有限公司31.971%；中电投财务有限公司18.269%；摩根大通19.99%；郑州市财政局15.65%；
经营范围：经银监会批准，百瑞信托本外币业务经营范围如下：（一）资金信托；（二）动产信托；（三）不动产信托；（四）有价证券信托；（五）其他财产或财产权信托；（六）作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；（七）经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；（八）受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；（九）办理居间、咨询、资信调查等业务；（十）代保管及保管箱业务；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；（十二）以固有财产为他人提供担保；（十三）从事同业拆借；（十四）法律法规规定或银监会批准的其他业务。
截止2015年12月31日，百瑞信托总资产为617,890.47万元，净资产为544,030.52万元；2015年度百瑞信托实现营业收入为17,196.04万元，净利润为87,573.4万元。以上数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
二、《信托贷款合同》的主要内容
百瑞信托以其发起设立的“百瑞恒益455号集合资金依托计划”的信托资金向本公司发放合同项下的信托贷款。具体如下：
1、借款金额：人民币3亿元，其中，1年期5,000万元，1.5年期5,000万元，2年期限2亿元；
2、借款期限：总期限2.5年；
3、借款用途：补充流动资金；
4、贷款利率：按固定利率7.7%/年标准按日计算（日利率＝年利率÷365）；
5、借款利息支付方式：自各笔借款发放之日起，以该笔借款存续规模为基数，按照该笔借款的实际存续天数，按日计算。结息日为每自然季度末月20日，公司应在结息日支付当期借款利息，最后一期结息日为借款到期日，利随本清；
6、还款方式：（各期）借款为到期一次性还款，（各期）借款到期日为还本日；
7、担保措施：武汉当代科技产业集团股份有限公司为本公司按时、足额支付借款本息提供连带责任保证。
三、定价政策及定价依据
本次借款的利率是结合当前信托产品市场的利率水平协商确定。
四、本次借款的目的及对公司的影响
本次借款将用于公司补充资金流动性，有利于公司拓宽融资渠道、优化债务结构及缓解资金需求压力，符合公司经营发展的需要。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2017年3月23日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-036号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于向汉口银行股份有限公司申请
综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟向汉口银行股份有限公司洪山支行（以下简称“汉口银行”）申请综合授信人民币1亿元，担保方式为武汉当代科技产业集团股份有限公司提供保证，期限不超过3年。
2017年3月22日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司向汉口银行股份有限公司申请综合授信的议案》，具体情况如下：
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，同时结合公司资金现状，公司拟向汉口银行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，担保方式为为武汉当代科技产业集团股份有限公司提供保证，期限不超过3年。综合授信品种为：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、商票保证等。授信起始时间及额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限3年。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
公司董事会授权董事长在上述范围内对相关事项进行审核并签署与汉口银行的融资有关的协议。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2017年3月23日
