兴业皮革科技股份有限公司

（上接136版）

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：2017年3月25日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2016年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2017年4月25日（星期二）下午2:00。

（2）网络投票时间：2017年4月24日-2017年4月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月24日15:00至2017年4月25日15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年4月20日（星期四），股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2016年度全文及其摘要的议案》；

2、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；

4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

8、审议《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上就2016年度履职情况做述职报告。

议案1、议案2、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8已经于2017年3月25日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》已于2017年3月28日公告，具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

议案3已经于2017年3月25日经公司第四届监事第二次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》已于2017年3月28日公告，具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、出席现场会议登记方法

1、会议登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2017年4月21日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

3、登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、操作代码：362674。

2、投票简称：“兴业投票”。

3、投票时间： 2017年4月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

4、在投票当日，“兴业投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票是买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的“委托价格”一览表：

■

（3）投票议案在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见对应“委托数量”一览表：

■

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月24日15：00，结束时间为2017年4月25日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区

邮编：362261

联系人：吴美莉、张亮

联系电话：0595-68580886

传真：0595-68580885

电子邮箱：wml@xingyeleather.com

2、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

附件：《法定代表人证明书》

《兴业皮革科技股份有限公司2016年度股东大会授权委托书》

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2017年3月25日

附件1：

法定代表人证明书

兹证明 先生/女士系本公司（企业） 。

公司/企业（盖章）

年 月 日

附件2：

兴业皮革科技股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

兹全权委托___________先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限公司2016年度股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：____________ __ _

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户号码： ______________ 委托人持股数：

受托人姓名： _____________ 受托人签名： _

受托人身份证号码：____________ 受托日期及期限：_______ _________

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2017-019

兴业皮革科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的通知于2017年3月14日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2017年3月25日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2016年度全文及其摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核的兴业皮革科技股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。

6、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

7、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对 2016 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》无异议。

8、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

9、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

在保证公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过3亿元闲置自有资金购买低风险保本型理财产品，能够提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

监事会同意公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用不超过3亿元的闲置自有资金购买理财产品。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

10、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

监事会认为：本次公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。

监事会同意公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用不超过4亿元闲置募集资金购买保本型理财产品。

本议案还需提交年度股东大会审议通过。

11、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

监事会认为：因公司2016年度业绩不符合《兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的解锁条件，公司决定回购注销69名首次授予激励对象和5名预留限制性股票授予激励对象未达到解锁条件的限制性股票866,750股。由于激励对象谢冰燕、林瑞华、郭宝华、王辉达、冉小红、王全仕、邱立平、于君德、章勇太、聂魏波、王雪金等11人离职已不符合激励条件，公司将谢冰燕、林瑞华、郭宝华、王辉达、冉小红、王全仕、邱立平、于君德、章勇太、聂魏波、王雪金等11人所持有的尚未解锁限制性股票122,500股回购注销。公司本次回购注销的限制性股票数量及单价准确，符合《兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关项备忘录1-3号》等相关法律、法规的规定。

12、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司变更会计政策的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有 关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司监事会

2017年3月25日