内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2017-003

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示(如适用)：

无董事对本次董事会议案投反对/弃权票

本次董事会议案全获通过

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十三次会议于2017年3月23日上午9：00时在内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室以现场方式召开。本次会议由董事长张东海先生主持。本公司董事共11名，应出席董事11名，出席董事11名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知和材料于2016年3月9日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年度财务报告》的议案。

该议案尚需股东大会审议批准。上述报告与本公告在上海证券交易所网站同时披露。

（二）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年度总经理工作报告》的议案。

（三）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案。

该议案尚需股东大会审议批准。具体内容详见本公司2016年度报告。

（四）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2016年度述职报告》的议案。

具体内容参见公司于2017年3月23日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2016年度述职报告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

（五）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职报告》的议案。

具体内容参见公司于2017年3月23日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司审计委员会2016年履职报告》。

（六）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年度内部控制评价报告》的议案。

具体内容参见公司于2017年3月23日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

（七）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年度履行社会责任报告》的议案。

具体内容参见公司于2017年3月23日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年度履行社会责任报告》

（八）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司2016年度利润分配方案的议案。

公司拟定按公司总股本3,254,007,000股计算，向全体股东每10股派发人民币现金红利1.84元人民币（含税），股利分配总额为598,737,288元，占本公司2016年度合并报表归属于母公司所有者的净利润1,985,762,176.05元的30.15%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定。

截至2016年度期末母公司累计可供股东分配的利润为13,305,339,946.77元，经本次利润分配后，尚余13,277,680,887.27元未分配利润结转下次分配。

B股股东红利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按股东大会利润分配决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。H股股东红利以人民币计算，以港元支付，港元与人民币的汇率按股东大会利润分配决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的港元兑人民币中间价计算。

该议案尚需股东大会审议批准。

（九）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司2017年度资本支出的议案。

根据公司未来战略发展需要和生产经营实际情况，2017年公司将稳步开展重要拟建项目准备工作，并着力推进在建项目的各项工作。项目具体情况及2017年资本支出计划如下：

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年资本支出计划

单位：万元

■

该议案尚需股东大会审议批准。

（十）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年度业绩公告》议案。并在境内外公布前述报告。

（十一）7票回避，4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司2016年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案。（本议案涉及关联交易，7名关联董事回避表决）

具体内容参见公司于2017年3月23日在上海证券交易所网站上刊登的《公司2016年度日常关联交易实际发生额进行确认的公告》。

（十二）7票回避，4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司对2016年度持续性关连交易进行确认的议案。（本议案涉及关联交易，7名关联董事回避表决）

（十三）7票回避，4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司2017年度日常关联交易上限进行补充预计的议案。（本议案涉及关联交易，7名关联董事回避表决）

具体内容参见公司于2017年3月23日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易上限进行补充预计的公告》。

（十四）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司聘用2017年度审计机构的议案。

公司董事会同意继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度境内审计机构，同意继续聘用德勤?关黄陈方会计师行为公司2017年度境外审计机构。

上述审计机构的相关费用授权公司管理层与前述审计机构协商确定。

该议案尚需股东大会审议批准。

（十五）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司聘用2017年度内控审计机构的议案。

公司董事会同意继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构。

上述审计机构的相关费用授权公司管理层与前述审计机构协商确定。

该议案尚需股东大会审议批准。

（十六）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于提请股东大会对公司董事会发行H股进行一般性授权的议案；

具体内容参见公司于2017年3月23日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于提请股东大会对公司董事会增发H股进行一般性授权的公告》。

该议案尚需股东大会以特别决议案审议批准。

（十七）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司为控股子公司提供担保的议案。

具体内容参见公司于2017年3月23日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保公告》。

该议案尚需股东大会以特别决议案审议批准。

（十八）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司使用闲置自有资金委托理财的议案。

具体内容参见公司于2017年3月23日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司使用闲置自有资金委托理财的公告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

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