广西柳州医药股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2017-031
广西柳州医药股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月24日
(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书出席会议并做会议记录；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2. 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3. 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4. 议案名称：《关于变更公司类型的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
5.00 《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
■
6.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
■
7.00 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的7项议案全部获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：张燃、傅曦林
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 广西柳州医药股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、 广东华商律师事务所关于广西柳州医药股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
广西柳州医药股份有限公司
2017年3月25日
证券代码：603368证券简称：柳州医药 公告编号：2017-032
广西柳州医药股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日召开2017年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会监事，与公司职工代表会议选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。经第三届全体监事提议，于同日在公司五楼会议室召开第三届监事会第一次会议。本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。全体监事一致推举陈晓远先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举陈晓远先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十五日
证券代码：603368证券简称：柳州医药 公告编号：2017-033
广西柳州医药股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日召开2017年第二次临时股东大会，选举出第三届董事会全体董事。经第三届全体董事提议，于同日在公司五楼会议室召开第三届董事会第一次会议。本次会议采用现场会议方式，参加会议董事应到7人，实到7人。全体董事一致推举朱朝阳先生主持本次会议，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举朱朝阳先生担任公司第三届董事会董事长。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会：陈建飞（主任委员）、钟柳才、肖俊雄
2、战略委员会：朱朝阳（主任委员）、CHEN,CHUAN、陈洪
3、提名委员会：钟柳才（主任委员）、陈建飞、朱朝阳
4、薪酬与考核委员会：陈建飞（主任委员）、CHEN,CHUAN、朱朝阳
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会审议，同意聘任朱朝阳先生担任公司总经理；聘任陈洪先生、丘志猛先生、唐贤荣先生、唐春雪女士担任公司副总经理；聘任申文捷女士担任公司副总经理兼董事会秘书；聘任苏春燕女士担任公司财务总监。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该议案发表独立意见。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任韦盼钰女士担任公司证券事务代表。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
上述所有人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，相关简历详见附件。
五、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
为充分调动董事、监事工作积极性，促进公司规范、稳健、有序发展，结合公司实际情况，确定董事、监事薪酬方案如下：
1、公司非独立董事及全体监事均在公司或子公司兼任其他岗位，按其所兼任岗位薪酬标准领取薪酬，不再另外领取董事、监事薪酬。
2、独立董事每人领取独立董事津贴人民币8万元/年（税前）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
为建立符合现代企业制度要求及适应市场经济的激励约束机制，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，结合公司实际情况，确定公司高级管理人员的薪酬方案如下：
■
高级管理人员的薪酬将根据公司经营实际情况，参照公司所处行业状况、地区薪酬水平及个人绩效考核结果适当调整。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该议案发表独立意见。
七、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟将本次会议第五项议案与第二届董事会第三十次会议第一项、第三项至第六项、第十二项至第十五项议案共同提交2016年年度股东大会审议。
公司定于2017年4月18日召开2016年年度股东大会，会议通知详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》登载的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-034）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十五日
附件：
相关人员简历
1、朱朝阳
朱朝阳，男，1965年9月出生，大专学历，会计师。曾任广西柳州医药批发站会计、财会科副科长、财会科科长、副经理、经理；广西柳州医药有限责任公司董事长、总经理。2011年2月起任广西柳州医药股份有限公司董事长、总经理。先后当选为柳州市第十二届、十三届、十四届人民代表大会代表；2010年至2015年9月担任广西医药商会常务副会长,2015年10月至2016年9月担任广西医药商会代理会长，2016年10月至今担任广西医药商会会长。
2、CHEN,CHUAN
CHEN,CHUAN，男，1963年7月出生，硕士，美国国籍。曾任北京中日友好医院内分泌科书记、美国哈佛大学医学院乔斯林糖尿病中心博士后研究员、美国新英格兰医学中心博士后研究员、美国礼来亚洲公司糖尿病事业部负责人、美国强生公司副总裁。现任北京维深康健医疗信息技术有限公司医学副总裁，同时担任江苏吴中实业股份有限公司、石药集团有限公司独立董事。
3、钟柳才
钟柳才，男，1966年9月出生，硕士，二级律师。曾任柳州化肥厂职员、广西广正大律师事务所副主任、律师。现任广西景耀律师事务所主任、律师。曾获“广西优秀律师”称号。
4、陈建飞
陈建飞，女，1963年1月出生，本科学历，注册会计师、中级审计师、注册税务师、资产评估师、土地评估师、土地估价师、司法鉴定师。曾任广西审计厅主任科员、广西第三审计师事务所所长、中众益（广西）会计师事务所有限公司董事长。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所董事长。曾获“广西壮族自治区首届优秀注册会计师”称号。
5、陈洪
陈洪，男，1972年8月出生，本科学历，执业药师。曾任广西柳州医药批发站医保公司经理；广西柳州医药有限责任公司董事、总经理助理、市外营销二部经理、营销总监和采购供应部经理；2011年2月历任广西柳州医药股份有限公司董事、营销总监、副总经理、质量总监。现任广西柳州医药股份有限公司董事、副总经理。
6、丘志猛
丘志猛，男，1963年9月出生，本科学历。曾任广西壮族自治区人民医院医生；西安杨森制药有限公司广西云南地区销售经理；大连辉瑞制药有限公司西南区大区销售经理；西安杨森制药有限公司华东区域销售经理；强生（中国）医疗器材有限公司上海高级销售经理；上海创世企业管理咨询有限公司首席咨询师及培训总监；石药集团恩必普药业有限公司培训总监。现任广西柳州医药股份有限公司副总经理。
7、唐贤荣
唐贤荣，男，1971年6月出生，大专学历，卫生技师。曾任柳州市医药总公司市内销售部经理；广西柳州医药有限责任公司总经理助理兼柳州销售部经理；广西柳州医药股份有限公司总经理助理；广西仙茱中药科技有限公司总经理。现任广西柳州医药股份有限公司副总经理。
8、唐春雪
唐春雪，女，1979年2月出生，本科学历，药师。曾任广西柳州医药有限责任公司市外营销部经理助理、市外营销部副经理；广西柳州医药股份有限公司南宁销售部销售总监、总经理助理。现任广西柳州医药股份有限公司副总经理、广西南宁柳药药业有限公司总经理。
9、申文捷
申文捷，女，1967年9月出生，大专学历，助理会计师。曾任广西柳州医药批发站财会科会计、财会科副科长；广西柳州医药有限责任公司计财部副部长、董事会秘书。现任广西柳州医药股份有限公司副总经理、董事会秘书。
10、苏春燕
苏春燕，女，1968年3月出生，大专学历，会计师。曾任柳州市医药总公司财务科会计、柳州市医药总公司财务部主管会计兼副科长；历任广西柳州医药有限责任公司计划财务部副部长、部长、财务总监。现任广西柳州医药股份有限公司财务总监。
11、韦盼钰
韦盼钰，女，1990年2月出生，本科学历，获得法律职业资格。曾任广西柳州医药股份有限公司证券投资部行政助理，现任广西柳州医药股份有限公司证券事务代表。
证券代码：603368 证券简称：柳州医药公告编号：2017-034
广西柳州医药股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月18日13点30分
召开地点：广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月18日
至2017年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取公司独立董事2016年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项、第3项至第10项议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，第2项至第6项议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，详见2017年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。
上述第11项议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，详见2017年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。
公司将在2016年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《柳州医药2016年年度股东大会会议材料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第5、8、9、10、11项
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第7项
应回避表决的关联股东名称：朱朝阳
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）现场登记
1、登记时间：2017年4月14日（星期五）8:00-12:00、13:00-17:00
2、登记方式：
（1）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、股票账户卡原件；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。
（2）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和股票账户卡原件进行登记。
（二）书面登记
1、登记时间：2017年4月14日（星期五）17:00时前
2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
六、 其他事项
现场登记地址/书面回复地址：广西柳州市官塘大道68号 广西柳州医药股份有限公司 证券投资部
邮编：545000
电话：0772-2566078
传真：0772-2566078
电子邮箱：lygf@lzyy.cn
联系人：李玉生、韦盼钰、张翠
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会
2017年3月25日
附件1：授权委托书
●报备文件
1、广西柳州医药股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议
2、广西柳州医药股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议
3、广西柳州医药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西柳州医药股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
