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第三届董事会2017年第2次临时会议决议公告

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-008

茂硕电源科技股份有限公司

第三届董事会2017年第2次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会2017年第2次临时会议通知及会议资料已于2017年3月27日以电话等方式通知各位董事。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于2017年3月28日召开公司第三届董事会2017年第2次临时会议。会议于2017年3月28以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更独立董事候选人的议案》

鉴于第四届独立董事候选人丁峰先生因个人原因无法担任公司独立董事候选人，向董事会申请不再进行独立董事候选人的选举工作。公司控股股东顾永德先生向公司董事会提交了关于增加2017年第1次临时股东大会临时提案的函，推选郭新梅女士担任公司第四届董事会独立董事候选人。由此，将原独立董事候选人丁峰先生变更为郭新梅女士。

公司董事会提名委员会本次提名郭新梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人。新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审批，将与非独立董事候选人一并提交公司2017年第1次临时股东大会审议，股东大会以累积投票方式选举产生。

第四届董事会任期自2017年第1次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会成员仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

公司第四届独立董事候选人简历请参阅附件，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于召开2017年第1次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消公司2017年第1次临时股东大会部分子议案并增加临时提案的公告》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2017年3月28日

附件：第四届董事会候选人简历

1：独立董事候选人简历

郭新梅，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。曾任深圳市亚美进出口贸易有限公司财务负责人、深圳新合程国际物流股份有限公司会计经理、悦丰集团有限公司财务总监、深圳丹邦科技股份有限公司财务总监，现任深圳市锦瑞生物科技有限公司财务总监。

郭新梅女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-009

茂硕电源科技股份有限公司

关于取消公司2017年第1次临时股东大会部分子议案并增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2017年4月10日召开公司2017年第1次临时股东大会，详细内容请见2017年3月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）。现公司董事会决定取消提交公司2017年第1次临时股东大会审议的子议案1.4选举丁峰先生为公司独立董事，同时增加临时提案推选郭新梅女士担任公司第四届董事会独立董事候选人，提交公司2017 年第1次临时股东大会以累积投票方式审议进行选举。

一、取消部分子议案的原因

第四届独立董事候选人丁峰先生因个人原因无法担任公司独立董事候选人，向董事会申请不再进行独立董事候选人的选举工作。

二、增加临时提案的原因

由于丁峰先生自愿退出独立董事候选人的选举，独立董事候选人需补选一位；2017年3月27日，公司控股股东顾永德先生向公司董事会提交了关于增加2017年第1次临时股东大会临时提案的函，推选郭新梅女士担任公司第四届董事会独立董事候选人，提交公司2017年第1次临时股东大会以累积投票方式审议进行选举。公司2017 年第1次临时股东大会的子议案1.04选举丁峰先生为公司独立董事相应取消。根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案，并书面提交召集人。

经审核，顾永德先生直接持有公司股份8,404.7547万股，深圳德旺投资发展有限公司是其自然人独资企业，持有公司股份1,163.9653万股，顾永德先生为公司实际控制人，共持有公司股份9,568.72万股，占公司目前总股本的34.54%。具备《公司章程》规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。经公司第三届董事会2017年第2次临时会议审议通过，同意将上述提案作为新增临时提案提交公司2017年第1次临时股东大会审议。

三、《关于召开公司2017年第1次临时股东大会的补充通知》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2017年3月28日

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-010

茂硕电源科技股份有限公司

关于召开2017年第1次临时股东大会的

补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请，公司将召开2017年第1次临时股东大会。经公司于2017年3月28日召开的第三届董事会2017年第2次临时会议审议通过，决定取消本次股东大会部分子议案，同时增加临时提案提交股东大会审议，详情请见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于取消公司2017年第1次临时股东大会部分子议案并增加临时提案的公告》。

除变更上述议案外，公司2017年第1次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第4号——上市公司召开股东大会通知公告格式（2016年修订）》的要求，现将“参加网络投票的具体操作流程”相关内容进行补充通知，现将2017年第1次临时股东大会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2017年4月5日

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年4月10日下午14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月10日9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月9日15:00至2017年4月10日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

（1）、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票

或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为 2017年4月5日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

二、会议审议事项

(1)、需提交本次股东大会表决的提案情况

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

该议案包含以下子议案：

1.1选举第四届董事会非独立董事：

1.1.1选举顾永德先生为公司董事；

1.1.2选举肖明女士为公司董事；

1.1.3选举方笑求先生为公司董事。

1.2选举第四届董事会独立董事：

1.2.1选举郭新梅女士为公司独立董事；

1.2.2选举施伟力先生为公司独立董事。

本议案将采用累积投票制，即股东大会选举两名以上董事时，每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

2.1选举成水英女士为公司股东代表监事。

本次股东代表监事候选人当选后将与公司职工民主选出的职工代表监事（2 名）共同组成第四届监事会。

(2)、单独计票提示：

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

(3)、议案披露情况：

上述议案已经公司第三届董事会2017年第1次临时会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见。详情请参阅2017年3月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会2017年第1次临时会议决议公告》的相关公告。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2017年4月6日至4月7日8:30-11:30，13:30-17:00

2、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2017年4月7日17:00 前到达本公司为准）

信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：518108 传真：0755-27659888

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系人：朱瑶瑶

联系电话：0755-27659888

联系传真：0755-27659888

联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com

通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）

邮政编码：518108

2、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《第三届董事会2017年第1次临时会议决议公告》

2、《第三届董事会2017年第2次临时会议决议公告》

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2017年3月28日

附件1.

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

本次股东大会审议议案1将采用累积投票制，议案1为《关于公司董事会换届选举的议案》,子议案1.1为选举第四届董事会非独立董事，1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推；子议案1.2为选举第四届董事会独立董事，2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人；议案2为《关于公司监事会换届选举的议案》，由于为一位候选人，本议案采用非累计投票制。以上议案不设置分项总议案。

（2）填报表决意见或选举票数

对于累积投票的议案1，填报投给某位候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

对于非累积投票议案2，填报表决意见：同意、反对、弃权；

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（议案 1.1，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（议案 1.2，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）由于本次股东大会审议的大部分议案需累积投票，故不设总议案。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2.

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2017年第1次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________

被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________

委托人对下述议案表决如下

■

说明：

1、议案 1含子议案，实行累积投票制，即股东在投票时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或非职工代表监事人数相等的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投给数个候选人。但需注意，股东所分配票数的总和不得超过股东拥有的投票数。

股东请根据累积投票制在“选举票数”下面的方框中填写表决票数，并以填写的表决票数为准。非独立董事、独立董事和非职工代表监事分开选举。

2、议案2为非累积投票议案，请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：___年___月___日