湖北双环科技股份有限公司
八届三十二次董事会决议公告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-028

湖北双环科技股份有限公司

八届三十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司八届三十二次董事会通知于2017年3月15日以传真，电子邮件等方式发出。

2.本次董事会会议于2017年3月25日在公司办公大楼三楼一号会议室以现场表决方式进行。

3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

4.本次董事会会议由公司董事长李元海先生主持，公司监事会成员和高管人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2016年董事会工作报告》

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2016年年报及年报摘要》

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2016年度利润分配方案》。由于公司本年度亏损且数额较大，决定2016年度不分红，不送红股也不进行公积金转增股本。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意公司2017年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行财务审计。独立董事对此发表了独立意见。

5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2017年度日常关联交易的议案》。此议案为关联交易，关联董事张行锋、刘宏光因涉及关联关系而回避表决。独立董事对此发表了事前认可及独立意见。

该议案的内容详见公司同日披露的双环科技2017年度日常关联交易预计的公告,公告编号2017-030。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2016年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。报告的具体内容详见公司同日披露的2016年度内部控制自我评价报告。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于2016年度计提资产减值损失的议案》。独立董事对此发表了独立意见。议案的具体内容详见公司同日披露的《双环科技关于2016年度计提资产减值损失的公告》，公告编号2017-031。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于会计政策变更的议案》。独立董事对此发表了独立意见。议案的具体内容详见公司同日披露的《双环科技关于会计政策变更的公告》，公告编号2017-032。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意召开公司2016年年度股东大会的议案》，同意召开公司2016年年度股东大会，对以上部分议案及监事会相关报告进行审议，公司2016年年度股东大会召开的时间及相关事项另行通知。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十八日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-029

湖北双环科技股份有限公司

八届十一次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司八届十一次监事会通知于2017年3月15日以电话、传真，电子邮件等方式发出。

2、本次监事会会议于2017年3月25日在公司办公大楼三楼二号会议室以现场表决方式进行。

3、本次监事会会议应出席的监事人数为3人，实际出席现场会议的监事人数3人。

4、本次监事会会议由公司监事会主席陈娟女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2016年度监事会对公司内部控制自我评价报告等事项的独立意见》；

2、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2016年度监事会工作报告》；

3、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《双环科技2016年度利润分配方案》。由于公司本年度亏损且数额较大，决定2016年度不分红，不送红股也不进行公积金转增股本。

4、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》； 监事会认为：公司2016年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映出2016年度的公司治理和财务经营状况；其内容与格式、编制与审议的程序符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求；在编制直至公告前的整个过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

5、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

6、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；

7、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》；监事会认为：该报告真实的反映了公司内部控制的现状，同意披露。

8、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《双环科技关于2016年度计提资产减值损失的议案》。

9、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《双环科技关于会计政策变更的议案》。

三、备查文件：

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年三月二十八日

证券代码：000707 证券简称：双环科技公告编号：2017-030

湖北双环科技股份有限公司

2017年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）及其控股子公司因生产经营需要，与公司控股股东湖北双环化工集团有限公司（以下简称“双环集团”）及其子公司，以及双环集团的控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）控股的湖北宜化化工股份有限公司及其子公司，以及宜化集团控制的其他子公司之间产生关联交易。交易涉及向关联方采购化工原材料、机器设备及半水煤气；向关联方提供水、电、气，销售纯碱、氯化铵、合成氨等化工产品；向关联方支付运输费用、盐矿租赁费、土地租赁费等。预计2017年发生关联交易合计52,485.00万元。

公司2016年金额较大的日常关联交易成交的价格区间如下：

■

2017年3月25日，公司召开八届三十二次董事会，审议《双环科技2017年度日常关联交易预计的议案》，该议案表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事张行锋、刘宏光在对此议案进行表决时回避，未参与表决。

该项议案尚须获得公司2016年年度股东大会审议通过方能生效。按照相关规定，届时关联股东双环集团将回避表决。

此议案中涉及湖北宜化化工股份有限公司及其子公司的关联交易事项，还需获得该公司董事会、股东大会的批准。

（二）预计关联交易类别和金额

■

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

截止到信息披露日，公司与关联人累计发生的关联交易如下: 向关联人采购原材料7,140.79万元；向关联人销售产品、商品608.57万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方及关联方基本情况，

1、湖北宜化化工股份有限公司

法定代表人: 虞云峰

与本公司的关系:与本公司受同一母公司控制。

湖北宜化化工股份有限公司为深交所上市公司，证券代码为000422，该公司的相关情况见该公司的定期报告及临时公告。

2、湖北双环化工集团有限公司

法定代表人: 张忠华

注册资本:45,400万元

主营业务: 化工产品的生产与销售

住 所: 湖北省应城市东马坊

与本公司的关系:为本公司的直接控股股东。截止2016年12月31日止，湖北双环化工集团有限公司资产217,968.34万元，净资产81,214.88万元，主营业务收入50,703.65万元，净利润-2228.61万元。（数据未经审计）

3、湖北宜化集团有限责任公司

法定代表人: 蒋远华

注册资本: 100000万元

主营业务: 主要从事化肥、化工产品制造、销售；化工设备制造、安装；危险化学品的包装物、容器生产、销售；火力发电；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；废旧物资回收（经营范围中涉及国家专项规定的从其规定）

住 所: 宜昌市沿江大道52号

与上市公司的关系:本公司的间接控股股东。截止2016年12月31日止，湖北宜化集团有限责任公司资产总额794,920.37万元，净资产162,818.9万元，2016年主营业务收入191,042.92万元，净利润7,804.32万元。（数据未经审计）

（二）关联关系分析

根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的相关规定,公司与上述关联方构成了受同一母公司控制的关联关系，与他们之间的交易构成了关联交易。

（三）履约能力分析

公司上述进行交易的关联方均为宜化集团的子公司，各公司财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和依据：

上述日常关联交易价格均遵循公平合理市场定价以及成本加成定价的原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格及公允价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。执行成本加成定价的，根据成本情况定价。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

按照公司股东大会通过的日常交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性分析

1、关联交易对方为同一母公司控制下的公司，本公司对其生产经营情况了解，履行合同有保证，可以确保公司生产经营的各种需求，同时将交易风险降到最小。

2、本公司和交易对方日常关联交易的标的，主要为双方生产的化工产品。产品具有质量好，价格低，运输距离近，供货及时的优势。进行此类关联交易，有利于公司采购到高质量的原材料，同时减少库存，降低成本，保证生产经营的正常有序进行，提高企业经济效益。本公司通过关联方采购材料设备、聚乙烯、烧碱等化工产品，有利于发挥关联方的生产及渠道优势，降低采购成本。

3、本年度公司将实施煤气化节能技术升级改造项目，该项目将会对现有的合成氨装置进行技术升级改造，大幅降低生产成本，改善公司效益，使公司走出困境。实施该项目需要大量采购工程施工原材料、租赁土地等，而公司关联方可以提供质优价廉的原材料，因此造成本年度关联交易的增加。

（二）关联交易的定价分析

1、上述关联交易是公司业务发展的实际需要，交易符合相关法律法规及制度的规定。交易定价以市场价格及生产成本为基础，交易价格是公允的，有利于公司及关联方的共同发展，没有损害本公司及股东的利益。同时具有良好的社会效益。

2、公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联方时，有权与第三方进行交易，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务，确保交易行为在公平原则下进行。关联交易有利于本公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

3、关联交易的持续性及对上市公司独立性的影响，

公司进行关联交易时，和其他客户一视同仁，同样要参加招标竞争，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务。同时公司采取各种措施，扩大供销渠道。因此，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事意见

（一）事前认可

1、本次公司预计的2017年与公司控股股东的子公司之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品，符合国家相关法律法规的要求。有利于双方都获得合理的经济效益。

2、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。

3、同意将此议案提交公司董事会审议。

（二）独立意见

1、公司本次审议的关联交易属公司日常发生的正常经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

2、本次关联交易表决程序合法。

3、本次关联交易为交易双方均带来了经济效益，交易公平合理。

4、提请公司董事会关注公司的日常关联交易，采取有效措施，确保关联交易公平合理，不损害公司利益。

综上所述，我们认为本公司发生的日常关联交易符合国家相关法律法规的要求，有利于交易双方的生产经营，有利于提高企业的经济效益我们没有异议。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十八日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-031

湖北双环科技股份有限公司

关于2016年度

计提资产减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议、监事会第十一次会议审议通过了《双环科技2016年度计提资产减值损失的议案》，具体情况如下：

一、2016 年度计提资产减值损失概述

根据《企业会计准则》的相关规定，2016年度公司计提资产减值损失93,290,131.14元，具体如下：

单位：元

■

注：详见公司同日披露的“2016年度报告全文”，第十一节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中，“5、应收账款”、“9、其他应收款”、“10、存货”、“17、长期股权投资”相关内容。

二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

公司本次计提资产减值损失，将减少公司2016年度利润总额93,290,131.14元。

三、本次计提资产减值损失的审批程序

公司于2017年3月25日召开第八届董事会三十二次、监事会十一次会议，分别审议通过了《双环科技关于2016年度计提资产减值损失的议案》。

本次计提资产减值损失事项尚需提交股东大会审议。

四、董事会关于公司计提资产减值损失的合理性说明

董事会认为：依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值损失依据充分，公允的反应了公司资产状况。同意本次计提资产减值损失。

五、独立董事关于公司计提资产减值损失的独立意见

独立董事认为：公司计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于公司计提资产减值损失的审核意见

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值损失。

七、备查文件

（一）第八届董事会第三十二次会议决议

（二）第八届监事会第十一次会议决议

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十八日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-032

湖北双环科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议、监事会第十一次会议审议通过了《双环科技关于会计政策变更的议案》，公司依据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关要求进行相应会计处理。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更日期：

本次会计政策变更自2016年5月1日起执行。

（二）会计政策变更原因：

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2016 年 12 月 3 日下发《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》 (财会〔2016〕22 号)，根据《增值税会计处理规定》，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，要求从2016年5月1日起执行此通知的规定，同时明确其他增值税会计 处理的方法。

（三）变更前公司采用的会计政策：

原企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花 税在“管理费用”项目列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，原在利润表中“营业税金及附加”列示。

（四）变更后公司采用的会计政策：

1、利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2、将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。”

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更，根据财会〔2016〕22号财政部印发的《增值税会计处理规定》进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及往年度的追溯调整，本次公司会计政策变更只是会计科目列示的变化，本次调整符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）要求进行变更，审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司此次会计政策变更符合国家政策、相关法规的规定，符合公司及全体股东的利益。决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

五、监事会意见

本次会计政策的变更是根据国家政策变化做出的调整，符合《企业会计准则》的相关规定和要求，董事会审议变更会计政策的程序符合国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第八届董事会第三十二次会议决议 ；

2、第八届监事会第十一次会议决议；

特此公告

湖北双环科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十八日