苏州麦迪斯顿医疗科技
股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
（上接128版）
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。
本议案需要在公司2016年年度股东大会进行听取。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2016年度董事会审计委员会履职报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（六）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（七）审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（八）审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2016年年报经审计的总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税）, 合计派发现金股利14,000,000.00元（含税）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（九）审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构、聘任公司2017年度内控审计机构的议案》
为维持审计工作的连续性、高效性，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构及2017年度内控审计机构，继续为公司提供审计服务、内部控制审计等相关服务，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（十）审议通过《关于公司2017年度向相关银行申请融资及开立保函的议案》
因公司经营需要，公司拟向如下银行申请流动资金贷款及开立保函业务，具体如下：
1、公司拟向交通银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷款及开立担保函借款授信总额不超过1.00亿元人民币，期限为2017年5月1日至2018年4月30日；
2、公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请流动资金贷款及开立担保函借款授信总额不超过1.00亿元人民币，期限为2017年5月1日至2018年4月30日；
3、公司拟向中国民生银行苏州分行吴中支行申请流动资金贷款及开立担保函借款授信总额不超过5000万元人民币，期限为2017年5月1日至2018年4月30日；
4、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请流动资金贷款及开立担保函借款授信总额不超过5000万元人民币，期限为2017年5月1日至2018年4月30日；
5、公司拟向兴业银行股份有限公司苏州分行申请流动资金贷款及开立担保函借款授信总额不超过5000万元人民币，期限为2017年5月1日至2018年4月30日；
以上申请借款授信总额的担保方式为公司信用担保。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（十一）审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（十二）审议通过《关于公司2016年度报告及报告摘要的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2016年年度报告》及其摘要。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（十三）审议通过《关于确定公司2016年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，按照公司2016年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核情况，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，确定公司2016年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
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公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案涉及董事部分尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（十四）审议通过《关于调整公司2017年度董事薪酬方案的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（十五）审议通过《关于调整公司2017年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票。
（十六）审议通过《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：董事傅洪、陈泽江系本次股权激励计划的激励对象，故回避表决，该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（十七）审议通过《关于公司2017年股票期权与限制性股票实施考核管理办法的议案》
相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票实施考核管理办法》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：董事傅洪、陈泽江系本次股权激励计划的激励对象，故回避表决，该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
为保证公司2017年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对所涉及标的的权益数量及授予/行权价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
4、授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售/股票期权行权资格、解除限售/行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售/行权；
6、授权董事会办理激励对象解除限售/行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票或尚未行权的股票期权的锁定事宜；
8、授权董事会决定激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售/行权资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销或尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销或尚未行权的股票期权的注销及相关的补偿和继承事宜，终止公司激励计划等；
9、授权董事会对公司本次激励计划进行管理；
10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
11、授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准同意等手续，包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及其他与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜；
12、授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：董事傅洪、陈泽江系本次股权激励计划的激励对象，故回避表决，该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（十九）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
为推进公司日常经营管理需要，董事会决议召开本公司2016年年度股东大会，并授权董事会秘书孔烽筹备股东大会事宜。召开年度股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
表决结果：同意9票；不同意0票；弃权0票
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2017年3 月28日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2017-018
苏州麦迪斯顿医疗科技
股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于2017年3月 25日在上海虹桥锦江大酒店会议室召开。本届监事会会议通知于2016年3月15日以邮件形式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2017年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2016年内部控制评价报告的议案》
监事会认为，公司现有的内控制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司 生产经营实际情况的需要，在公司经营管理的各过程、各关键环节中起到了较好 的控制和防范作用。《公司 2016 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
（五）审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构、聘任公司2017年度内控审计机构的议案》
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2016年度报告及报告摘要的议案》；
监事会认为：
1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定；
2、公司2016年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2016 年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项。经注册会计师审计的公司2016年度财务报告真实准确、客观公正。
3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2016年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2016年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2016年度募集资金存放于实际使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
（八）审议通过《关于补选公司监事的议案》；
第二届监事会主席罗建铭先生因个人原因已于2017年3月21日向公司监事会提出辞职申请且公司监事会已批准其辞职申请。鉴于上述情况，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据股东翁康先生的提名，公司监事会对拟提名为监事候选人的吴根进先生进行资格审查并提名吴根进先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。吴根进先生个人简历如下：
吴跟进，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号330802196409240051，住所：浙江省衢州市柯城区白云街道压潮村下大路1号，高中学历。
1985年6月毕业于衢州三中；
1985年7月至1989年5月，自由职业；
1989年5月至1992年4月，衢县外贸公司，职员；
1992年4月至1995年11月，衢州丝织品公司，供应科副科长；
1995年11月至2016年5月，自由职业；
2016年5月至今，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司，行政后勤中心经理。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于确定公司2016年度监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，按照公司2016年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核情况，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，确定公司2016年度公司监事薪酬方案如下：
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表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于调整公司2017年度监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，公司拟就2017年度监事薪酬方案调整如下：
1、适用对象：股东代表监事及职工代表监事；
2、适用期限：2017年01月起至2017年12月止；
3、薪酬标准：根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬，薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项； 基本薪酬是薪酬的固定部分，按照2016年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬，按照完成公司经营指标业绩情况，根据公司内部薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬与考核委员会确认。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，需及时调整绩效考核指标，上述监事不再额外领取监事津贴。
4、发放方式：基本薪酬按月发放，年度奖金在年度结束后4个月内一次性发放完毕；
5、监事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
6、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
（下转130版）
