福建众和股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议
决议公告

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2017-008

福建众和股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

福建众和股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2017年3月24日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2017年3月27日于通讯表决的方式召开，应出席董事5名，实际出席董事4名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

截止2017年3月27日12时共收回有效表决票4票，表决通过了以下决议：

（一）、以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于聘任2016年度审计机构并决定其报酬的议案》，同意聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，审计费用不超过人民币90万元。

本议案获得了公司全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（二）、以4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

【会议通知内容详见公司在深圳证券交易所指定网站www.cninfo.com.cn的信息披露以及2017年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的2017-009号公告。】

三、备查文件

1、会议表决票及加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2017年3月28日

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2017-009

福建众和股份有限公司

关于召开2017年第一次临时

股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会审议的《关于聘任2016年度审计机构并决定其报酬的议案》尚需提交股东大会审议。为审议前述议案，拟召开公司2017年第一次临时股东大会，具体情况如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司第五届董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间: 2017年4月12日（星期三 ）下午2:30

网络投票时间：2017年4月11日-2017年4月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月11日15：00至2017年4月12日15：00期间的任何时间。

3、现场会议地点：厦门市思明区莲岳路1号磐基商务楼1607会议室

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2017年4月7日（星期五）

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至2017年4月7日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于聘任2016年度审计机构并决定其报酬的议案》；

前述议案已经2017年3月27日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2017年4月10日（星期一），上午8：30至12：00，下午14：00至17：00。

2、登记地点：厦门市思明区莲岳路1号磐基中心商务楼1607

联系人：詹金明、朱小聘 联系电话：0592-5054995

传真：0592-5321932 邮政编码：361012

3、登记办法：

（1）符合条件的法人股东由法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的， 代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记（信函或传真方式以2017年4月10日17：00前到达本公司为准）。

4、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

■

（3）股东投票的具体程序为：

A、输入买入指令；

B、输入证券代码362070；

C、输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1，议案应以相应的委托价格进行申报，具体如下表所示：

■

注：上述议案的网络投票表决中，以第一次有效投票为准，即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

D、输入委托股数：在“买入股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

■

E、确认投票委托完成

（4）投票举例

股权登记日持有“众和股份”A股的投资者，对公司本次股东大会议案1投同意票，其申报如下：

■

B、如某股东对议案1投弃权票，其申报顺序如下：

■

（5）计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

（6）注意事项

A、网络投票不能撤单；

B、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

C、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

D、如需要查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置6-8位的服务密码，如注册成功，系统将返回一个4位数字的激活校验号码。校验号码的有效期为七日。

B、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。申报方式如下：

■

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。服务密码挂失申报的规定如下：

■

申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址。

A、登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建众和股份有限公司2017年第一次临时股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

（3）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月11日15：00至2017年4月12日15：00期间的任何时间。

（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2017年3月28日

附：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席福建众和股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按下列指示就下列议案并代为行使表决权，如没有作出指示，则受托人有权按自己的愿意表决。（请以画“○”对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。

■

委托股东姓名（签字或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2017-010

福建众和股份有限公司

股东权益变动情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所系统信息提示，2017年3月24日股东许建成先生持有本公司股份因竞价交易累计减少了6,300,000股，占公司总股本0.99%，现将股东权益变动相关情况公告如下：

一、股东权益变动情况

1、股东减持股份情况

■

2、股东本次权益变动前后持股情况

■

自2016年5月13日披露《简式权益变动报告书》后，许建成先生所持公司股份比例累计减少1.96%。

二、相关情况说明

经问询，本次股份卖出非股东许建成本人行为，系被司法强制执行卖出。

特此公告。

福建众和股份有限公司董 事 会

2017年3月28日