中珠医疗控股股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-033号
中珠医疗控股股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第十九次会议于2017年 3月 22日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。本次会议于2017年3月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议通过：《关于撤销转让所持控股子公司深圳市广晟置业有限公司70%股权关联交易的议案》；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票、回避1票。 关联董事许德来先生回避了本议案的表决。
2017年3月13日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让所持控股子公司深圳市广晟置业有限公司70%股权关联交易的议案》，并拟提交于2017年3月29日召开的公司2017年第一次临时股东大会予以审议。
2017年3月22日，因中京民信（北京）资产评估有限公司出具资产评估报告中收益法评估结果包含了评估基准日之前土地取得成本及前期费用，对原评估报告收益法评估测算过程进行了调整，公司已发出《中珠医疗关于转让深圳广晟项目资产评估报告的更正说明公告》（公告编号：2017-029号）及修订后的《中珠医疗转让项目深圳市广晟置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。同日，公司收到上海证券交易所《关于对中珠医疗控股股份有限公司向关联方出售资产事项的问询函》，要求公司及相关方对问询函所涉事项进行核实并补充披露。
为促使本次关联交易事项遵循“公开、公平、公正”的原则，维护公司和全体股东特别是中小股东的利益，认真落实对问询函的回复工作，保证公司的关联交易公平，从审慎性原则出发，决定先行撤销第八届董事会第十八次会议审议通过的《关于转让所持控股子公司深圳市广晟置业有限公司70%股权关联交易的议案》，并取消2017年第一次临时股东大会对该议案的审议。待公司另行聘请评估机构对该项目再次进行评估后，同时结合对上海证券交易所问询函的核实回复情况，由公司董事会再行审议。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十四日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-034号
中珠医疗控股股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所
问询函的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）于2017年3月22日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对中珠医疗控股股份有限公司向关联方出售资产事项的问询函》（上证公函[2017]0312号）（以下简称“《问询函》”），详见公司于2017年3月23日披露的《关于收到上海证券交易所〈关于对中珠医疗控股股份有限公司向关联方出售资产事项的问询函〉的公告》（公告编号：2017-032号）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关各方根据《问询函》的要求核实相关情况，对其中涉及的问题进行认真分析并逐项落实，由于部分问题涉及的事项需进一步核实并完善，目前无法在规定时间内回复问询。待相关问题涉及的事项核实并完善后，公司将尽快对《问询函》进行回复并及时披露。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十五日
证券代码：600568 证券简称：中珠医疗 公告编号：2017-035号
中珠医疗控股股份有限公司
关于2017年第一次临时股东
大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2017年第一次临时股东大会
2、 股东大会召开日期：2017年3月29日
3、 股东大会股权登记日：
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二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
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2、 取消议案原因
2017年3月13日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让所持控股子公司深圳市广晟置业有限公司70%股权关联交易的议案》，并拟提交于2017年3月29日召开的公司2017年第一次临时股东大会予以审议。
2017年3月22日，因中京民信（北京）资产评估有限公司出具资产评估报告中收益法评估结果包含了评估基准日之前土地取得成本及前期费用，对原评估报告收益法评估测算过程进行了调整，公司已发出《中珠医疗关于转让深圳广晟项目资产评估报告的更正说明公告》（公告编号：2017-029号）及修订后的《中珠医疗转让项目深圳市广晟置业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。同日，公司收到上海证券交易所《关于对中珠医疗控股股份有限公司向关联方出售资产事项的问询函》，要求公司及相关方对问询函所涉事项进行核实并补充披露。
为促使本次关联交易事项遵循“公开、公平、公正”的原则，维护公司和全体股东特别是中小股东的利益，认真落实对问询函的回复工作，保证公司的关联交易公平，从审慎性原则出发，决定先行撤销第八届董事会第十八次会议审议通过的《关于转让所持控股子公司深圳市广晟置业有限公司70%股权关联交易的议案》，并取消2017年第一次临时股东大会对该议案的审议。待公司另行聘请评估机构对该项目再次进行评估后，同时结合对上海证券交易所问询函的核实回复情况，由公司董事会再行审议。
三、 除了上述取消议案外，于2017年3月14日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年3月29日10 点30 分
召开地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月29日
至2017年3月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2017年3月13日经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体详见2017年3月14日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司公告。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：珠海中珠集团股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
2017年3月25日
●报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-036号
中珠医疗控股股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份
实施完成的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增持计划基本情况：2017年1月23日，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）实际控制人许德来先生函告公司通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易增持公司股份，并提出增持计划：许德来先生或其控制的中珠集团拟在未来2个月内，当公司股价低于21.00元/股价格时，继续增持公司股份不低于7,117,391股，即不低于公司总股本的1%；总增持数量不超过14,234,783股，即不超过公司总股本的2%。
● 2017年3月23日，中珠集团认购的“兴业信托·兴津浦鑫13号集合资金信托计划”投资于云南国际信托有限公司设立的“云信增利42号证券投资单一资金信托”通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易继续增持公司股份851,600股，占公司总股本的0.12%。
● 截至2017年3月23日，“云信增利42号证券投资单一资金信托”在二级市场累计增持公司股份8,074,218股，占公司总股本的1.13%，约占增持计划股份数量下限的113.44%。已超过本次增持计划增持比例承诺的下限，增持计划实施完成。
2017年3月24日，中珠医疗控股股份有限公司收到实际控制人许德来先生及珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）函告，中珠集团认购的“兴业信托·兴津浦鑫13号集合资金信托计划”投资于云南国际信托有限公司设立的云信增利42号证券投资单一资金信托已通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易增持公司股份已超过本次增持计划增持承诺的下限，增持计划实施完成。根据相关规定，现将有关情况披露如下：
一、增持计划主体基本情况
1、本次增持主体系中珠医疗实际控制人许德来先生控制的中珠集团。
2、本次增持计划实施前，许德来先生持有公司股份3,416,300股，占公司总股份的0.480%，控股股东中珠集团持有公司股份210,105,354股，占公司总股份的29.520%；实际控制人与控股股东合并持有公司股份213,521,654股，占公司总股份的30.00%。
二、增持计划的主要内容
增持主体基于对公司行业前景和公司自身价值的判断以及对公司未来发展的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展，同时进一步维护广大中小股东利益，计划自2017年1月24日起至2017年3月23日，根据相关法律法规规定及证券市场情况等综合因素，以自身或其控制的中珠集团名义，当公司股价低于21.00元/股价格时，以自有及自筹资金在上海证券交易所交易系统择机在二级市场增持公司股份；增持公司股份不低于7,117,391股，即不低于公司总股本的1%；总增持数量不超过14,234,783股，即不超过公司总股本的2%。
详见公司于2017年1月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《中珠医疗关于实际控制人增持公司股份暨增持计划的公告》（公告编号：2017-007号）。
三、增持计划的进展及完成情况
2017年3月23日，中珠集团认购的“兴业信托·兴津浦鑫13号集合资金信托计划”投资于云南国际信托有限公司设立的“云信增利42号证券投资单一资金信托”通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易继续增持公司股份851,600股，占公司总股本的0.12%，平均成交价格约为20.80元/股。
2017年1月24日至2017年3月23日期间，中珠集团认购的“兴业信托·兴津浦鑫13号集合资金信托计划”投资于云南国际信托有限公司设立的“云信增利42号证券投资单一资金信托”累计增持公司股份总计8,074,218股，占公司总股本的1.13%，占增持计划股份数量下限的113.44%，增持金额166,997,702.84元，平均成交价格约为20.68元/股，本次增持股份计划于2017年3月23日实施完毕。详细情况如下：
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公司已按相关规则要求披露了增持进展公告，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2017-007号、2017-020号、2017-028号、2017-031号）。
本次增持实施完毕后，“云信增利42号证券投资单一资金信托”持有本公司股份8,074,218股，占公司总股本的1.13%，许德来先生持有公司股份3,416,300股，占公司总股份的0.48%，中珠集团持有公司股份210,105,354股，占公司总股份的29.52%；上述合并持有公司股份221,595,872股，占公司总股份的31.13%。
四、相关承诺及说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、实际控制人、控股股东承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的中珠医疗控股股份有限公司股份，并严格遵守相关法律法规的有关规定。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）的相关规定，持续关注实际控制人及其一致行动人中珠集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
五、律师专项核查意见
针对本次增持行为，湖北正信律师事务所出具了《关于中珠医疗控股股份有限公司实际控制人增持公司股份的专项核查意见》，认为本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定；本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提出豁免要约申请的情形；中珠医疗已就本次增持履行了相关信息披露义务。
六、备查资料
1、《关于增持中珠医疗公司股份实施完成的函》；
2、《湖北正信律师事务所关于中珠医疗实际控制人和控股股东增持公司股份的专项核查意见》。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十五日
证券简称： 中珠医疗 证券代码：600568 编号： 2017-037号
中珠医疗控股股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月24日，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）收到公司股东深圳市一体投资控股集团有限公司（以下简称“一体集团”）和股东深圳市金益信和投资发展有限公司（以下简称“金益信和”）有关股权质押的通知，具体情况如下：
一、股权质押的具体情况
1、一体集团持有本公司股份96,071,607股，占本公司总股本的13.498%，为本公司5%以上股东。
2017年3月21日，一体集团将其所持有的本公司发行的700,000股限售流通股质押给建银国际（深圳）投资有限公司，并在中国登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）办理完成质押登记手续。上述质押股份约占公司总股本的0.098%。
2、金益信和为公司股东，与一体集团以及一体集团的其他关联方深圳市一体正润资产管理有限公司（以下简称“一体正润”）互为一致行动人。金益信和持有本公司6,671,485股，占本公司总股本的0.937%。
2017年3月21日，金益信和将其所持有的本公司发行的1,836,784股限售流通股质押给建银国际（深圳）投资有限公司，并在中国登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）办理完成质押登记手续。上述质押股份约占公司总股本的0.258%。
本次质押完成后，一体集团、金益信和以及一致行动人一体正润持有本公司股份及质押情况如下：
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本次质押完成后，深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司累计质押127,639,284股本公司股份，占其持有本公司股份总数的97.610%，占公司总股本的17.933%。
二、本次股东的质押情况
1.股份质押的目的
本次一体集团质押股权目的是作为其股权投资的风险担保物。
本次金益信和质押股权目的是作为一体集团股权投资的风险担保物。
2、资金偿还能力及相关安排
一体集团、金益信和资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，未来还款资金来源主要包括由一体集团的经营收入、股权投资收益及债务回收款等，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
3、可能引发的风险及应对措施
若公司股价波动到预警线时，一体集团、金益信和以及一致行动人一体正润将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十五日
