茂硕电源科技股份有限公司
关于放弃参股子公司同比例增资权的
公告

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-004

茂硕电源科技股份有限公司

关于放弃参股子公司同比例增资权的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、深圳茂硕投资发展有限公司（以下简称“茂硕投资”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的参股公司，茂硕电源拥有其30％的股权比例。茂硕电源和深圳极数能源控股有限公司（以下简称“深圳极数能源”）拟签订《关于深圳茂硕投资发展有限公司的增资协议》，主要内容如下：茂硕投资拟将注册资本由人民币1,500万元增加至人民币3,000万元，茂硕投资新增注册资本人民币1500万元由深圳极数能源全额认缴，茂硕电源放弃同比例认缴出资权利，茂硕投资增资前后股权结构如下：

■

注: 2017年3月17日，深圳君合弘睿投资管理有限公司更名为深圳极数能源控股有限公司。

2、茂硕电源董事、董事会秘书、副总裁方吉槟先生任茂硕投资董事，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易确已构成了关联交易。

3、2017年3月24日，公司第三届董事会2017年第1次临时会议审议通过了《关于放弃参股子公司同比例增资权的议案》，关联董事方吉槟先生已回避表决，公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，按照相关规定本次事项的批准权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

4．根据《上市公司重大资产重组管理办法》中规定，本次交易不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、交易对手方基本情况

企业名称：深圳极数能源控股有限公司

注册号码：440301108618954

认缴注册资本：1250万元

法定代表人：秦传君

企业类型：有限责任公司

成立日期：2014年1月2日

营业期限：自2014年1月2日起至2024年1月2日止

一般经营项目：新能源项目投资、投资兴办实业（以上均具体项目另行申报）；经济信息咨询、投资咨询（以上均不含限制项目）；电动汽车充电桩、储能技术产品的设计、研发、销售及技术服务；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；电动汽车充电设施的管理；节能、环保技术的研发及技术服务；计算机网络专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件系统集成；计算机软硬件的技术开发与销售；数据库服务；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

■

公司与深圳极数能源不存在关联关系。

三、关联交易标的基本情况

1、企业名称：深圳茂硕投资发展有限公司

注册号码： 440301108854327

注册资本：1,500万元，

法定代表人：秦传君，

企业类型：有限责任公司

成立日期：2014年2月24日

经营范围：投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；股权投资；受托管理股权投资基金。

注册地、住所以及主要办公地点：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），

主要股东情况：

■

注: 2017年3月17日，深圳君合弘睿投资管理有限公司更名为深圳极数能源控股有限公司。

2、茂硕投资最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）

■

四、交易的定价政策及定价依据

茂硕投资注册资本由人民币1,500万元增加至人民币3,000万元，本次交易金额是依据茂硕投资的注册资本面值进行出资。

五、交易协议的主要内容

茂硕电源和深圳极数能源拟签订的《关于深圳茂硕投资发展有限公司的增资协议》主要内容如下：

（一）增资方案

1．茂硕电源本次放弃同比例认缴出资权利，茂硕投资新增注册资本人民币1,500万元由深圳极数能源全额认缴，增资后，茂硕投资股权结构将变更为：

■

2、股东决议自生效后5个工作日内启动工商变更等程序，本次增资完成以工商变更完成为准。

(二)过渡期安排

1、本协议生效后至本次增资工商登记完成之日前为过渡期。

2、双方同意并确认，茂硕投资在过渡期产生的损益由协议双方按照增资完成前的股权比例享有或承担。在本次增资完成后，协议双方按照增资完成后的出资比例分享公司利润，承担相应的风险及亏损。

（三）违约责任

本协议书生效后，双方即应受本协议条款约束，对其任何条款或承诺的违反均构成违约，应承担违约责任。如因任何一方违约导致本协议书并未履行或不能充分履行，违约引起的责任应由违约方承担。如果双方均违约，双方应各自承担因其违约引起的该部分责任。违约方如给守约方造成经济损失的，应足额进行赔偿（包括但不限于实现债权所产生的律师费、诉讼费等）。

六、本次关联交易其他安排

本次关联交易并无其他安排。

七、交易目的和对上市公司的影响

基于聚焦主业的考虑，公司本次放弃茂硕投资的同比例增资权，并不会改变茂硕电源合并报表范围以及正常运作，且不存在损害投资者利益的情形，对公司本期及未来财务不产生较大影响。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年年初至披露日公司与茂硕投资累计发生的交易金额为 315,573元（含税）。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见：

公司本次放弃参股子公司同比例增资权事项确已构成关联交易，独立董事对该关联交易事项进行了审查，该关联交易不存在投资者及公司利益的情形，独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，同意将上述关联交易事项提交给董事会审议。

2、独立董事独立意见：

公司本次放弃参股子公司同比例增资权涉及的关联交易合法、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；本次涉及的关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，同意本次公司放弃对茂硕投资进行同比例增资。

十、备查文件

1、《第三届董事会2017年第1次临时会议决议》

2、《独立董事关于放弃参股子公司同比例增资权的事前认可意见》

3、《独立董事关于第三届董事会2017年第1次临时会议的独立意见》

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2017年3月24日

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-005

茂硕电源科技股份有限公司

第三届董事会2017年

第1次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会2017年第1次临时会议通知及会议资料已于2017年3月19日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2017年3月24日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，公司董事会提名委员会提名顾永德先生、肖明女士、方笑求先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名丁峰先生、施伟力先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审批，将与非独立董事候选人一并提交公司2017年第1次临时股东大会审议，股东大会以累积投票方式选举产生。

第四届董事会任期自2017年第1次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会成员仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

公司第四届董事、独立董事候选人简历请参阅附件，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2017年第1次临时股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

3、审议通过《关于放弃参股子公司同比例增资权的议案》

详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于放弃参股子公司同比例增资权的公告》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事、副总裁、董事会秘书方吉槟先生担任深圳茂硕投资发展有限公司董事，已回避本次表决。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2017年3月24日

附件：第四届董事会候选人简历

1：非独立董事候选人简历

顾永德，男，汉族，1965年2月出生，江苏省无锡人。清华大学深圳研究院MBA。1991年8月参加工作，2001年被深圳市政府评为“优秀外来深建设者”；2005年被评为“优秀民营企业家”。1997年3月至2006年2月担任深圳锡星电子有限公司总经理；2006年3月至今，担任茂硕电源科技股份有限公司董事长。深圳市第七届工商联（总商会）副会长；深圳市第三届南山区工商联（总商会）副会长；深圳市江苏商会副会长；深圳市无锡商会常务副会长；深圳市第五届、第六届人大代表。

顾永德先生为公司董事长直接持有公司股份8,404.7547万股，深圳德旺投资发展有限公司是顾永德先生的自然人独资企业，持有公司股份1,163.9653万股，顾永德先生为公司实际控制人，共持有公司股份9,568.72万股，占公司目前总股本的34.54%。与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系，顾永德先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不属于“失信被执行人”，也未受过证券交易所的惩戒。

方笑求，男，1979年11月出生，中国国籍，中共党员，湖南省第十届青联委员，岳阳市第七届、第八届人大代表，粤港澳．深圳平江商会常务副会长兼宝安分会会长。2000 年 2 月至 2003 年 10 月任深圳市泰科特电路技术有限公司工程部工程师、主管，2003 年 11 月至 2006 年 5 月任深圳市崇德创业有限公司工程部主管、经理，2010 年 7 月起至今任湖南省方正达电子科技有限公司董事、总经理。

方笑求先生除参与公司员工持股计划外，直接持有公司919.4658万股，与其配偶蓝顺明合计持有公司1,838.9316万股，占公司目前总股本的6.64%。与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系，方笑求先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不属于“失信被执行人”，也未受过证券交易所的惩戒。

肖明，女，1976年9月出生，毕业于天津科技大学，本科学历；2002年4月至2008年3月，供职于深圳金士吉床上用品有限公司任人事行政经理和总助；2008年6月至2013年5月，供职于深圳立升净水科技有限公司任总助；2013年5月至2014年10月，供职于彼德·德鲁克学院深圳教学中心任顾问；2014年11月至2016年7月，供职于茂硕电源先后任总经理助理、监事会主席等职务，2016年10月，当选为深圳市南山区第七届人大代表，2016年8月起至今，任茂硕电源副总经理。

肖明女士除参与公司员工持股计划外，未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2：独立董事候选人简历

丁峰，男，1973年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士研究生，会计师。1996年至2002年任职深圳敬业会计师事务所，担任审计工作。2002年至如今成立深圳市鑫鹏财务代理有限公司任董事长，主要从事法律、审计、税务、上市前帐务整理、代理记帐等相关工作。2012年至如今任职于深圳市蓝海湾房地产发展有限公司，任总经理、财务负责人。1996年至如今一直从事教育工作，1996年任国税局培训增值税教师;1996年至1999年任深圳大学教师;1997至2008年任南山区财政局会计培训中心教师主讲会计证、助理会计师、会计师全部课程尤其擅长经济法;2008年至2015年任深圳市会计进修学院教师。1999年至如今担任多家企业的法律、税务、会计顾问，如深圳市雷赛科技有限公司、深信服科技股份有限公司等。

丁峰先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

施伟力，男，1954年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学公共关系专业，经济师，1974年至1982年在泉州无线电五厂任副厂长；1983年至1984年在厦门闽厦教学设备公司任经理；1985年至1992年在中外合资东泉电子有限公司任总经理；1993年至1994年任香港南方国际电子有限公司副总经理；1995年至2001年先后任香港华刚光电零件有限公司经理、厂长、中国市场部经理；2002年至2005年3月任鑫谷光电股份有限公司副总经理；2005年4月至2007年6月任大连路美芯片科技有限公司高级顾问、副总经理；2007年7月至2011年7月任大连九久光电科技有限公司董事总经理；2005年7月至2013年8月任上海曼斯雷德光电有限公司董事长；2012年6月至2016年8月担任山西光宇半导体照明股份有限公司独立董事；2014年12月至今担任聚灿光电科技股份有限公司独立董事；2012年8月至今担任茂硕电源科技股份有限公司独立董事。

施伟力先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2017-006

茂硕电源科技股份有限公司

第三届监事会2017年

第1次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会2017年第1次临时会议通知及会议资料已于2017年3月19日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2017年3月24日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司监事会同意提名成水英女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年。（股东代表监事候选人简历详见附件）

公司第四届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

第四届监事会任期自2017年第1次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案尚需提交2017年第1次临时股东大会审议。

（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于放弃参股子公司同比例增资权的议案》

2017年3月24日，公司第三届董事会2017年第1次临时会议审议通过了《关于放弃参股子公司同比例增资权的议案》，关联董事方吉槟先生已回避表决, 公司独立董事就此议案发表了同意的事前认可及独立意见，按照相关规定本次事项的批准权限在公司董事会审批权限内。监事会认为该议案的表决和审议程序符合深圳证券交易所股票上市规则及其他规范的要求，本次关联交易并不会改变公司合并报表范围以及正常运作，且不存在损害投资者利益的情形。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于放弃参股子公司同比例增资权的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

监事会

2017年3月24日

附件：第四届监事会监事候选人简历

成水英，女，中国国籍，1979年6月出生，毕业于湖南农业大学，本科学历。2000年4月至2004年4月于深圳市荣丰包装制品有限公任物控专员，2004年5月至2006年3月于深圳市众成纸品有限公司任总经理助理，2006年8月至2007年5月于深圳市富雅分色印刷有限公司任高级客户代表，2007年6月至今先后任茂硕电源董事长秘书、总裁助理、人力资源总监、监事。

成水英女士除参与公司员工持股计划外，未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-007

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开2017年

第1次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年3月24日召开的第三届董事会2017年第1次临时会议审议通过，决定召开2017年第1次临时股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2017年4月5日

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年4月10日下午14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月10日9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月9日15:00至2017年4月10日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

（1）、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为 2017年4月5日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

二、会议审议事项

(1)、需提交本次股东大会表决的提案情况

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

该议案包含以下子议案：

非独立董事选举：

1.1选举顾永德先生为公司董事；

1.2选举肖明女士为公司董事；

1.3选举方笑求先生为公司董事。

独立董事选举：

1.4选举丁峰先生为公司独立董事；

1.5选举施伟力先生为公司独立董事。

本议案将采用累积投票制，即股东大会选举两名以上董事时，每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

选举成水英女士为公司股东代表监事。

本次股东代表监事候选人当选后将与公司职工民主选出的职工代表监事（2 名）共同组成第四届监事会。

(2)、单独计票提示：

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

(3)、议案披露情况：

上述议案已经公司第三届董事会2017年第1次临时会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见。详情请参阅2017年3月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会2017年第1次临时会议决议公告》的相关公告。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2017年4月6日至4月7日8:30-11:30，13:30-17:00

2、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2017年4月7日17:00 前到达本公司为准）

信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：518108 传真：0755-27659888

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系人：朱瑶瑶

联系电话：0755-27659888

联系传真：0755-27659888

联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com

通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）

邮政编码：518108

2、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《第三届董事会2017年第1次临时会议决议公告》

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2017年3月24日

附件1.

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362660。

2.投票简称：“茂硕投票”。

3.投票时间：2017年4月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“茂硕投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）本次股东大会审议议案1将采用累积投票制，议案1为《关于公司董事会换届选举的议案》，1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推；议案2为《关于公司监事会换届选举的议案》，2.01代表股东代表监事候选人，以上议案不设置分项总议案。

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2.

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2017年第1次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________

委托人对下述议案表决如下

■

说明：

1、议案 1含子议案，实行累积投票制，即股东在投票时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或非职工代表监事人数相等的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投给数个候选人。但需注意，股东所分配票数的总和不得超过股东拥有的投票数。

股东请根据累积投票制在“选举票数”下面的方框中填写表决票数，并以填写的表决票数为准。非独立董事、独立董事和非职工代表监事分开选举。

2、议案2在“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”相应的表决意见项下划“√”。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：___年___月___日