上海荣泰健康科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-027
上海荣泰健康科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年3月24日10时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2017年3月19日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由董事长林光荣先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司上海稍息网络科技有限公司与天津万达传媒有限公司签订〈战略合作框架协议〉的议案》
基于未来发展战略考虑，公司子公司上海稍息网络科技有限公司拟与天津万达传媒有限公司签署《战略合作框架协议》，具体详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于控股子公司与天津万达传媒有限公司签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2017-028）。
表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。
2、审议通过《关于对全资子公司上海荣泰健身器材有限公司增资的议案》
公司拟以自有资金500万元向上海荣泰健身器材有限公司增资，增资完成后上海荣泰健身器材有限公司的注册资本由200万元增加至700万元，具体详见公司同日于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于向全资子公司上海荣泰健身器材有限公司进行增资的公告》（公告编号：2017-029）。
表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。
3、审议通过《关于对全资子公司上海椅茂贸易有限公司增资的议案》
公司拟以募集资金1,000万元和自有资金950万元向上海椅茂贸易有限公司增资，增资完成后上海椅茂贸易有限公司的注册资本由50万元增加至2,000万元，具体详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于向全资子公司上海椅茂贸易有限公司进行增资的公告》（公告编号：2017-030）。
表决结果：9名赞成；0名弃权；0名反对。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2017年3月25日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2017-028
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于控股子公司与天津万达传媒
有限公司
签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次拟签订的战略合作框架协议，仅为初步意向，后续具体合作将另行商洽并签署具体协议或合同，具体合作内容和实施进度存在不确定性。
●本次拟签订的战略框架协议仅约定了五年战略合作期间的投入总额，对2017年的投入金额未予明确，对公司2017年度财务影响暂无法确定。
●后续签署具体协议或合同达到相关披露标准的，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等履行必要的审批程序并及时履行信息披露义务。
一、框架协议签订的基本情况
上海稍息网络科技有限公司（以下简称“稍息科技”或“乙方”）为公司控股子公司，是从事影城智能缓压等候区产品的建设和运营等业务的专业公司。经友好协商，稍息科技拟于2017年3月25日与天津万达传媒有限公司（以下简称“万达传媒”或“甲方”）在上海签署《战略合作框架协议》。
二、协议对方介绍
公司名称：天津万达传媒有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾庆盛道以东集华道以北金唐大厦A座11层A1103室
法定代表人：张霖
注册资本：壹亿元人民币
成立日期：二0一五年十二月二十一日
经营期限：2015年12月21日至2045年12月20日
经营范围：电视剧发行（凭许可证经营）；组织文化艺术交流活动；广告的涉及、制作、发布、代理；会议服务；礼仪服务；展览展示服务；电脑图文设计；市场营销策划；企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
万达传媒为万达电影院线股份有限公司（简称“万达院线”）旗下全资子公司，是运营万达电影院线影城阵地及媒介资源运营等业务的合法的经营实体，与公司不存在关联关系。
三、《战略合作框架协议》主要条款
1、双方同意结成友好战略合作伙伴关系，合作期间为本协议签订之日起五年。本协议签订后，双方各自发布合作关系，并授予合作铭牌。
2、友好战略合作期间，乙方计划在全部万达院线体系下媒介资源，投入总价值金额累计不低于3亿元人民币，用于战略合作业务投入，甲方给予同业排他权益。
3、双方合作内容包括但不限于阵地租用、映前广告、活动策划、市场赞助、员工健康福利关怀等，其中：战略合作期间内，乙方约投入2亿元人民币将直接用于影城阵地及广告业务合作，其他为资源性投入。
4、合作期内乙方将为万达院线旗下影城免费提供标准定制(符合影厅座椅轻工业标准要求QB/T)研发的按摩观影座椅(型号RT5500)，并将与甲方进行座椅运营收益分成。
5、本协议为双方关于本次合作的原则性、框架性约定，是双方就本次合作达成的初步共识。涉及具体合作业务，甲、乙双方另行签署业务合作合同，明确具体合作内容及双方权利义务。
6、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字盖章后生效。甲乙双方对本协议内容如有异议，应协商解决，如协商不成可向被告所在地人民法院提起诉讼。
四、对公司的影响
（一）对公司业绩的影响
本次签订的战略框架协议仅约定了五年战略合作期间的投入总额，对2017年的投入金额未予明确，对公司2017年度财务影响暂无法确定。本次战略框架合作协议为双方合作意愿的框架性约定，具体合作事项将由双方根据协议确定的原则另行商洽并签署具体协议或合同，实际执行以双方另行签订的具体协议或合同为准，具体合作内容和实施进度存在不确定性。
（二）对公司经营的影响
公司与万达传媒达成战略合作意向，有利于公司实现品牌的影响力和销量同步的提升，符合公司发展战略。从长远看，将对公司今后的业务发展及主业核心竞争能力产生积极影响，有利于挖掘公司新的利润增长点，将对公司今后的业务发展产生积极影响，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。
五、风险提示
本次战略框架合作协议为双方合作意愿的框架性约定，具体合作事项将由双方根据协议确定的原则另行商洽并签署具体协议或合同，实际执行以双方另行签订的具体协议或合同为准，具体合作内容和实施进度存在不确定性。后续签署具体协议或合同达到相关披露标准的，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等履行必要的审批程序并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《战略合作框架协议》
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2017年3月25日
证券代码：603579证券简称：荣泰健康公告编号：2017-029
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于向全资子公司上海荣泰健身
器材有限公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资对象：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“荣泰健康”或“公司”）全资子公司上海荣泰健身器材有限公司（以下简称“荣泰器材”）。
●增资金额：自有资金人民币500万元。
●本次增资事宜无需提交股东大会审议，不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、本次增资的基本情况
2017年3月24日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对全资子公司上海荣泰健身器材有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币500万元对全资子公司荣泰器材进行增资，同时授权相关人员办理上述荣泰器材增资的工商变更手续及验资手续。本次增资事宜无需提交股东大会审议，不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、被增资方介绍
名称：上海荣泰健身器材有限公司
注册号：310118003008499
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市青浦区朱枫公路1226号3幢
法定代表人：林琪
注册资本：人民币200.0000万元整
成立日期：2014年6月25日
营业期限：2014年6月25日至2024年6月24日
经营范围：健身器材、纺织制品、皮具、塑料制品、电子电器、工艺礼品的生产、加工和销售。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12 月31日，荣泰器材的资产总额为824.43万元，净资产为289.83万元。2016年度实现营业收入3,983.90万元，净利润16.10万元。本次增资由公司以自有资金500万元对荣泰器材进行增资，作为荣泰器材的新增注册资本。本次增资后，荣泰器材注册资本由200万元增加至700万元，荣泰器材仍为公司持股100%的全资子公司。
三、本次增资对公司的影响
本次对全资子公司荣泰器材的增资，主要用于其经营管理，有利于进一步增强其市场竞争力及盈利能力，促进其持续健康发展，符合公司总体的发展战略，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。
四、备查文件
1、《上海荣泰健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司
董事会
2017年3月25日
证券代码：603579证券简称：荣泰健康公告编号：2017-030
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于向全资子公司上海椅茂贸易
有限公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资对象：上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“荣泰健康”或“公司”）全资子公司上海椅茂贸易有限公司（以下简称“上海椅茂”）。
●增资金额：募集资金1,000万元与自有资金人民币950万元，合计人民币1,950万元。
●本次增资事宜无需提交股东大会审议，不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、本次增资的基本情况
公司第二届董事会第六次会议与2016年年度股东大会分别于2017年2月24日与2017年3月20日审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及调整实施方式》，同意增加上海椅茂贸易有限公司为“体验式新型营销网络建设项目”的实施主体，与原实施主体上海艾荣达健身科技有限公司共同承担“体验式新型营销网络建设项目”的项目建设（具体详见公司分别于2017年2月27日、2017年3月21日披露的《关于部分募投项目增加实施主体及调整实施方式的公告》、《2016年年度股东大会决议公告》，公告编号：2017-017、2017-025）。
2017年3月24日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对全资子公司上海椅茂贸易有限公司增资的议案》，同意使用募集资金1,000万元和自有资金950万元向全资子公司上海椅茂贸易有限公司增资，同时授权相关人员办理上述上海椅茂贸易有限公司增资的工商变更手续以及验资手续。本次增资事宜无需提交股东大会审议，不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、被增资方介绍
名称：上海椅茂贸易有限公司
统一社会信用代码：91310118MAIJLCAC52
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市青浦区盈港东路158号R-L117
法定代表人：张涛
注册资本：人民币50.0000万元整
成立日期：2016年6月20日
营业期限：2016年6月20日至2026年6月19日
经营范围：销售日用百货、按摩器材、健身器材、体育用品、工艺礼品，展览展示服务，会务服务，食品流通。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12 月31日，上海椅茂的资产总额为128.67万元，净资产为-71.24万元。2016年度实现营业收入21.37万元，净利润-121.24万元。本次增资由公司以募集资金1,000万元与自有资金人民币950万元对上海椅茂进行增资，作为上海椅茂的新增注册资本。本次增资后，上海椅茂注册资本由50万元增加至2,000万元，上海椅茂仍为公司持股100%的全资子公司。
三、本次增资对公司的影响
公司以募集资金1,000万元对全资子公司上海椅茂增资以实施募投项目系基于相关募投项目实施主体的实际需求，有利于加快“体验式新型营销网络建设项目”的实施进度，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司以自有资金950万元对上海椅茂增资是公司从自身业务发展的实际需要出发，为了尽快实现公司经营规模迅速扩张的发展目标，符合公司发展战略，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。
四、备查文件
1、《上海荣泰健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司
董事会
2017年3月25日
