新疆青松建材化工（集团）
股份有限公司第五届董事会
第二十一次会议决议公告
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2017-013
债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）
股份有限公司第五届董事会
第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2017年3月15日发出通知，于2017年3月24日以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》，详情请见公司2017年3月25日中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。此项议案将提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2017年3月24日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2017-014
债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）
股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2017年3月15日发出，于2017年3月24日以通讯方式召开。应出席会议监事5人，实际出席会议的监事5人，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以记名表决方式审议通过了以下议案：
1、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》，详情请见公司2017年3月25日中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，此项议案将提交公司股东大会审议；
与会监事认真审议了此项议案，认为：公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和《企业会计准则》等相关政策的规定，计提上述减值准备能够使公司资产价值的信息真实、可靠、合理，能够公允地反映公司资产状况和经营情况，同意公司计提上述减值准备。
2、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选监事的议案》，补选胡鑫先生为公司候选监事，此项议案将提交公司股东大会审议。胡鑫先生简历如下：
胡鑫：男，汉族，1974年1月出生，1996年9月参加工作，本科学历，会计师，中国共产党党员。曾任新疆阿拉尔供排水中心财务主管，库车新农乳业有限责任公司财务主管，新疆阿拉尔市新沪热电有限责任公司会计，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司会计、审计部经理，阿拉尔市人民政府驻北京联络处副主任，新疆生产建设兵团第一师十四团总会计师。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
监事会
2017年3月24日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2017-015
债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）
股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》，本议案将提交公司股东大会审议，计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
按照《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，在充分考虑年报审计会计师事务所审计意见的基础上，公司对合并范围内所属资产进行了估计和减值测试，并对其中存在大额减值的资产计提减值准备。
（一）2016年度计提减值情况
2016年度公司计提各类减值准备12,563.41万元，减少当期合并报表利润总额12,563.41万元，具体情况如下：
1、在建工程
控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司年产30万吨烧碱及配套项目因技改资金不足处于暂停状态，经测试，2016年度计提在建工程减值准备7,044.48万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-7,044.48万元。
2、可供出售金融资产减值准备
公司参股子公司石河子青松天业水泥有限责任公司经营不善，连年亏损，至2016年末净资产已为负值，2016年度对石河子青松天业水泥有限责任公司可供出售金融资产计提减值准备3,204.63万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-3,204.63万元。
3、存货跌价准备
公司对存货的质量进行清查，经盘点清查，根据存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备增加损失1,431.82万元，其中：产成品计提1,359.31万元，原材料计提72.51万元。此项跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-1,431.82万元。
4、坏账准备
因公司控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司的客户新疆博湖苇业股份有限公司宣告破产，对新疆博湖苇业股份有限公司应收账款余额全额计提坏账准备882.48万元。此项计提坏账准备对合并报表利润总额的影响数为-882.48万元。
（二）2016年度计提上述减值准备对公司利润的影响
上述计提资产减值损失12,563.41万元，减少当期合并报表利润总额12,563.41万元，减少当期合并报表归属于上市公司股东的净利润12,293.09万元。
三、董事会关于计提减值准备的合理性说明
公司依据会计政策、会计估计等相关规定和公司资产的实际情况，对相关资产计提减值准备，依据充分，公允地反映了公司资产的状况和经营情况，同意计提本次资产减值准备。
四、独立董事的独立意见
公司本次计提相关资产的减值准备符合《企业会计准则》和相关规定，符合公司资产的实际状况，计提减值准备的审批程序合法、合规，能公允地反映公司的资产状况和经营情况，不存在损害中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
公司计提资产减值准备，符合资产的实际情况和《企业会计准则》等相关政策的规定，计提上述减值准备能够使公司资产价值的信息真实、可靠、合理，能够公允地反映公司资产状况和经营情况，同意公司计提上述减值准备。
六、备查文件
（一）公司第五届董事全第二十一次会议决议
（二）公司第五届监事会第十次会议决议
（三）公司独立董事的关于计提资产减值准备的意见
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2017年3月24日
