哈尔滨工大高新技术产业开发股份
有限公司第七届董事会第二十九次
会议决议公告
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-025
哈尔滨工大高新技术产业开发股份
有限公司第七届董事会第二十九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 3月 24日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第七届董事会第二十九次会议，本次会议通知及会议材料已于2017年 3月17日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位董事。本次会议由董事崔国珍女士主持，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
本次董事会经过认真审议，通过以下议案：
审议并通过《关于对下属全资子公司汉柏科技以债转股方式增资的议案》
公司拟将应收全资孙公司汉柏明锐的债权31,186.65万元以人民币 1 元/注册资本的价格转作汉柏科技的注册资本，使汉柏科技的注册资本由7,623.65万元增加到38,810.30万元；待上述增资工商变更完成后，汉柏科技再以其应收汉柏明锐的债权31,186.65万元以人民币 1 元/注册资本的价格转作汉柏明锐的注册资本，使汉柏明锐的注册资本由原来的100万元增加到31,286.65万元。本次增资完成后，公司对汉柏科技及汉柏科技对汉柏明锐的持股比例均不变，仍为100%。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的相关文件。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十五日
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-026
哈尔滨工大高新技术产业开发股份
有限公司第七届监事会第二十二次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日在公司会议室以现场表决方式召开第七届监事会第二十二次会议，本次会议通知及会议材料已于2017年3月17日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席梁会东先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
本次监事会经过认真审议，通过以下议案：
审议并通过《关于对下属全资子公司汉柏科技以债转股方式增资的议案》
公司监事会一致同意公司本次对全资子公司汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”）以债转股方式进行增资，待上述增资工商变更完成后，汉柏科技再以其应收债权对公司全资孙公司天津汉柏明锐电子科技有限公司（以下简称“汉柏明锐”）进行增资。本次增资完成后，公司对汉柏科技及汉柏科技对汉柏明锐的持股比例均不变，仍为100%。
公司以募集资金对全资子公司汉柏科技增资，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于对子公司以债转股方式增资的公告》（公告编号：2017－027）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
哈尔滨工大高新产业技术开发股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十五日
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-027
哈尔滨工大高新技术产业开发股份
有限公司关于对全资子公司汉柏科技以债转股方式增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：
1、公司全资子公司汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”）
2、公司全资子公司汉柏科技有限公司之子公司天津汉柏明锐电子科技有限公司（以下简称“汉柏明锐”）
●增资金额：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“工大高新”）拟将应收全资孙公司汉柏明锐的债权31,186.65万元以人民币 1 元/注册资本的价格转作汉柏科技的注册资本，使汉柏科技的注册资本由7,623.65万元增加到38,810.30万元；待上述增资工商变更完成后，汉柏科技再以其应收汉柏明锐的债权31,186.65万元以人民币 1 元/注册资本的价格转作汉柏明锐的注册资本，使汉柏明锐的注册资本由原来的100万元增加到31,286.65万元。本次增资完成后，公司对汉柏科技及汉柏科技对汉柏明锐的持股比例均不变，仍为100%。
●本次增资属于上市公司对全资子公司及全资子公司对全资孙公司的增资，不构成重大关联交易，也不构成重大资产重组。
一、本次增资概述
公司于2016年12月29日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用募集资金向全资孙公司提供无息借款实施募投项目的议案》，向全资孙公司汉柏明锐提供无息借款31,186.65万元，专项用于汉柏明锐云数据中心建设项目，详见公司于2016年12月30日在指定信息披露媒体披露的公告（公告编号： 2016－060）。根据公司经营状况以及未来的发展规划，为了不断提升汉柏科技的综合竞争力、减轻企业经营负担、提高投融资能力、改善财务状况。公司于2017年3月24日召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对下属全资子公司汉柏科技以债转股方式增资的议案》，同意公司将应收全资孙公司汉柏明锐的债权31,186.65万元以人民币 1 元/注册资本的价格转作汉柏科技的注册资本，使汉柏科技的注册资本由7,623.65万元增加到38,810.30万元；待上述增资工商变更完成后，汉柏科技再以其应收汉柏明锐的债权31,186.65万元以人民币 1 元/注册资本的价格转作汉柏明锐的注册资本，使汉柏明锐的注册资本由原来的100万元增加到31,286.65万元。本次增资完成后，公司对汉柏科技及汉柏科技对汉柏明锐的持股比例均不变，仍为100%。
本次投资属于对全资子公司及其全资子公司的增资，不构成重大关联交易，也不构成重大资产重组。
二、本次增资对象的基本情况
（一）本次增资对象的基本情况
1、汉柏科技基本情况
■
2、汉柏明锐基本情况
■
（二）本次增资对象的股权结构
1、汉柏科技增资前后的股权结构如下：
■
2、汉柏明锐增资前后的股权结构如下：
■
（三）本次增资对象的主要财务数据
1、截止2016年12月31日，汉柏科技主要财务数据（经审计、合并报表）如下：
单位：万元
■
2、截止2016年12月31日，汉柏明锐主要财务数据（经审计）如下：
单位：万元
■
以上数据经具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次对汉柏科技进行增资符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，有利于提升其在市场中的竞争力、改善其资产负债结构、提高投融资能力、符合公司及全体股东的利益。本次增资事项不会影响公司未来财务状况和经营成果，本次增资全部完成后还将提升募投项目实施主体汉柏明锐的实力，有利于推动募投项目的实施，促进公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。
四、本次增资的风险分析
汉柏科技为上市公司全资子公司，汉柏明锐为上市公司全资孙公司，本次以债转股形式增资不会产生新的风险。公司将加强公司治理和内部控制，减少经营和市场风险，提高收益。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十二次会议决议；
3、公司独立董事发表的《关于对下属全资子公司汉柏科技以债转股方式增资的独立意见》
4、信达证券股份有限公司、国海证券股份有限公司出具的《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司对全资子公司汉柏科技有限公司以债转股方式增资的核查意见》
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十五日
