金陵饭店股份有限公司
公司代码：601007 公司简称：金陵饭店
2016年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为41,628,178.00元；母公司净利润为30,204,583.27元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照母公司2016年度净利润的10%提取法定公积金3,020,458.33元，加上以往年度母公司滚存未分配利润522,433,732.00元，减去派发2015年度现金红利1500万元，本年度末可供全体股东分配的利润为534,617,856.94元。
考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定2016年度利润分配预案为：以2016年末总股本30000万股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），本次派发现金红利共计3600万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。
2016年末，公司资本公积金为410,457,643.81元。公司拟定2016年度不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案需提交公司2016年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
报告期内，公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”，构建了“酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易”三大板块的发展格局。
（一）酒店投资与管理
2016年底金陵连锁酒店达128家，遍布全国十九个省市自治区，管理规模位居“全球酒店集团50强”第37位，在管五星级酒店总数保持全国第一，形成了以华东地区为龙头的全国性扩张布局，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营、跨区域旅游开发的飞跃，34年来始终保持着中国酒店业的领先地位。
（二）旅游资源开发
公司着力创新营运模式，优化产业架构，在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区，由国际会议度假酒店区、养生养老文化区、原生态低密度住宅区三大核心区域组成，规划面积1269亩，建筑面积26万平方米。金陵饭店集团和江苏盱眙县人民政府共同规划、占地48平方公里的“金陵·天泉湖商务中心区”被列入江苏省重大投资项目、现代服务业重点保障项目、“十二五”重大旅游项目，天泉湖获批成为苏北首家省级旅游度假区。
（三）酒店物资贸易
公司积极完善贸易经营体系，整合上下游产业链，通过拓宽融资渠道，做优机制、做精业务、做深市场，目前已拥有茅台、五粮液、张裕等450个品种酒水在江苏地区的总经销代理权，成为江苏省内高中档酒类品牌的最大营运商。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2016年，公司积极应对复杂经济形势、行业深度调整、酒店竞争加剧等严峻挑战，以强化品牌建设、创新发展内涵为主线，进一步完善治理管控，优化运营机制，提升管理品质，推进数字化变革，创新企业文化，实现了治理绩效、营运质量和品牌价值的持续提升。酒店主业板块经营业绩稳步提升；酒类贸易板块在行业困境中实现了扭亏为盈的转变；旅游发展公司业务板块取得新的突破，金陵山庄营业收入比上年增长43%。公司全年实现营业收入83465.09万元，同比增长9.97％，其中：酒店业务收入41467.36万元，占总营收49.68%，同比增长0.69%；商品贸易收入24729.29万元，占总营收29.63%，同比增长26.31%；物业管理收入2042.65万元，占总营收2.45%，同比增长13.32%；房屋租赁收入14051.40万元，占总营收16.84%，同比增长14.29%。公司全年实现利润总额7558.75万元，同比增长19.74%；归属于母公司所有者的净利润4162.82万元，同比减少21.61%。报告期末，公司总资产30.59亿元，比上年度期末减少7.63%；净资产13.99亿元，比上年度期末减少2.92%。
报告期内，公司荣膺世界品牌实验室颁发的全球服务业领域最高奖项--“五星钻石奖”、世界金融实验室评定的“中国50家最受尊敬上市公司”；被国家旅游局授予“全国文明旅游先进单位”、“中国旅游饭店业优秀企业”；荣获中国质量检验协会授予的“全国服务行业质量领先品牌”、“全国质量诚信标杆典型企业”；被省委、省政府授予“江苏省文明单位”；被江苏省旅游局授予“江苏省旅游系统先进集体”。金陵饭店名列国家旅游局公布的“全国五星级饭店20强”第三位，十二度蝉联国际旅游业权威杂志《商旅》评定的“中国最佳商务饭店”；被中国会议产业大会授予“中国最佳会议酒店”，连续六年蝉联“TripAdvisor卓越奖”，被艺龙旅行网评为“最佳客户口碑奖”。
完善内控治理，提升营运效率。面对复杂严峻的经营环境，公司加强董事会制度化、高效化建设，梳理规范分子公司法人治理结构，明晰董事会、经营层管理权责，建立多层次的目标责任管理体系，强化对重要业务和关键岗位的财务检查、审计监督，与分子公司签订经营目标、安全目标责任书，加强经营管控、预算管理和绩效考核，连续八年在中国旅游业率先发布《内部控制评价报告》，进一步提升了治理机制和营运效率。积极应对国家“营改增”税收政策改革，规范财务制度、资金管理和内控流程，全力保障新税制下的对客服务，实现降低税负、提升管理的目标。
公司深化经营机制创新，优化子公司股权结构。筹划完成世贸中心有限公司55%股权摘牌转让；组织实施新金陵饭店公司、世贸中心有限公司、汇德物业公司董事会换届改选、章程修订和机制调整；研究下属企业混合所有制改革方案，与战略投资者洽谈投资合作等，为激发经营活力、保障国资权益创造条件。加强与投资者的互动交流机制，与120多家证券机构保持多途径高效沟通，加大对酒店转型创新、养老产业开发的宣传，提升了金陵在资本市场的品牌形象和市值管理。公司摘桂“中国上市公司最佳董事会”，成为全国上市公司的治理标杆；被中国上市公司发展研究院评定为“中国上市公司最具核心竞争力100强”、“中国上市公司最具行业品牌影响力企业”。
深化转型创新，夯实品牌根基。公司统筹推进金陵饭店、亚太楼、世贸楼的一体化营运，实施金陵楼5-21层客房、金海湾餐厅、钟山厅VIP房、游泳馆等项目大修改造，加快转型经营模式、调整产品结构、调控营销策略，通过跨界营销整合、电商渠道拓展、新媒体宣传推广等方式，多渠道拓展市场空间；调整租赁、招商策略，完善物管体系，优化商业布局，提升经营氛围；调整餐饮结构和经营策略，创设中心厨房、自采中心，加快菜肴研发，举办创新菜大赛及主题餐饮活动，设立4000亩“金陵饭店专供有机食材基地”，完善绿色生态餐饮供应链，加大商务会议及婚喜宴策划推广，金陵饭店被省侨办授予“江苏省海外中餐培训交流示范点”。饭店厨师团队参加央视财经频道“厨王争霸”大赛，在与中外名厨的较量中一路过关斩将，赢得“厨王”的最高荣誉。亚太商务楼开业两年即提前实现盈利，创造了酒店业的经营佳绩。截至报告期末，新金陵饭店平均出租率76.4%（比南京同档酒店出租率高出12个百分点）；亚太楼写字楼出租率97.57%，世贸楼出租率98.30%，已进驻80多家世界五百强企业、跨国公司和总部企业；“金陵风尚”商业街区招租率93%。
金陵饭店以五星级复核评定为契机，完善“细意浓情”质量经营模式，关注顾客的价值体验和深层次需求，深化精细管理、柔性服务、智能技术的文化内涵，优化提升营运品质，顺利通过质量、环境、职业健康安全三大国际管理体系的再度审核认证。全年共接待重大活动和商务会议1453批次，金陵贵宾会员突破160万名。根据江苏省质量协会的客户满意度指数测评，金陵饭店客户满意度为99.17%，客户忠诚度为96.50%, 企业形象指数为99.44，始终保持行业领先优势。金陵饭店以高分通过五星级复核，获得国家级星评员及省市旅游局领导的高度评价。
强化系统管控，注重全面提升。公司推进高端酒店连锁经营，指导帮助管理公司完善治理机制、风险管控、系统建设，加强目标预算管理和薪酬绩效考核。管理公司以“强连锁、增实效”为主线，健全e-JOP完全体系化营运平台，加强成员酒店营运督导管控，加大“金采网”等网络平台建设，已签约连锁酒店128家，遍布全国19个省市自治区，在管五星级酒店总数名列全国前茅。
公司加强酒类贸易业务管控，督导所控股的苏糖糖酒公司积极应对市场变化，落实经营减亏目标和转型改进措施，深化内部改革，整合归并机构，强化绩效考核，调优商品结构，加快压缩库存，拓展网络营销。截至10月底苏糖公司已提前扭亏为盈，在行业困境中保持了江苏省高中档酒类销售的主导地位。
公司高标准建设盱眙“金陵天泉湖旅游生态园”，组织完成金陵山庄一期的工程结算和竣工决算、金陵山庄一期和玫瑰园养生公寓一期及会所的竣工验收，实施金陵山庄东南沿湖地块立项报批、土地摘牌、项目环评、方案设计等工作。强化金陵山庄产品调整、功能完善、精准营销，实现了经营业绩和服务品质双提升，营业收入比上年增长43%，第三方网评满意度达99%。金陵山庄荣膺江苏省旅游局评定的“江苏精品休闲度假饭店”，其主体工程、装饰工程分别获得江苏省优质工程奖“扬子杯”。
创树企业文化，打造和谐团队。公司设立人才发展中心，梳理人才培养和激励政策，推进职业发展规划，健全培训体系建设，开设经营创新课程、卓越督导培训，与旅游职业院校建立战略合作，与南大联办“学历班”，提升员工队伍整体素质。实施管理人员和各部门绩效评估，健全人才考核、评价、培养、引进机制，拓宽专业技术人才成长通道，构建复合型人才梯队。坚持“以人为本”，营造和谐高效、充满活力的人文环境，完善职代会、工会委员会制度，对职代会职工代表的意见归纳梳理，逐项落实处理措施和责任分工；组织员工技能才艺汇演、春秋季登山比赛、乒乓球比赛等文体活动；续办企业年金、六类商业保险，提高工作餐费标准，加强职工食堂监督管理；做好大病职工救助、员工健康体检，出新员工更衣室区域，加强实习生宿舍管理，一系列举措深受员工好评。2016年公司共吸纳社会专业人才、应届大学生104名；员工满意度97.03%；员工流失率仅为7.23%，远低于行业38%的平均水平，员工队伍的凝聚力和归宿感不断增强。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。南京世界贸易中心有限责任公司原为本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司的全资子公司，本公司于2016年3月完成了收购世贸公司 55%股权的工作，世贸公司自本报告期纳入合并报表范围。
金陵饭店股份有限公司
2017年3月27日
证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2017-001号
金陵饭店股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2017年3月27日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为41,628,178.00元；母公司净利润为30,204,583.27元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照母公司2016年度净利润的10%提取法定公积金3,020,458.33元，加上以往年度母公司滚存未分配利润522,433,732.00元，减去派发2015年度现金红利1500万元，本年度末可供全体股东分配的利润为534,617,856.94元。
考虑到公司发展的资金需求及股东利益，公司拟定2016年度利润分配预案为：以2016年末总股本30000万股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），本次派发现金红利共计3600万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。
2016年末，公司资本公积金为410,457,643.81元。公司拟定2016年度不以资本公积金转增股本。
全体独立董事发表独立意见并同意该议案。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
建议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年；提请股东大会授权董事会授权经营层决定其年度审计费用。
全体独立董事发表独立意见并同意该议案。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案》
建议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构，聘期一年；提请股东大会授权董事会授权经营层决定其年度审计费用。
全体独立董事发表独立意见并同意该议案。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》
公司关联董事李茜女士、胡明先生回避了对该议案的表决。
全体独立董事发表独立意见并同意该议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临2017-002号公告。
九、审议通过了《关于变更南京世界贸易中心楼受托管理主体的议案》
本公司控股子公司南京世界贸易中心有限责任公司（以下简称“世贸公司”）原委托本公司对其拥有的世界贸易中心楼（以下简称“世贸楼”）进行经营管理，管理期限自2016年1月1日至2018年12月31日。为了加强对公司写字楼业务的一体化经营，发挥协同优势，优化管理流程，提高营运效率，提升物业服务品质和客户满意度，营造高端商务楼宇环境，本公司决定于2017年1月1日提前终止与世贸公司签署的《世界贸易中心楼资产委托经营协议书》，改由本公司全资子公司——南京金陵汇德物业服务有限公司与世贸公司签署《世界贸易中心楼物业服务委托合同》，受托对世贸楼进行物业管理，期限自2017年1月1日起至2021年12月31日止，为期5年。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2016年度内部控制评价报告》
全体独立董事发表独立意见并同意该报告。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2016年度社会责任报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于公司召开2016年年度股东大会的议案》
会议召开的时间、地点另行通知。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
上述第二、三、四、五、六、七、八项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2017年3月29日
证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2017-002号
金陵饭店股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项尚需要提交股东大会审议。
●公司日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年3月27日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》。根据《股票上市规则》规定，关联董事李茜女士、胡明先生回避了表决。
公司独立董事对2017年度日常关联交易预计情况事前认可并发表了独立意见: 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求及公司以往实际情况，对2017年度日常关联交易进行了预计。日常关联交易协议对公司的经营发展是必要的、有利的，其协议签订遵循了一般商业原则；日常关联交易的价格公允、合理；日常关联交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，董事会履行了诚信义务；未发现日常关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。全体独立董事一致同意本议案。
3、上述事项尚需获得股东大会批准，关联股东南京金陵集团有限公司（以下简称“金陵集团”）在股东大会上将回避对本项议案的表决。
（二）前次日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方基本情况
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三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
1、收取关联方综合服务费
2002年12月20日，本公司筹委会与金陵集团签订了《综合服务协议》，同意金陵集团向本公司提供生活服务（含宿舍、就餐）、仓储等，本公司向金陵集团提供水、电、汽、煤气、公共设施等服务，同时对双方提供服务的收费标准进行了规定。该协议自本公司成立之日起生效，生效后持续有效。
2、关联方使用“金陵”商标
本公司成立时，金陵集团将与经营性资产相关的注册商标均无偿转入本公司。鉴于历史原因和现实状况，金陵集团下属全资企业金陵大厦、控股企业湖滨金陵饭店在本公司成立后需要继续使用 “金陵”商标（注册证号为771871和778929）。2002年12月20日，本公司筹委会与金陵集团签署《注册商标使用许可协议》，允许金陵集团及其全资、控股企业在现有使用范围内无偿使用以上商标，期限自2002年12月30日起为期十年，协议期满后由双方协商续签事项。2002年12月28日全体股东投票表决通过上述协议；2003年1月1日本公司与金陵集团对上述协议进行了确认；2013年1月1日双方续签《注册商标使用许可协议》，期限自2013年1月1日起为期三年。2016年1月1日，本公司与金陵集团续签协议，将上述商标使用许可期限自2016年1月1日起续延3年至2018年12月31日。
3、向关联方支付土地租赁费
（1）2002年12月20日，本公司筹委会和金陵集团有限公司签订了《土地租赁协议》，本公司向金陵集团租赁10,356.28平方米土地，年租金总额202万元，租赁年限为20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。
（2）2007年1月8日，本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司与金陵集团签订《土地租赁协议》，并参照南京市人民政府的土地租赁标准，向金陵集团租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧面积为8,622.5平方米的地块，年租金总额315万元，租赁期限为20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。
（3）2016年3月25日，本公司控股子公司南京世界贸易有限公司与金陵集团签订《土地租赁协议》，向金陵饭店集团租赁世贸楼所占土地面积2377.06平方米，年租金总额272.77万元，租赁期限为20年（自2016年4月1日起至2036年3月31日止）。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。
（二）关联交易的定价原则
本公司在与各方进行关联交易时，严格按照市场经营规则进行。日常关联交易的价格制定，如有国家或地方定价的，参照该定价并结合服务的具体情况制定收费标准；没有国家或地方定价的，以可比的当地市场价格为收费标准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了充分利用关联方的资源，降低公司营运成本，同时有利于公司正常稳定的经营，以确保公司经济效益的提高，不会对公司的独立性产生较大影响，不会使公司对关联方形成依赖；关联交易协议体现了“公开、公平、公正”的原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。
五、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2017年3月29日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2017-003号
金陵饭店股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2017年3月27日在南京金陵饭店召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴丽华女士主持。经与会监事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为，公司关于2017年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依据充分；关联董事对上述事项已回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》
公司监事会根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2016年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
（1）公司2016年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2016年年度报告全文及摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）全体监事保证公司2016年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》
监事会认为：报告期内，公司已根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定积极完善了公司日常运营各个环节的内部控制制度，保证公司各项业务的高效运行，公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。经审阅，对《公司2016年度内部控制评价报告》无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述第1-7项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
监事会
2017年3月29日
