宁波海运股份有限公司
(上接119版)
截至本公告披露日，本公司对新加坡公司累计担保余额3,370万美元。本公司及本公司控股子公司累计对外担保总额3,370万美元，占公司最近一次经会计师事务所审计的归属于上市公司股东的净资产的8.62%。无其他担保，无逾期担保。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2017年3月28日
报备文件：
宁波海运股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2017－008
宁波海运股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计估计变更对公司未来的财务报表影响很小，以2016年末相关资产为基数测算，预计将增加公司2017年合并净利润2.64万元,增加归属于母公司净利润及归属于母公司所有者权益11.16万元。不会对公司已披露的财务报表产生影响。
一、概述
宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则第4号—固定资产》、《企业会计准则第6号—无形资产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，结合公司信息化建设统一规范要求，自2017年1月1日起对公司及其下属子公司固定资产进行重新分类，对固定资产折旧年限、残值率，无形资产使用年限及应收款项坏账准备账龄分析法计提比例进行调整，上述重新分类及调整将引起固定资产年折旧额、无形资产摊销额及应收款坏账准备计提额的变化。本次调整属于会计估计变更，采用未来适用法，不做追溯调整。
2017年3月24日，公司召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议，审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
本次会计估计变更具体情况如下（以下数据均暂不考虑所得税因素）：
（一）各类固定资产折旧年限、残值率及年折旧率对比表(金额单位:万元)
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（二）无形资产使用寿命对比表(金额单位:万元)
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（三）应收账款及其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备对比表(金额单位:万元)
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以上会计估计变更对公司未来的财务报表影响很小。以2016年末上述资产为基数测算，固定资产重新分类，折旧年限、残值率调整后，2017年，公司年折旧额预计减少34.61万元；无形资产摊销年限调整后公司年摊销额预计增加29.31万元；应收账款坏账准备计提比例调整后，公司应收款项坏账准备计提额预计增加2.66万元。
预计将增加公司2017年合并净利润2.64万元,增加归属于母公司净利润及归属于母公司所有者权益11.16万元，不会对公司已披露的财务报表产生影响。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事认为：公司本次会计估计变更符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。变更后的会计估计能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
公司监事会认为：公司相关会计估计变更合理，符合公司实际情况，亦符合相关会计准则和国家有关政策的规定，未发现会计估计变更的审批程序存在违反相关法规和企业内部管理制度规定的情形。
公司聘请的会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对宁波海运股份有限公司会计估计变更的专项审计说明》，认为本公司对上述事项的会计处理符合《企业会计准则第4号—固定资产》、《企业会计准则第6号—无形资产》、《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。
四、上网公告附件
（一）独立董事意见；
（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于对宁波海运股份有限公司会计估计变更的专项审计说明》。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2017年3月28日
证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2017-009
宁波海运股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月28日 9:00
召开地点：宁波市海曙区永丰西路215号 宁波新芝宾馆东楼 鸿腾厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月28日
至2017年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次会议还将听取独立董事2016年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年3月24日召开的第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议审议通过。会议决议公告于2017年3月28日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7和9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
应回避表决的关联股东名称：宁波海运集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合会议出席对象条件的拟出席会议的股东于2017年4月25日上午9时至下午4时，持股东帐户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身份证到公司证券管理部办理登记手续。股东也可在2017年4月25日之前书面回复公司，用传真或信函方式进行预约登记，内容为股东名称、身份证复印件、股东帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明“股东大会登记”字样。电话委托不予受理。
六、 其他事项
（一）会议联系人：徐勇
（二）联系电话：（0574）87659140
（三）联系传真：（0574）87355051
（四）联系地址：宁波市北岸财富中心1幢 公司证券管理部
（五）邮编：315020
（六）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2017年3月28日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波海运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月28日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
