常州腾龙汽车零部件股份有限公司
（上接94版）
公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，民生证券对本次腾龙股份使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款事项无异议。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序；公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，是在保障公司正常运作的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款。
三、备查文件
1、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议议案的独立意见》；
3、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。
4、《民生证券股份有限公司关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品或结构性存款的核查意见》；
特此公告
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2017年3月28日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-011
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信
额度及为子公司申请银行综合授信额度
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、向金融机构申请融资额度
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的的议案》，同意公司及子公司拟向银行申请总额为人民币45000万元的综合授信额度。具体情况如下：
公司全资子公司常州腾兴汽车配件有限公司拟向银行申请人民币3000万元银行贷款；公司控股子公司常州腾龙轻合金材料有限公司、江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司拟各向银行申请人民币1000万元银行贷款。公司将以信用保证的方式为子公司在使用此授信额度时提供连带责任担保。
公司及子公司申请的贷款拟用于该公司补充扩大生产经营规模的流动资金等。
二、公司及子公司拟申请的银行综合授信额度及担保抵押情况
■
2017年度公司及子公司向相关银行申请的综合授信额度总计为人民币45000万元，最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
本次公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保总计为人民币5000万元，授权期限为2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开日止。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
三、被担保人基本情况
（一）常州腾兴汽车配件有限公司
注册资本：3300 万人民币
注册地点：武进区湟里镇东丰路58号
法定代表人：蒋学真
经营范围：汽车配件，机械零部件，紧固件的制造、加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持有常州腾兴汽车配件有限公司100%股权。截止2016年12 月31 日，常州腾兴汽车配件有限公司总资产10038.18万元，净资产7061.19万元。
（二）常州腾龙轻合金材料有限公司
注册资本：4666.67万人民币
注册地点：江苏武进经济开发区腾龙路2号西太湖国际智慧园10栋
法定代表人：蒋学真
经营范围：汽车热传输系统及商业空调和工业制冷用铝制轻合金高频焊接管材、微通道多孔扁管、精密拉管和专用型材的研发设计、制造、加工、销售；本公司产品的售后服务、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持有常州腾龙轻合金材料有限公司88%股权。截止2016年12 月31 日，
常州腾龙轻合金材料有限公司总资产7790.90万元，净资产4967.74万元。
（三）江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司
注册资本：2000万人民币
注册地点：江苏武进经济开发区腾龙路1号
法定代表人：蒋学真
经营范围：汽车废气再循环系统设备、汽车发动机冷却系统设备、燃油分配系统设备及相关零部件的研发，设计，制造，加工，销售及相关的售后服务，咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。
本公司持有江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司70%股权。截止2016年12 月31 日，江苏福莱斯伯汽车零件制造有限公司总资产4533.49万元，净资产2667.70万元。
四、董事会意见
上述申请综合授信额度及担保和授权事项为满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方均系公司全资或控股子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资产负债率较低，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额为人民币45000万元的综合授信额度，同意公司为子公司向银行申请总计人民币5000万元的综合授信额度提供担保。
五、独立董事意见
上述申请综合授信额度及担保和授权事项是根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的申请综合授信额度及担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
报告期内，公司无对外担保情况。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2017年3月28日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-012
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》
及《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步优化治理结构，提高决策效率，拟将公司下一届（即第三届）董事会成员由原来的 9 名调整为 7名。根据中国证监会《上市公司章程指引》（2016年修订）、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的要求，拟修订《公司章程》，具体修订内容如下：
原《公司章程》：
第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中包括独立董事3人。董事会设董事长1人，副董事长1人。
现修改为：
第一百零六条 董事会由7名董事组成，其中包括独立董事3人。董事会设董事长1人，副董事长1人。
公司《董事会议事规则》亦作相应修订。
以上修订尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2017年3月28日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-013
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月20日 14点30分
召开地点：常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼3号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月20日
至2017年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2017年3月27日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议提交，董事会决议公告等相关议案内容的公告已于 2017年3月28日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、 特别决议议案：8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。
股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
（二）参会登记时间：2017年4月20日（9:00-11:30，13:30-14:00）。
（三）登记地点：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路15号本公司1号楼5楼董事会办公室
（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2017年4月20日下午14:00到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
联系人：沈义 蒋达锋
联系地址：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路15号本公司1号楼5楼董事会办公室
邮政编码：213149
电话号码：0519-69690275
传真号码：0519-69690996
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2017年3月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
常州腾龙汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月20日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-014
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2017年3月17日以电话、邮件等形式发出，于2017年3月27日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席赵琳主持，出席会议应参会监事3名，实际参会监事3名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会审议情况：
经与会监事审议，审议通过如下议案：
1、关于2016年度监事会工作报告的议案；
监事会同意对外报出《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交2016年年股东大会审议。
2、关于2016年度决算报告的议案；
审议通过《2016年度决算报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交2016年年股东大会审议。
3、关于2016年年度报告全文及摘要的议案；
监事会认为：《公司2016年年度报告及摘要》客观真实地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。
2016年年度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。同意将本议案提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
4、关于公司2016年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案；
监事会认为：公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司截至2016年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制体系，并有效运行，针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司采取了相应整改措施，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。内部控制与目前公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司始终坚持以风险为导向，持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，进一步强化企业内控与风险管理，促进公司健康、可持续发展。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
5、关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的议案；
监事会认为：公司2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2016年度公司募集资金的存放与实际使用情况；公司2016年度募集资金实际存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意报出《募集资金2016年度存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
6、关于2016年度利润分配预案的议案；
监事会认为：本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，同意将本议案提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
7、关于公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
监事会同意对外报出《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。同意将本议案提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
8、关于续聘审计机构的议案；
监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。同意将本议案提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
9、关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案；
监事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序；公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
10、关于使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案；
监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，履行了必要审批程序；公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，是在保障公司正常运作的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
11、关于申请开展银行低风险业务的议案；
监事会认为：同意公司及子公司向相关金融机构开展金额不超过2亿元（含），以本公司的存单或承兑汇票提供质押担保的低风险业务。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
12、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案；
监事会认为：公司向银行申请总额为人民币45000万元的综合授信额度，满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方系公司子公司，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。同意将本议案提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
13、关于确认2016年度关联交易并预计2017年度日常关联交易的议案；
监事会认为：公司与关联方的日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定， 关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格经参照市场价格协商确定， 交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
14、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案；
监事会同意推举薛惠芬女士和薛超女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。同意将本议案提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 监事会
2017年3月28日
附件:非职工代表监事候选人简历
1、薛惠芬女士，1971年10月出生，中国国籍，大专学历， 2000年至2007年历任常州腾龙汽车空调管路有限公司操作工、质量检验员、采购员、仓库管理员，2007年11月至今任常州腾龙汽车零部件股份有限公司仓库统计员。2016年4月至今任公司第二届监事会监事。
2、薛超女士， 1988年11月出生，中国国籍，本科学历，2012年至2015年任常州腾兴汽车配件有限公司财务部会计， 2015年至今任常州腾龙汽车零部件股份有限公司财务部会计。
