国药集团药业股份有限公司
（上接101版）
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（三）关联关系
以上关联方均为关联法人。
（四）定价政策和定价依据
1、商品销售价格
国药股份与关联方之间的商品销售同与非关联方之间的商品销售在销售方式和销售定价原则上基本是一致的，销售价格以政府定价政策为依据，并结合公司销售价格体系和各关联方销售数据以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。
2、商品采购价格
国药股份与关联方进行的商品采购同与非关联方之间的商品采购在采购方式和采购定价原则基本是一致的，采购价格以政府定价政策为依据，并根据各关联方采购数据以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。
3、提供劳务价格
国药控股北京有限公司等关联方在北京的药品仓储、配送等委托国药股份子公司国药物流完成，劳务价格根据药品储存货值、储存数量、占用空间、配送距离、配送时间等指标确定，劳务费的计算方式和收取周期与向其他非关联方提供劳务时一致。
（五）关联交易的必要性、持续性
药品直销是公司的主营业务，并且公司与关联方经营的一些品种具有各自的全国或区域总经销权，因此不可避免公司同关联方相互发生药品的购销业务，这是由于业务模式所致。公司独立董事不断关注公司日常业务中因业务模式而导致的关联交易并提出意见和建议，避免关联交易损害其他股东的利益。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
2017年3月24日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2017-017
国药集团药业股份有限公司
关于为全资子公司
国药空港（北京）国际贸易有限公司
申请商业综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
·被担保人名称
国药空港（北京）国际贸易有限公司(以下简称“国药空港”) （公司持股比例为100%）
·本次担保金额及为其担保累计金额
本次为国药空港（北京）国际贸易有限公司提供最高额担保50,000万元人民币，截止2016年12月31日为其提供2995万元担保。
·本次担保没有反担保。
·截止2016年12月31日，公司对外担保累计发生金额为0元，公司对控股子公司国瑞药业公司累计提供担保25,684,678.23元，担保余额为7,939,847.55元；公司对全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司累计提供担保62,890,053.65元，担保余额为：29,955,553.65元；此外，无公司（含控股子公司）对子公司（含控股子公司）提供担保。
·截止2016年12月31日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2017 年 3 月22日召开。会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案》。
1、国药空港（北京）国际贸易有限公司拟向中国农业银行股份有限公司北
京崇文支行申请办理法人年度授信，金额为壹亿元人民币，期限为一年，公司为
其提供保证担保。
2、公司向中国工商银行股份有限公司北京新街口支行申请综合授信，金额
为肆亿元人民币，期限为一年。同意全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限
公司共同使用此授信额度，使用额度为壹亿元人民币，期限为一年，并同意为该
公司使用此授信额度提供连带付款责任保证担保。
3、公司向中国银行股份有限公司申请综合授信，金额为壹亿伍仟万元人民币，期限为一年。公司同意全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司共同使用此授信额度，使用额度为壹亿元人民币，并同意为该公司使用此授信额度提供连带责任保证担保。
4、公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，金额为叁亿伍仟万元亿元人民币，期限为一年。公司同意全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司共同使用此授信额度，金额为壹亿元人民币，期限为一年，并同意为该公司使用此授信额度提供连带责任保证担保。
5、公司向中信银行紫竹桥支行申请综合授信，金额为伍亿元人民币，期限
为一年。公司同意全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司共同使用此授
信额度，金额为壹亿元人民币，期限为一年，并同意为该公司使用此授信额度提供连带责任保证担保。
本次担保事项尚需提请公司2016年度股东大会审议通过后方可实施并签署相关担保协议。
二、被担保人基本情况
1. 国药空港（北京）国际贸易有限公司注册地址：北京市顺义区金航中路10号院3幢（天竺综合保税区）
2.注册资本： 1000 万元人民币
3.法定代表人：肖卓远
4.经营范围：销售一类医疗器械、货物进出口、代理进出口、技术进出口、仓储服务等
5.成立时间：2011年1月7日
6.关联关系：公司全资子公司
7.主要财务状况
截止到2016年12月31日，国药空港的资产总额是65,846,190.95元，负债总额是33,316,459.67元，无贷款，净资产是32,529,731.28元。2016年度，国药空港的营业收入是287,224,488.48元，利润总额是9,298,465.99元，净利润是6,910,449.55元，经营活动产生的现金流量净额是7,263,795.92元。
三、担保的主要内容
1、担保方式：保证、连带责任担保。
2、提供担保的期限：壹年。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。
五、 累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年12月31日，公司经审计的资产总额740,146.34万元，负债总额338,465.53万元，净资产352,187.79万元，2016年度净利润54,760.69万元。截止2016年12月31日，公司累计对外担保为0元，公司（含全资子公司）对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为88,574,731.88元。
截止2016年12月31日止，公司及控股子公司无对外担保金额。
考虑国药空港的发展实际情况，故2017年拟为国药空港提供综合授信担保伍亿元。
六、备查文件
（一）国药集团药业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议
（二）国药集团药业股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议
（三）经独立董事签字确认的独立董事意见
（四）国药空港（北京）国际贸易有限公司营业执照复印件
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2017年3月24日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2017-018
国药集团药业股份有限公司
关于为控股子公司
国药集团国瑞药业有限公司
申请综合授信提供担保
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
·被担保人名称
国药集团国瑞药业有限公司(以下简称“国瑞药业”)（公司持股比例为61.06%）
·本次担保金额及为其担保累计金额
本次为国药集团国瑞药业有限公司提最高额担保9000万元人民币。截止2016年12月31日为其提供793万元担保。
·本次担保没有反担保。
·截止2016年12月31日，公司对外担保累计发生金额为0元，公司对控股子公司国瑞药业公司累计提供担保25,684,678.23元，担保余额为7,939,847.55元；公司对全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司累计提供担保62,890,053.65元，担保余额为：29,955,553.65元；此外，无公司（含控股子公司）对子公司（含控股子公司）提供担保。
·截止2016年12月31日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2017 年 3 月22日召开。会议审议通过了公司关于为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案：该议案为关联交易议案，李智明、刘勇、李东久、姜修昌、马万军、李志刚、吕致远等7名关联董事回避表决。
表决结果：
4票同意；0票反对；0票弃权。
鉴于国瑞药业为公司的控股子公司（持股比例61.06%），公司实际控制人中国医药集团总公司和公司控股股东国药控股股份有限公司分别持有国瑞药业8.81%的股权和30.13%的股权，故本次提供担保事项为关联交易。依据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，上述交易需提交2016年年度股东大会审议批准。
1、国药集团国瑞药业有限公司拟向中国工商银行股份有限公司淮南舜耕支行申请办理法人年度授信，金额伍仟万元人民币，期限为一年，国药股份公司为其提供保证担保。
2、国药集团国瑞药业有限公司拟向招商银行淮南分行洞山支行申请办理法人年度授信，金额肆仟万元人民币，期限为一年，国药股份公司为其提供肆仟万元保证担保。
本次担保事项尚需提请公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施并签署相关担保协议。
二、被担保人基本情况
1. 国药集团国瑞药业有限公司注册地址：安徽省淮南市国庆西路28号
2.注册资本：483,016,700.00元人民币
3.法定代表人：金仁力
4.经营范围：冻干粉针剂,粉针剂（含头孢菌素类）,小容量注射剂,片剂,硬胶囊剂,原料药,无菌原料药，精神药品，吸入剂，保健食品，化工中间体的生产及销售。
5.成立时间：1998年8月5日
6.关联关系：公司控股子公司，公司持有国瑞药业61.06%的股权
7.主要财务状况
截止2016年12月31日，公司经审计的资产总额120,346.23万元，负债总额24,910.81万元，净资产95,435.42万元，2016年度净利润2,412.14万元。
三、担保的主要内容
1、担保方式：保证、连带责任担保。
2、提供担保的期限：壹年。
3、截至公告日，本公司尚未签订担保合同，待该担保事项经公司股东大会审议批准后与相关债权人签署担保合同。
四、董事会意见
公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于控股子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。
五、 累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年12月31日，公司经审计的资产总额740,146.34万元，负债总额338,465.53万元，净资产352,187.79万元，2016年度净利润54,760.69万元。截止2016年12月31日，公司累计对外担保为0元，公司（含全资子公司）对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为88,574,731.88元。
截止2016年12月31日止，公司及控股子公司无对外担保金额。
六、备查文件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）国药集团药业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议
（四）国药集团药业股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议
（五）国药集团国瑞药业有限公司营业执照复印件
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2017年3月24日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2017-019
国药集团药业股份有限公司
关于控股子公司国药集团国瑞
药业有限公司向公司发放委托贷款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经公司第六届董事会第十八次会议审议批准，控股子公司国药集团国瑞药业有限公司（以下简称“国瑞药业”）向公司发放委托贷款，总额度为人民币叁亿元整，贷款年利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮百分之十，委托贷款期限为一年。本次发放委托贷款事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十八次会议于2017年3月22日召开，审议通过公司关于控股子公司国药集团国瑞药业有限公司向公司发放委托贷款暨关联交易的议案：该议案为关联交易议案，李智明、刘勇、李东久、姜修昌、马万军、李志刚、吕致远等7名关联董事回避表决。
表决结果：
4票同意；0票反对；0票弃权。
鉴于国瑞药业为公司的控股子公司（持股比例61.06%），公司实际控制人中国医药集团总公司和公司控股股东国药控股股份有限公司分别持有国瑞药业8.81%的股权和30.13%的股权，故本次发放委托贷款事项为关联交易。依据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，上述交易需提交2016年年度股东大会审议批准。
2016年，公司第六届董事会第七次会议审议通过国药股份向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款的议案，委托贷款金额为人民币贰亿元；公司第六届董事会第十四次会议审议通过国药股份向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款的议案，委托贷款金额为人民币壹亿元。
二、关联方概述
国药集团国瑞药业有限公司
1. 注册地址：安徽省淮南市国庆西路28号
2. 企业性质：其他有限责任公司
3. 注册资本：483,016,700.00元人民币
4. 法定代表人：金仁力
5. 经营范围：冻干粉针剂,粉针剂（含头孢菌素类）,小容量注射剂,片剂,硬胶囊剂,原料药,无菌原料药，精神药品，吸入剂，保健食品，化工中间体的生产及销售。
6. 成立时间：1998年8月5日
7. 主要财务状况
截止2016年12月31日，国瑞药业经审计的资产总额120,346.23万元，负债总额24,910.81万元，净资产95,435.42万元，2016年度净利润2,412.14万元。
公司持有国瑞药业61.06%的股权，其为公司的控股子公司，公司实际控制人中国医药集团总公司和公司控股股东国药控股股份有限公司分别持有国瑞药业8.81%的股权和30.13%的股权，故国瑞药业为本次发放委托贷款事项的关联方。
三、关联交易标的基本情况
控股子公司国药集团国瑞药业有限公司向公司发放委托贷款，总额度为人民币叁亿元整，贷款年利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮百分之十，委托贷款期限为一年。
四、本次交易对公司的影响
本次委托贷款暨关联交易系为能够满足公司业务发展对资金的需求，并且贷款利率低于银行同期贷款基准利率，有利于节约财务成本，降低财务费用，不会损害非关联股东的利益。
五、该关联交易行的审议程序
公司独立董事对控股子公司国瑞药业向公司发放委托贷款暨关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并出具了事前审核意见和独立意见。独立董事认为本次发放委托贷款暨关联交易有利于节约财务成本，降低财务费用，符合公开、公平、公正原则；公司董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，符合有关法律法规和公司章程的规定；该事项的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
六、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）国药集团药业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议
（四）国药集团药业股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2017年3月24日
证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2017-020
国药集团药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月24日 9点 30分
召开地点：北京粤财JW万豪酒店五层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月24日
至2017年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，相关公告于2017年3月24日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、9、10
应回避表决的关联股东名称：国药控股股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地址：北京市东城区永外三元西巷甲12号国药股份五楼，公司董事会办公室。
（三）登记日期：2017年4月18日至21日
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系人： 朱霖 王渴
邮编：100077 电话传真：010-67271828
（二）出席会议的股东食宿和交通费自理。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
2017年3月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国药集团药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月24日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2017-021
国药集团药业股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”或“公司”）拟于2017年 3 月 24 日披露2016 年度利润分配预案,现根据《上海证券交易所现金分红指引》的相关规定,对2016年度利润分配预案情况补充披露如下：
一、2016 年度利润分配预案情况
国药股份董事会提议以公司2016年12月31日的总股本47,880万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税),共计派发现金股利9,576.00万元,占经审计的公司2016年度归属于母公司可分配利润494,446,144.84元的19.37%。
二、公司董事会对本次利润分配预案的说明
国药股份所处的医药商业行业属于资金流动性强、需求量大的行业，随着业务的快速发展,公司销售规模不断扩大,一方面公司为保证经营品种齐全和供应充足稳定,需要预先支付货款给上游医药企业采购商品；另一方面,公司的下游客户主要为医院客户和商业客户,虽然能够保证回款,但回款周期相对较长,导致公司应收账款压力较大。
国药股份十分重视对投资者的合理回报,但需同时兼顾公司的长远发展和可持续性,以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素的情况下,从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑,提出了上述利润分配预案。
三、本次利润分配预案的决策程序
国药股份关于《2016年度利润分配预案》的议案已经2017年3月22日公司第六届董事会第十八次会议审议通过并公告(详见公司公告临2017-014),并经 2017年3月22日公司第六届监事会第十四次会议审议通过并公告(详见公司公告临2017-015),公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见,并予以披露。
四、联系方式
1、联系部门:公司董事会办公室
2、联系电话:010-67271828
3、按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求, 公司将召开投资者说明会就2016年度利润分配预案相关事宜与投资者进行沟通和交流。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
2017年3月24日
