贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：临2017-010
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月24日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江控股集团公司会议中心二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长周炳军先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经贵州道援律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事长张仕和先生因公务、董事王立军先生因个人原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席0人，监事尹新全先生、王勇迅先生、肖时华先生、万红先生因公务未能出席本次会议，监事刘明先生因病去世；
3、 代行公司董事会秘书职责的总会计师桑增林先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第五届董事会董事的议案
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2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举公司第五届监事会监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会采取累积投票制，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，上述侯选人分别当选为公司第五届董事会董事和第五届监事会监事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：贵州道援律师事务所
律师：李健、王健
2、 律师鉴证结论意见：
贵州盘江精煤股份有限公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》的规定；出席会议及会议召集人资格合法有效；股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2017年3月24日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2017-011
贵州盘江精煤股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第四届任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开了第三届职工代表大会第一次分团会议，选举石永林先生、朱红梅女士为本公司第五届监事会职工代表监事(简历附后)。石永林先生、朱红梅女士将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事郝春艳女士、万红先生和刘志来先生共同组成公司第五届监事会。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十四日
附：职工代表监事个人简历
石永林，男，苗族，1966年10月生，贵州石阡人，1989年7月参加工作，硕士学位，2014年6月毕业于华中科技大学高级管理人员工商管理专业，（大学学历，1989年7月毕业于贵州民族学院物理学专业），1988年5月加入中国共产党，高级政工师，现任贵州盘江精煤股份有限公司土城矿党委书记。
朱红梅，女，汉族，1975年12月生，贵州盘县人，1994年8月参加工作，大学学历，2001年6月毕业于贵州财经学院会计专业（原中技学历，1994年7月毕业于盘江技校电修专业），高级会计师，现任贵州盘江精煤股份公司财务部副主任。
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2017-012
贵州盘江精煤股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月24日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议在贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心二楼会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，董事朱家道先生因工作原因委托董事易国晶先生代为出席会议并行使表决权，参会董事一致推举董事易国晶先生主持本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
一、《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
董事会根据贵州盘江投资控股（集团）有限公司推荐，选举易国晶先生任公司第五届董事会董事长，选举朱家道先生任公司第五届董事会副董事长。董事长、副董事长任期与公司第五届董事会任期相同。
二、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
董事会审议通过公司第五届董事会各专门委员会成员组成如下：
董事会战略与投资委员会成员为易国晶、刘碧雁、李昕，其中易国晶为召集人；董事会提名委员会成员为光东斌、易国晶、刘宗义，其中光东斌为召集人；董事会审计委员会成员为刘宗义、光东斌、朱家道，其中刘宗义为召集人；董事会薪酬与考核委员会成员为李昕、刘宗义、朱家道，其中李昕为召集人。
上述董事会各专门委员会成员的任期与公司第五届董事会任期相同。
三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
董事会根据公司董事长易国晶先生提名，聘任桑增林先生为公司第五届董事会董事会秘书（简历附后），任期与第五届董事会任期相同。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
董事会继续聘任梁东平先生为公司证券事务代表（简历附后），任期与第五届董事会任期相同。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十四日
附：公司董事会秘书、证券事务代表个人简历
桑增林先生简历：桑增林，男，汉族，1977年6月生，1997年7月参加工作，大学本科学历，高级会计师，历任盘江煤电集团公司火铺矿财务科会计员、副科长、科长；贵州盘江精煤股份有限公司财务部科长、副主任；贵州盘江投资控股（集团）有限公司财务管理部副部长、产权管理处副处长。现任贵州盘江精煤股份有限公司总会计师。
梁东平先生简历：梁东平，男，布依族，1973年12月生，贵州兴仁县人，辽宁工程技术大学工商管理学院投资经济专业毕业，1998年7月参加工作，大学本科学历，高级经济师。现任贵州盘江精煤股份有限公司证券事务代表、证券事务部副主任。
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2017-013
贵州盘江精煤股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2017年3月24日在贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心二楼会议室召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事4人，监事万红先生因工作原因委托监事刘志来先生代为出席会议并行使表决权，参会监事一致推举郝春艳女士主持本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
出席会议的监事经过认真审议，以记名投票表决的方式，以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》。
会议选举郝春艳女士为公司第四届监事会监事会主席，任期与公司第四届监事会相同。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十四日
