恒生电子股份有限公司
关于和关联法人共同对无锡恒华
进行减资的关联交易公告
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2017-014
恒生电子股份有限公司
关于和关联法人共同对无锡恒华
进行减资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●4名独立董事发表独立意见
● 3名关联董事回避表决
一、关联交易情况概述
基于无锡恒华科技发展有限公司（以下简称“无锡恒华”）的实际业务情况，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”）拟与关联法人杭州恒生世纪实业有限公司（以下简称“恒生世纪”）、杭州百用电子科技有限公司（以下简称“百用电子”）及无锡恒华其他股东共同对无锡恒华进行同比例减资。
无锡恒华减资前后具体情况如下表： 单位：人民币 万元
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恒生电子与关联法人恒生世纪、百用电子构成共同减资的关联交易，恒生电子对无锡恒华的减资金额为2200万元人民币。
具体以工商登记注册为准。
二、关联方介绍：
1、杭州恒生世纪实业有限公司
法定代表人：彭政纲
地址：杭州市滨江区江南大道3588号1507室
统一社会信用代码：913301007471816208
公司介绍：杭州恒生世纪实业有限公司成立于2003年3月21日，注册资本为人民币6000万元人民币。公司的主要业务范围主要为直接或间接投资于各种类型企业，行业覆盖生态办公、零售批发；另一方面兼营汽配业务的进口及国内贸易，致力于大众高端产品的配件销售，该业务具有流转快，风险小、收益稳定、现金流充足等特点，是公司业务的有效补充。
关联关系：恒生电子董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣系恒生世纪的董事，彭政纲同时系恒生世纪的董事长，因此恒生世纪系恒生电子的关联法人。
2、杭州百用电子科技有限公司
法定代表人：蒋建圣
地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦15楼1508室
统一社会信用代码：9133010809927035XJ
公司介绍：杭州百用电子科技有限公司成立于2014年5月9日，注册资本为人民币100万元人民币。百用电子创立于杭州市高新区（滨江），主要业务是直接或间接投资于各种类型企业，行业覆盖生态办公、金融等。
关联关系：恒生电子董事蒋建圣系百用电子的执行董事。因此百用电子系恒生电子的关联法人
三、关联交易标的基本情况
无锡恒华科技发展有限公司为有限责任公司，注册资本5000万元人民币，恒生电子占比55%；无锡恒华系无锡恒生科技园的项目公司，目前无锡恒生科技园的项目运营已接近尾声，无锡恒华资金充足，未来无大的成本支出。本次减资完成后，无锡恒华仍为恒生电子的控股子公司。
四、关联交易对上市公司的影响
本次对无锡恒华的减资系恒生电子基于投资项目实际经营情况所进行的常规处理，可以收回对投资项目的部分成本，对公司无重大影响。
五、历史关联交易情况
2016年1月1日-2016年12月31日恒生电子与恒生世纪的关联交易金额为58069.94元。
2016年1月1日-2016年12月31日恒生电子与百用电子无关联交易。
六、独立董事事前认可情况及独立意见
公司的4名独立董事事先听取了公司管理层关于本次与关联方共同对无锡恒华同比例减资议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将本议案提交公司六届十一次董事会议审议。
独立董事发表独立意见如下：本次关联交易符合公司的业务发展现状，属于公司正常的业务经营调整，符合公司的整体战略。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决。本次减资各方均按照同等条件进行，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。
七、审计委员会意见
本次关联交易符合公司的业务发展现状，属于公司正常的业务经营调整，符合公司的整体战略。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决。本次减资各方均按照同等条件进行，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。同意递交董事会审议。
八、备查文件目录
1、公司六届十一次董事会会议决议；
2、独立董事意见；
3、审计委员会意见。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
董事会
2017年3月27日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子编号： 2017-015
恒生电子股份有限公司
关于2016年4季度购买理财产品的
汇总说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年4季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）负责投资理财的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长依照职责权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况披露如下表。
公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的规定，合法有效。
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恒生电子股份有限公司
董事会
2017年3月27日
（上接93版）
