上海康达化工新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-010
上海康达化工新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2017年3月4日刊登了《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年3月23日（星期四）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月23日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年3月22日下午15:00至2017年3月23日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：上海市浦东新区凯庆路299号（近仁庆路）明宫江景苑四楼；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、召集人：公司第三届董事会；
6、会议主持人：董事、总经理陆巍先生；
7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计27人，代表公司股份94,929,609股，占公司有表决权股份总数的41.13%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计18人，代表公司股份80,564,792股，占公司有表决权股份总数的34.91%。
（2）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共计9人，代表股份数14,364,817股，占公司有表决权股份总数的6.22%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议，通商律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意94,929,609股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意14,605,097股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100.00%；反对0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决情况：同意93,665,108股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的98.67%；反对0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%；弃权1,264,501股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的1.33%。
其中，中小投资者表决情况为同意13,340,596股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数91.34%；反对0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权1,264,501股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的8.66%。
3、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
表决情况：同意93,665,108股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的98.67%；反对0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%；弃权1,264,501股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的1.33%。
其中，中小投资者表决情况为同意13,340,596股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数91.34%；反对0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权1,264,501股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的8.66%。
4、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
表决情况：同意93,665,108股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的98.67%；反对0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%；弃权1,264,501股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的1.33%。
其中，中小投资者表决情况为同意13,340,596股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数91.34%；反对0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权1,264,501股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的8.66%。
5、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
表决情况：同意93,665,108股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的98.67%；反对0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%；弃权1,264,501股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的1.33%。
其中，中小投资者表决情况为同意13,340,596股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数91.34%；反对0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权1,264,501股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的8.66%。
6、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
表决情况：同意93,665,108股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的98.67%；反对0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%；弃权1,264,501股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的1.33%。
其中，中小投资者表决情况为同意13,340,596股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数91.34%；反对0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权1,264,501股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的8.66%。
7、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
表决情况：同意93,665,108股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的98.67%；反对0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%；弃权1,264,501股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的1.33%。
其中，中小投资者表决情况为同意13,340,596股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数91.34%；反对0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权1,264,501股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的8.66%。
8、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决情况：同意93,665,108股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的98.67%；反对0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%；弃权1,264,501股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的1.33%。
其中，中小投资者表决情况为同意13,340,596股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数91.34%；反对0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权1,264,501股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的8.66%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：周艳、李文迪
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、上海康达化工新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所出具的《关于上海康达化工新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十三日
