交通银行股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2017-011

交通银行股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

交通银行股份有限公司第八届董事会第七次会议于2017年3月28日在广东深圳召开。本公司于2017年3月14日以专人送达或电子邮件的方式，向全体董事和监事发出《关于召开第八届董事会第七次会议的通知》和会议文件。牛锡明董事长主持会议。出席会议应到董事18名，亲自出席董事16名，委托出席董事2名：于亚利执行董事书面委托侯维栋执行董事出席会议并代为行使表决权，陈志武独立董事书面委托于永顺独立董事出席会议并代为行使表决权。部分监事以及全体高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于交通银行股份有限公司2016年度董事会工作报告的决议

会议审议通过了《交通银行股份有限公司2016年度董事会工作报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。

（同意18票，反对0票，弃权0票）

（二）关于交通银行股份有限公司2016年度行长工作报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2016年度行长工作报告》。高级管理层2016年圆满完成了年度各项工作任务和经营目标，董事会对高级管理层2016年度的工作表示满意，同意高级管理层提出的2017年度主要经营目标。

（同意18票，反对0票，弃权0票）

（三）关于交通银行股份有限公司2016年度财务决算报告的决议

会议审议通过了《交通银行股份有限公司2016年度财务决算报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。

（同意18票，反对0票，弃权0票）

（四）关于交通银行股份有限公司2016年度利润分配方案的决议

会议审议通过了《交通银行股份有限公司2016年度利润分配方案》，具体如下:

1、按照中国会计准则报表银行净利润的10%提取法定盈余公积63.60亿元；

2、按照一般准备余额不低于风险资产期末余额1.5％的原则，提取一般准备161.16亿元；

3、以截至2016年12月31日的总股本742.63亿股为基数，向本公司登记在册的A股股东和H股股东，每股分配现金股利0.2715元（税前），共分配现金股利201.62亿元，占集团净利润（归属于母公司股东）的30.00%；

4、利润分配后，国际财务报告准则及中国会计准则报表银行未分配利润均为556.44亿元；

5、本年度无送红股及资本公积转增股本预案。

会议同意将该方案提交股东大会审议批准。如获股东大会批准，同意授权高级管理层根据本公司章程规定，确定分红派息股权登记日等分红派息实施过程中的具体事宜。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

（同意18票，反对0票，弃权0票）

（五）关于交通银行股份有限公司2017年度固定资产投资计划的决议

会议审议通过了《交通银行股份有限公司2017年度固定资产投资计划》，同意将该计划提交股东大会审议批准。

（同意18票，反对0票，弃权0票）

（六）关于交通银行股份有限公司2016年年度报告及业绩公告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2016年年度报告及业绩公告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

（同意18票，反对0票，弃权0票）

（七）关于聘用2017年度会计师事务所的决议

会议审议通过了《关于聘用2017年度会计师事务所的议案》，同意聘用普华永道担任本公司2017年度会计师事务所，其中：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司按中国会计准则编制的财务报表的审计工作、内部控制审计工作及相关专业服务，罗兵咸永道会计师事务所负责本公司按国际财务报告准则编制的财务报表的审计工作及相关专业服务。聘期自本公司2016年度股东大会通过之时起，至本公司2017年度股东大会结束之时止。全部报酬合计人民币2,947万元，其中：财务报表审计费人民币2,648万元，内部控制审计费人民币223万元，其他相关专业服务费人民币76万元。

会议同意将该议案提交股东大会审议批准，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层与拟聘用会计师事务所协商具体工作内容和合同条款等事项，并签署聘用合同。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

（同意18票，反对0票，弃权0票）

（八）关于交通银行股份有限公司2016年度内部控制评价报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2016年度内部控制评价报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。

（同意18票，反对0票，弃权0票）

（九）关于交通银行股份有限公司内部审计2016年工作总结及2017年工作计划的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司内部审计2016年工作总结及2017年工作计划》。

（同意18票，反对0票，弃权0票）

（十）关于提名蔡洪平先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的决议

会议审议通过了《关于提名蔡洪平先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的议案》，同意向股东大会提名蔡洪平先生为本公司独立非执行董事。如获股东大会选举通过，同意委任蔡洪平先生为董事会人事薪酬委员会主任委员、董事会风险管理与关联交易控制委员会委员。蔡洪平先生须待中国银监会核准其独立非执行董事任职资格后方可履职。蔡洪平先生任职资格获核准后，陈志武先生不再担任本公司独立非执行董事、董事会风险管理与关联交易控制委员会委员及人事薪酬委员会委员，刘力先生不再担任董事会人事薪酬委员会主任委员。

6名独立董事发表如下独立意见：同意。

（同意18票，反对0票，弃权0票）

蔡洪平先生简历请见附件1，独立董事提名人声明见附件2，独立董事候选人声明请见附件3。

（十一）关于交通银行股份有限公司全面风险管理政策的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司全面风险管理政策》。

（同意18票，反对0票，弃权0票）

（下转54版）