凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议
决议公告
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-24
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2017年3月16日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第二十六次会议的通知。
2、会议于2017年3月22日以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
（一） 审议通过了《关于董事会秘书辞职的议案》
表决结果：同意 8票， 反对 0 票，弃权 0 票
详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（二）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
独立董事就此发表了独立意见，详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（三）审议通过了《关于拟成立“寻乌凯迪生物发电有限公司” 子公司的议案》
公司根据业务发展需要, 在考察江西省赣州市寻乌县生物质资源的基础上，拟在寻乌县注册成立全资子公司（以下简称“子公司”），子公司名称暂定为“寻乌凯迪生物发电有限公司”（最终以工商注册登记的为准）。
拟设立的子公司注册资本为8100万元，由公司以自有资金，通过现金方式全额认缴。设立完成后，由子公司结合当地现有资源和投资环境，开发生物质发电项目，发展生物质原料加工、运输产业业务，形成生物质能源产业链。
本次公司出资金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项不需要单独进行披露。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
（四）审议通过了《关于拟成立“仪陇凯迪生物发电有限公司” 子公司的议案》
公司根据业务发展需要, 在考察四川省南充市仪陇县生物质资源的基础上，拟在仪陇县注册成立全资子公司（以下简称“子公司”），子公司名称暂定为“仪陇凯迪生物发电有限公司”（最终以工商注册登记的为准）。
拟设立的子公司注册资本为8100万元，由公司以自有资金，通过现金方式全额认缴。设立完成后，由子公司结合当地现有资源和投资环境，开发生物质发电项目，发展生物质原料加工、运输产业业务，形成生物质能源产业链。
本次公司出资金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项不需要单独进行披露。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
公司第八届董事会第二十六次会议决议。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017年3月22日
简历：
孙燕萍女士
1981年8月生，硕士研究生学历，注册会计师。2006年7月至2016年6月任职于湖北证监局，2016年11月担任本公司董秘办主任。孙燕萍女士拥有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，孙燕萍女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-25
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
近日，凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于收到董事会秘书张鸿健先生提交的书面辞职报告。张鸿健先生因内部工作调动，申请辞去公司董事会秘书职务。公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了张鸿健先生的书面辞职报告，张鸿健先生辞职后，仍在公司担任其他管理职务。截至本公告披露日，张鸿健先生持有公司 26,800股，公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。公司对张鸿健先生在任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
为了更好地适应公司发展，经公司董事长李林芝女士提名，董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，拟由孙燕萍女士担任董事会秘书，该事项已经征得孙燕萍本人同意。公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任孙燕萍女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了同意意见，详见巨潮资讯网《独立董事
关于聘任董事会秘书的独立意见》。
后附：孙燕萍女士简历及联系方式
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017年3月22日
附件：
孙燕萍女士简历
孙燕萍，汉族，1981年8月生，硕士研究生学历，注册会计师。2006年7月至2016年6月任职于湖北证监局，2016年11月担任本公司董秘办主任。
孙燕萍女士拥有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，孙燕萍女士不属于“失信被执行人”。
联系方式：
电话：027-67869270
传真：027-67869018
电子信箱：sunyanping@kaidihi.com
通讯地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦
凯迪生态环境科技股份有限公司
独立董事关于公司聘任董事会
秘书的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《凯迪生态环境科技股份有限公司章程》的有关规定，作为凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，经认真审阅相关材料和听取有关人员汇报后，对《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
1、经公司董事长李林芝提名，董事会提名和薪酬与考核委员会资格审查，公司拟聘任孙燕萍女士为公司董事会秘书。孙燕萍女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其董事会秘书的任职资格审查经深圳证券交易所审查无异议。以上程序合法有效，审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、经过对上述高级管理人员个人履历的审阅，被聘任人员具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
3、公司本次聘任董事会秘书，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意聘任孙燕萍女士担任公司董事会秘书，因此，公司第八届董事会第二十六次会议同意聘任孙燕萍女士为公司董事会秘书。
独立董事（签字）：
2017 年3月22日
