岳阳兴长石化股份有限公司
第十四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2017-005

岳阳兴长石化股份有限公司

第十四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十四届董事会第四次会议通知于2017年3月13日以短信、微信、电子邮件、传真、专人送达方式发出，会议于2017年3月24日上午8:30在湖南省岳阳市岳阳兴长大厦3楼会议室举行，应到董事8人，实到8人，其中董事杨哲先生因公未能亲自出席会议，委托董事长李华先生出席会议并代行表决权；监事会成员和全体公司高级管理人员列席了会议；会议由董事长李华先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了如下报告、议案：

一、董事会工作报告

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该报告尚需经股东大会批准。

二、总经理工作报告

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、2016年度财务决算和2017年度财务预算报告

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

其中2016年度财务决算报告尚需经股东大会批准。

四、2016年利润分配预案

以公司2016年末总股本258,417,239.00元为基数，向全体股东每10股送0.5股，派发现金0.5元(含税)，共派发现金红利12,920,861.95元，剩余未分配利润留存到下一年度分配：资本公积金不转增股本。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见；该预案尚需经股东大会批准。

五、2016年年度报告正文及摘要

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

其中2016年年度报告正文尚需经股东大会批准。

六、关于2016年关联交易执行情况及2017年关联交易金额预计的议案

1、与第一大股东关联方2016年度日常关联交易执行情况及2017度日常关联交易预计

(1)分别批准2017年度采购原辅材料预计金额107505万元、采购动力预计金额4500万元、采购成品油预计金额9800万元、接受劳务预计金额1142万元，并同意将采购原辅材料、采购动力、采购成品油的关联交易分别提请股东大会批准。

(2) 批准2017年度销售化工产品关联交易合计预计金额68050万元，并同意提请股东大会批准。

关联董事李华、杨哲回避表决，表决结果均为：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、与第二大股东关联方2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计

批准与第二大股东关联方2017年度日常关联交易预计金额3400万元。

关联董事黄中伟回避表决，表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对上述与第一大股东、第二大股东的关联交易发表了独立意见并同意提请董事会审议。

七、关于支付2016年度审计报酬和聘请2017年度审计机构的报告

1、拟支付中审华会计师事务所(以下称“中审华”)2016年度审计报酬56万元，其中财务报告审计报酬38万元、内部控制审计报酬18万元。中审华为公司提供审计服务期间的差旅费由公司承担。

表决结果：8票同意、0票反对、弃权0票。

该报酬经股东大会批准后支付。

2、续聘中审华为公司2017年度会计报表和内部控制审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构，聘请时间为一年，聘请期间的酬金，按照物价部门核定的收费标准和公司确定的支付会计师事务所报酬的决策程序支付。

表决结果：8票同意、0票反对、弃权0票。

该报告尚需经股东大会批准。

独立董事对该议案发表了独立意见。

八、关于增补公司董事的议案

同意增补王妙云为公司第十四届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

董事会提名委员会对王妙云先生的任职资格进行了核查，同意提请董事会审议；独立董事发表了独立意见，同意提请董事会审议；该议案尚需经股东大会批准。

九、2017年总经理班子岗位绩效工资实施办法

该办法主要内容为：⑴董事会考核总经理班子以考核净利润为主，同时考核相关指标。⑵总经理班子岗位绩效工资由基本工资和绩效工资两部分组成。其中，基本工资是总经理班子完成年度利润目标的基本报酬；绩效工资是总经理班子超额完成净利润指标和完成专项考核指标后的奖励报酬。⑶班子其他成员的岗位绩效工资为正职(总经理、党委书记)的85％。⑷绩效工资的支付方式：①将年度净利润考核指标分解到季度，按季度报表中实际完成净利润数预支季度绩效工资(绩效工资标准按季报计算的80％发放)；②考核年度结束后，薪酬与考核委员会会同监事会根据考核指标、已发放的绩效工资和中介机构审定后的年度财务报告，提出总经理班子年度绩效工资考核结果，报董事长批准后实施。

董事会原则批准该办法。

关联董事彭东升、刘庆瑞回避表决，表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权。

该办法由公司董事会薪酬与考核委员会提出并提请董事会审议，独立董事发表了独立意见。

十、公司内部控制自我评价报告

董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大和重要方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

董事会批准该报告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

独立董事对该议案发表了独立意见。

十一、公司社会责任报告

董事会批准《公司社会责任报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

十二、决定2017年4月20日(星期四)召开公司第四十九次(2016年度)股东大会。

特此公告。

附件：董事候选人王妙云先生简历

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十四日

附件、王妙云先生简历

王妙云，男，1965年4月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。2001年10月至2011年3月，任中国石化股份有限公司(以下称“中国石化”)长岭分公司(以下称“长岭股份分公司”)副经理；2011年3月至2017年1月任中国石化炼油事业部副主任；2017年1月至今任中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记、长岭股份分公司总经理。

王妙云先生未持有公司股票；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条不得担任董事职务的情形，不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发[2016]33号)、《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金[2016]2641号)等中列明的失信情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规章要求和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2017-006

岳阳兴长石化股份有限公司

第十四届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十四届监事会第四次会议通知于2017年3月13日以短信、微信、专人送达方式发出，会议于2017年3月24日上午8:30在湖南省岳阳市岳阳兴长大厦3楼会议室举行，应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席谯培武先生主持，列席了公司第十四届董事会第四次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过如下报告或议案：

一、监事会工作报告

表决结果：5同意、0票反对、弃权0票

该报告尚需经股东大会批准。

二、2016年年度报告正文及摘要

监事会认为：董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5同意、0票反对、弃权0票

其中2016年年度报告正文尚需经股东大会批准。

三、2016年度财务决算和2017年度财务预算报告

表决结果：5同意、0票反对、弃权0票

其中2016年财务决算报告尚需经股东大会批准。

四、公司2016年度利润分配预案

与会监事认为：该预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》的规定；充分考虑了公司发展战略、近三年利润分配情况，兼顾了股东利益诉求，符合公司现状与发展规划、目前与未来盈利规模，重视对投资者的合理投资回报，有利于公司可持续发展；该预案审议、决策程序符合相关法规文件及公司章程的规定，切实保护了中小股东的利益。

表决结果：5同意、0票反对、弃权0票

该预案尚需经股东大会批准。

五、关于公司内部控制自我评价报告

与会监事认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度，并在公司生产经营的所有重大方面有效发挥了作用。内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：5同意、0票反对、弃权0票

特此公告

岳阳兴长石化股份有限公司监事会

二○一七年三月二十四日

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2017-008

岳阳兴长石化股份有限公司

关于2016年度日常关联交易执行情况及

2017年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司在日常生产经营过程中需向中国石化股份有限公司(以下称 “中国石化”)长岭分公司(以下称“长岭股份分公司”)、中国石化化工销售华中分公司(以下称“华中化销分公司”)、上海赛科石油化工有限责任公司(以下称“上海赛科”)、中国石化炼油销售有限公司(以下称“炼销公司”)采购原材料、水电气风，向中国石化集团资产经营管理有限公司(以下称“中石化资产公司”)长岭分公司(以下称“长岭资产分公司”)采购新鲜水，向中国石化湖南岳阳石油分公司(以下称“岳阳石油分公司”)、中国石化销售有限公司湖北咸宁赤壁分销部(以下称“赤壁分销部”)采购成品油；向长岭股份分公司、湖南长盛石化有限公司(以下称“长盛公司”)、岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司(以下称“兆瑞公司”)、中国石化巴陵分公司（以下简称“巴陵分公司”）、华中化销分公司销售化工产品，为长岭资产分公司所属云溪长岭加油站提供劳务(业务外包服务)，接受长岭股份分公司、长岭资产分公司、炼销公司、中国石化上海高桥分公司（以下简称“高桥分公司”）提供的劳务服务。长岭股份分公司、长岭资产分公司、巴陵分公司、高桥分公司、华中化销分公司、上海赛科、炼销公司、长盛公司、岳阳石油分公司、赤壁分销部均为公司第一大股东中石化资产公司的关联方，兆瑞公司为公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司的关联方。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述交易构成日常关联交易，其具体情况如下：

一、与第一大股东关联方的日常关联交易

(一)与第一大股东关联方2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计

单位：万元

■

■

2016年度，公司与第一大股东关联方日常关联交易实际发生额中，原材料采购比预计额97082万元减少4877万元、5.10％，主要原因系原材料价格下降所致；成品油采购比预计额8213万元减少6615万元、80.60％,主要原因系价格下降和关联采购量减少所致；接受劳务比预计额1042万元减少432万元，降幅41.50％，主要原因系控股子公司新岭化工本期未发生与四化建的工程结算业务所致；化工原料销售比预计额64059万元减少10464万元、16.33％，主要原因是MTBE销售价格下降所致。

2017年度，公司与第一大股东关联方关联交易预计额比2016年度实际发生额有所上升，主要原因是公司预计采购量和价格有所上升。

上述与第一大股东关联方的日常关联交易可能随业务等的需要、中国石化内部销售体制调整而增加或减少关联方。公司将在年度报告中披露该年度与公司实际发生关联交易的关联方及其关联交易金额。

(二)关联方介绍及关联关系

1、长岭资产分公司

①基本情况

负责人李华，经营范围为：采购、销售石油化工产品及石油化工原料(不含成品油；危险化学品按《危险化学品经营许可证》许可范围经营)；煤焦沥青生产；液化石油气的销售；公用工程及相关设施、设备的租赁服务；机电设备(不含小轿车)、仪表、建筑材料的采购、销售；涂料添加剂(不含危险化学品)的生产、加工及销售；石油化工技术的研究、开发及技术转让服务；道路运输。

注册地址：湖南省岳阳市云溪区。

②与本公司的关联关系

本公司第一大股东中石化资产公司下属分公司，为第一大股东股东权利授权行使人。

③2016年度日常关联交易总额：258万元。

2、长岭股份分公司

①基本情况

负责人：李华，主营业务：石油炼制，石油化工及其他化工产品的生产、销售、储运石油化工技术及信息的研究、开发、应用。注册地址：湖南省岳阳市云溪区。

②与本公司的关联关系

与本公司第一大股东实际控制人同为中国石化集团公司。

③2016年度日常关联交易总额: 115536万元。

3、长盛公司

①基本情况

法定代表人：李华，主营业务：聚丙烯的生产及销售，注册资本3亿元，注册地址：湖南省岳阳市云溪区。

②与本公司关联关系

长岭股份分公司全资子公司。

③2016年度日常关联交易总额：19730万元。

4、华中化销分公司

①基本情况

负责人：孔全 ，主营业务：货物或技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)；化肥的销售；压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体，易制毒三类：甲苯、丙酮、橡胶、塑料、合成纤维、其他石油化工产品销售、存储等。注册地址：武汉市洪山区雄楚座大道268号C座18F、19F。

②与本公司关联关系

与本公司第一大股东实际控制人同为中国石化集团公司。

③2016年度日常关联交易总额：14187万元。

5、岳阳石油分公司

①基本情况

负责人：元立峰；主营业务：经销成品油、燃料油、石油制品、化工产品(不含危险化学品)、日用百货、汽车配件、五金、提供餐饮、住宿、汽车修理及服务、便利店经营、卷烟零售、场地租赁；注册地址：岳阳市屈原路。

②与本公司关联关系

本公司第一大股东关联人中国石化之下属分公司。

③2016年度日常关联交易总额：332万元。

6、炼销公司

①基本情况

负责人：胡伟庆 ；主营业务：液化气、石油焦等石化产品的销售与研发；

注册地址：上海市长宁区

②与本公司关联关系

本公司第一大股东关联人中国石化之下属公司。

③2016年度日常关联交易总额：257万元。

7、上海赛科

①基本情况

负责人：王治卿；主营业务：生产乙烯、聚乙烯、苯乙烯、丙烯、丙烯晴、聚丙烯、丁二烯、芳烃及副产品，销售上述产品并提供售后服务及相关技术咨询，从事聚合物应用开发，并向供应商和加工商提供附属公用工程服务；注册地址：上海市化学工业区南银河路557号。

②与本公司关联关系

与本公司第一大股东实际控制人同为中国石化集团公司。

③2016年度日常关联交易总额：351万元。

8、赤壁分销部

①基本情况

负责人：游新波，主营业务：汽油、煤油、燃料油批发；石油化工、化纤及其他化工产品(不含危险化学品)销售。注册地址：赤壁市蒲圻办事处金鸡山路99号。

②与本公司关联关系

与本公司第一大股东实际控制人同为中国石化集团公司。

③2016年度日常关联交易总额：1266万元。

9、高桥分公司

①基本情况

负责人：侯晓明，主营业务：石油炼制，石油化工及其他化工产品的生产、销售、储运石油化工技术及信息的研究、开发、应用；油气勘探开发；石油工程技术服务等。

注册地址：上海市浦东新区浦东大道3000号

②与本公司关联关系

与本公司第一大股东实际控制人同为中国石化集团公司。

③2016年度日常关联交易总额 16万元

10、巴陵分公司

①基本情况

负责人：李大为，主营业务：石油化工、化纤、化肥及其他政策允许的化工产品的生产、销售；提供石油化工技术研究、开发及信息咨询、成果转让服务；石油化工原辅材料、设备及零部件的采购、销售。

注册地址：岳阳市云溪区岳化三区

②与本公司关联关系

与本公司第一大股东实际控制人同为中国石化集团公司。

③2016年度日常关联交易总额 0 万元

各关联方生产经营正常，具备较强的履约能力。

(三)关联交易定价政策和定价依据

1、向长岭股份分公司采购液态烃、混合碳四、蒸气、压缩风、循环水、软化水，向长岭股份分公司、华中化销分公司销售MTBE，向炼销公司采购液态烃、混合碳四，系根据当月外销市场均价或原料组分的市场价格或生产成本加合理利润的定价原则制订的协议价。

2、向岳阳石油分公司和赤壁分销部采购成品油、向长岭股份分公司采购液化气和电、向长岭资产分公司采购新鲜水、向上海赛科采购粗异丁烯、向华中化销分公司采购聚丙烯粒料、甲醇和苯酚等化工原料及销售MTBE、向长岭股份分公司销售甲醇、向长盛公司销售丙烯、向巴陵分公司销售邻甲酚为市场价。

3、支付长岭股份分公司、长岭资产分公司、炼销公司和高桥石化的劳务费，系根据市场价格制订的协议价。

4、承接长岭资产分公司加油站业务外包服务的承包费系是以完成油品销售任务为基准，并根据工作量、劳动强度、业务市场化价格、业务定员定编以及上一年度经营情况等因素综合制订的协议价。

5、与长岭股份分公司、长岭资产分公司的结算方式采取月末盘点、结算；除此之外，其他交易均采取及时清结。

(四)交易目的及对公司的影响

1、本公司与长岭股份分公司、长盛公司属产业链的上下游关系，且长岭股份分公司为公司主体装置生产原料和动力的唯一供应方，上述关联交易的发生是公司日常生产经营必须的，并将持续进行。

2、与关联方的关联交易，有利于确保公司原料、动力的供应和产品销售。

3、与长岭资产分公司的关联交易有利于公司产品出厂。

4、上述关联交易价格符合国家有关规定，对公司本期和未来财务状况和经营成果没有重大影响。

5、公司与上述单位关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态。

二、与第二大股东关联方的日常关联交易

(一)与第二大股东关联方2016年度日常关联交易基本情况及2017年预计

单位：万元

■

(二)关联方介绍及关联关系

1、兆瑞公司基本情况

法定代表人：谭密兴，注册资本人民币：500万元，经营范围：密封材料及密封元件制造、销售，液化石油气充装，销售；化工产品(不含危险化学品)；燃气具、建筑材料的销售。注册地址：岳阳市通海路。

2、与本公司关联关系

公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司全资子公司。

3、2016年度日常关联交易总额：2763万元。

2017年预计日常关联交易总额：3400万元。

4、该公司经营正常，具备较强的履约能力。

(三)定价政策与结算方式

1、公司向兆瑞公司销售液化气为市场价。

2、结算方式采取即时清结。

(四)交易目的及对公司的影响

上述交易有利于公司产品销售。

三、审议程序

公司于2017年3月24日召开的第十四届董事会第四次会议审议通过了《公司日常关联交易的议案》：

1、关于与第一大股东关联方的关联交易：

(1)分别批准2017年度采购原辅材料预计金额107505万元、采购动力预计金额4500万元、采购成品油预计金额9800万元、接受劳务预计金额1142万元，并同意将采购原辅材料、采购动力、采购成品油的关联交易分别提请股东大会批准。

(2) 批准2017年度销售化工产品关联交易合计预计金额68050万元，并同意提请股东大会批准。

2、批准与第二大股东关联方2017年度日常关联交易预计金额3400万元。

与第一大股东关联方的关联交易在表决时，关联董事李华、杨哲回避，其他6位非关联董事一致通过；与第二大股东关联交易在表决时，关联董事黄中伟回避，其他7位非关联董事一致通过。

四、独立董事意见

公司独立董事方忠、谢路国、陈爱文3位先生对上述关联交易发表了独立意见，认为：

1、公司向关联方销售货物，采购原辅材料、燃料、动力，接受劳务服务，均属于与日常经营相关的交易，其交易价格分别按照市场价、根据原料组份的市场价格或生产成本加合理利润的原则制定的协议价，价格公平、合理，没有损害公司利益；其结算方式分别为即时清结或月末盘点、清结，符合有关规定；由于公司主要生产装置与长岭分公司、长盛公司为上下游关系和产业链之延伸，关联交易是必须的；交易的发生，有利于公司生产与销售，有利于公司持续发展；公司对2016年日常关联交易的预计符合公司目前生产经营情况。

2、与第一大股东关联方2017年度的日常关联交易中，除接受劳务由董事会批准外，采购原辅材料、成品油、动力、销售商品均超过了3000万元及公司最近一期经审计净资产的5％，在董事会审议批准后均尚需提请股东大会批准。

3、与第二大股东关联方2017年度日常关联交易预计金额为3400万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5％，须经董事会审议批准。

4、同意将上述日常关联交易的议案提交董事会审议批准。在董事会审议前述关联交易时，关联董事应回避表决。

五、备查文件

1、公司第十四届董事会第四次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二○一七年三月二十四日

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2017-009

岳阳兴长石化股份有限公司

关于召开第四十九次(2016年度)

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十四届董事会第四次会议决定于2017年4月20日(星期四)召开公司第四十九次(2016年度)股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

⑴现场会议召开时间：2017年4月20日(星期四)15:00(下午3:00)

⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月20日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月19日15:00至2017年4月20日15:00期间的任意时间。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

5、股权登记日：2017年4月13日(星期四)

6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

7、提示公告：公司将于2017年4月14日就本次股东大会发布提示公告。

8、出席对象：

⑴股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会；股东本人不能出席的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

⑵公司董事、监事及高级管理人员。

⑶本公司依法聘请的见证律师。

⑷董事会邀请的其他人员。

9、本次股东大会会议召开的合法合规性说明：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议主要议题

1、审议《董事会工作报告》(具体内容详见2017年3月28日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《董事会工作报告》)

2、审议《监事会工作报告》(具体内容详见2017年3月28日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《监事会工作报告》)

3、审议《2016 年度财务决算报告》

4、审议《2016 年度报告正文》(具体内容详见2017年3月28日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《2016年年度报告》)

5、审议《2016年度利润分配预案》(具体内容详见2017年3月28日披露的公司第十四届董事会第四次会议决议公告〈公告编号：2017-005〉)

6、审议《关于与第一大股东关联方日常关联交易的议案》(具体内容详见2017年3月28日披露的公司《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2017-008)中“一、与第一大股东关联方的日常关联交易”以及第十四届董事会第四次会议决议公告(公告编号：2017-008)第六项“关于2016年度关联交易执行情况及2017年关联交易金额预计的议案”中“1、与第一大股东关联方2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计”，提请股东大会分别批准2017年度向第一大股东关联方采购原辅材料预计金额107505万元、采购动力预计金额4500万元、采购成品油预计金额9800万元、销售化工产品关联交易合计预计金额68050万元。)

该议案在表决时，关联股东应予以回避。

7、审议《关于支付 2016年度审计报酬和聘请 2017年度审计机构的报告》(具体内容详见2017年3月28日披露的公司第十四届董事会第四次会议决议公告〈公告编号：2017-005〉)

8、审议《关于增补公司董事的议案》(具体内容详见2017年3月28日披露的公司第十四届董事会第四次会议决议公告〈公告编号：2017-005〉)

上述议案均由股东大会以普通决议通过。

除上述审议事项外，会议还将听取公司2016年度独立董事述职报告。

三、参加现场会议登记方法

1、请出席会议的股东于2017年4月20日上午9:00—11:00、下午1:00--2:30办理出席会议资格登记手续；

2、登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼)；联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；联系人：秦剑夫 彭文峰

3、登记办法：

(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书式样

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二○一七年三月二十四日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360819”，投票简称为“兴长投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

(2)填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(3)股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准，

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2017年4月19日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2017年4月20日(现场股东大会结束当日)下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 先生(或女士)代表本单位(个人)出席岳阳兴长石化股份有限公司第四十九次(2016年度)股东大会，会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决意见如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2017年 月 日

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2017-010

岳阳兴长石化股份有限公司

关于第二大股东受到深圳证券交易所

处分的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司收到深圳证券交易所《关于对湖南长炼兴长集团有限责任公司给予公开谴责处分的决定》(以下简称“《处分决定》”)。现将有关事项公告如下：

一、《处分决定》的主要内容

经查明，本所上市公司岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称“公司”)股东湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下简称“兴长集团”)存在以下违规事实：

兴长集团持有公司42,046,051股股份，占公司总股本比例为16.27％。2016年7月15日至7月25日期间，兴长集团通过交易系统集中竞价交易卖出公司股票405,465股，成交均价30.07元/股，成交金额12,192,848.30元，占公司总股本的0.157％。兴长集团未按中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定(证监会公告[2016]1号)》第八条的规定对上述减持行为进行预披露。直至2016年8月15日，兴长集团才向公司长出具《关于计划减持岳阳兴长股份的告知函》，公司于8月16日披露了相关减持计划。

兴长集团的上述行为违反了本所《股票上市规则(2014年修订)》第1.4条、第3.1.8条的规定。鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则(2014年修订)》第17.2条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出以下处分决定：

对兴长集团予以公开谴责的处分。

对于兴长集团上述违规行为和本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。

二、股东致歉声明

兴长集团就上述违法行为向公司全体股东及广大投资者诚挚致歉，并表示将引以为戒，加强证券法律、法规和相关规范制度的学习，严格按照相关法律、法规的要求，规范股东行为，切实履行股东义务，杜绝此类事件的再次发生。

三、备查文件

深圳证券交易所《关于对湖南长炼兴长集团有限责任公司给予公开谴责处分的决定》(深证上[2017]186号)

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二○一七年三月二十七日