中国石油化工股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2017-04

中国石油化工股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2017年3月15日以书面形式发出会议通知和材料，于2017年3月24日以现场和视频方式在北京召开。

应到会董事10人，实际到会9人。董事长王玉普先生因公务未能出席会议，授权委托副董事长、总裁戴厚良先生代为出席并表决。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由副董事长、总裁戴厚良先生主持。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。

出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及议案：

一、《2016年董事会工作报告》。

二、《2016年目标任务完成情况及2017年工作安排的报告》。

三、关于2016年经营业绩、财务状况及相关事项的说明。

四、关于2016年计提资产减值准备的议案。

截至2016年12月31日止，公司按中国企业会计准则，全年计提资产减值准备约人民币172.39亿元，其中：计提固定资产减值约人民币149.21亿元，计提存货减值约人民币4.30亿元。同时，发生资产减值转回和冲销约人民币46.57亿元，2016年末余额约人民币687.20亿元。

五、关于2016年关联交易的议案。

2016年中国石化从中国石油化工集团公司（以下简称“中国石化集团公司”）买入约人民币1,798.20亿元，对中国石化集团公司卖出约人民币808.84亿元，均在公司2015年第一次临时股东大会批准的年度上限范围内。

六、关于存放于中国石化财务有限责任公司和盛骏国际投资有限公司的资金财务风险状况的评估报告的议案。

七、关于2016年度审计费用的议案。

2016年度普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计费用合计为人民币5,158万元。

八、2016年度利润分配方案。

董事会建议以分红派息股权登记日公司的总股数为基准，派发2016年度末期股息人民币0.17元/股（含税），加上中期已派发的股息人民币0.079元/股（含税），2016年度全年共派发股息人民币0.249元/股（含税）。独立非执行董事均认为2016年度利润分配方案符合公司的利润分配政策，同意该利润分配方案。

九、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司2016年度财务报告。

十、公司2016年年度报告和20F表格。

十一、公司2016年度内部控制评价报告。

十二、公司《内部控制手册（2017年版）》。

十三、公司2016年可持续发展进展报告。

十四、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化2017年度外部审计师并提请公司2016年年度股东大会（以下简称“股东年会”）授权董事会决定其酬金的议案。

十五、关于提请股东大会选举公司监事的议案。

同意将选举赵东先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案提呈股东年会（简历详见附件）。

十六、关于提请股东年会批准授权董事会决定2017年中期利润分配方案的议案。

十七、关于提请股东年会批准授权董事会决定发行债务融资工具的议案。

提请股东年会一般及无条件授予董事会（或由董事会授权的董事）在可发行债券额度范围内，决定发行债务融资工具事宜，包括（但不限于）确定有关债务融资工具实际发行的金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途，制作、签署、披露所有必要的文件，以及办理本议案项下的债务融资工具发行有关的其他相关事项。有关债务融资工具包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券、境外市场人民币债券和外币债券等在内的人民币或外币债务融资工具。

在获得股东年会授权的前提下，董事会继续授权董事长和/或总裁和/或董事长指定的一名董事具体办理上述发行事宜。

本项议案的有效期自股东年会批准时至公司2017年年度股东大会结束时止。

十八、关于提请股东年会给予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案。

为了保持灵活性并给予董事会酌情权，董事会批准并提请股东年会给予一般性授权。此一般性授权将授权董事会（或由董事会授权的董事）决定单独或同时配发、发行及处理不超过中国石化已发行的内资股或境外上市外资股各自数量的20%的A股或H股或可转换成该等股份的证券、购股权、认股权证或可认购公司A股或H股的类似权利（以本议案获得股东年会审议通过时的总股本为基数计算）。根据中国境内相关法规的规定，即使获得一般性授权，若发行内资股新股仍需获得股东大会批准。

十九、同意召开股东年会，授权董事会秘书另行发布通知。

上述第一、八、九、十四、十五、十六、十七及十八项议案将提呈股东年会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东年会会议资料。上述第五项议案因涉及关联交易，关联董事表决时回避，非关联董事（包括独立非执行董事）均认为上述第五项关联交易为按一般商业条款进行，对中国石化而言公平、合理并为中国石化的日常及正常业务进行，不存在损害公司和独立股东利益的情形。其余议案同意票数均为10票。上述所有议案均无反对票和弃权票。

上述第一、五、六、九、十、十一和十三项议案内容详见中国石化2016年年度报告及其附件。

承董事会命

副总裁、董事会秘书

黄文生

2017年3月24日

附件：赵东先生的简历

赵东，46岁。赵先生是教授级高级会计师，博士研究生毕业。2002年7月起任中油国际（尼罗）有限责任公司总会计师兼财务资产部经理；2005年1月起任中国石油天然气勘探开发公司副总会计师兼财务与资本运营部常务副主任；2005年4月起任中国石油天然气勘探开发公司副总会计师兼财务与资本运营部经理；2008年6月起任中国石油天然气勘探开发公司总会计师；2009年10月起任中国石油天然气勘探开发公司总会计师兼中石油国际投资有限公司财务总监；2012年9月起任中国石油集团尼罗河公司副总经理；2013年8月起任中国石油集团尼罗河公司总经理；2015年11月起任中国石油天然气股份有限公司财务总监。2016年11月起任中国石油化工集团公司党组成员、总会计师。

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2017-05

中国石油化工股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

中国石化监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）第六届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2017年3月24日上午在中国石化总部召开。会议由监事邹惠平先生主持。

会议应到监事6名，实到监事4名。监事刘中云先生、蒋振盈先生因公务未能出席会议，均授权委托监事俞仁明先生代为出席并表决。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。会议根据《中华人民共和国证券法》和境内外上市地证券监管要求，表决了以下事项：

1．审议通过了《中国石化2016年度财务报告》。监事会认为公司财务报告严格按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制，真实、公允地反映了公司2016年经营业绩和财务状况；所披露的财务报表及附注信息真实、准确、完整，符合境内外上市地监管要求；未发现财务报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。

2．审议通过了《中国石化2016年度报告》。监事会认为公司年度报告严格按照境内外证券监管机构有关规定编制和披露，客观反映了公司2016年度的生产经营情况，其中股利分配方案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益；资产减值准备的计提、转回和冲销符合稳健性、一贯性原则；公司治理运作规范，监事会对年度报告中反映和披露的事项无异议。

3．审议通过了《中国石化2016年可持续发展进展报告》。监事会认为公司可持续发展进展报告全面系统地阐述了中国石化在可持续发展方面的进展情况，展示了公司积极履行政治责任、经济责任和社会责任的工作成效；符合联合国全球契约十项原则和全球契约对披露年度进展情况的要求及其高级企业成员标准，符合上海证券交易所《环境信息披露指引》、香港联交所《环境、社会及管治报告指引》等规定要求。

4．审议通过了《中国石化2016年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、客观，符合境内外上市地监管要求。公司通过内控监督检查，未发现内部控制重大缺陷，表明内控制度健全且执行有效。

5．审议通过了《中国石化2016年监事会工作报告》。监事会同意提交股东大会审议，认为监事会及各位监事严格履行勤勉监管职责，积极参与决策过程监督，竭力维护了股东权益和公司利益，对本报告期内监督事项无异议。

上述议案同意票数均为6票。

特此公告。

中国石油化工股份有限公司监事会

中国北京，2017年3月24日

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2017-06

中国石油化工股份有限公司

2017年第一季度业绩预增公告

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一） 业绩预告期间

2017年1月1日至2017年3月31日。

（二） 业绩预告情况

经财务部门初步测算，按照中国企业会计准则，预计中国石油化工股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年第一季度实现归属于母公司股东的净利润与上年同期相比，将增长150%左右。

（三） 本次预计的业绩未经审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于母公司股东的净利润：人民币61.85亿元。

（二）基本每股收益：人民币0.051元。

三、本期业绩预增的主要原因

今年第一季度国际原油价格同比大幅增长，上游板块同比减亏；中下游产品市场需求稳定，盈利能力同比增长。

四、其他说明事项

以上预计数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年第一季度报告为准。

特此公告。

承董事会命

副总裁、董事会秘书

黄文生

2017年3月24日