上海威尔泰工业自动化股份有限公司第六届董事会第四次会议
决议公告

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2017-008

上海威尔泰工业自动化股份有限公司第六届董事会第四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2016年3月17日以Email形式发出会议通知，于2016年3月27日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事6人，方少华独立董事及楼光华独立董事因工作原因请假，均委托杨坤独立董事代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席了本次会议，会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2016年度总经理工作报告”；

2、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2016年度董事会工作报告”；

3、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2016年度财务决算的议案”；

4、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2016年度利润分配的预案”；

公司2016年度拟以总股本143,448,332股为基数,以未分配利润每10股派发现金红利0.2元现金(含税),共计分配现金股利2,868,966.64元，未分配利润余额14,178,677.45元结转下年度。

5、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2016年年度报告及摘要”；

年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2017年3月29日《证券时报》、《上海证券报》上。

6、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于续聘公司2017年度审计机构的议案”；

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为本公司2017年度的财务审计机构，聘用期一年。

7、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2016年度经营业绩考核和激励方案执行情况的议案”；

8、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告”；

该报告详细内容请见在2017年3月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“内部控制自我评价报告”；

该报告详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

10、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2016年度内控规则落实自查情况的议案”；

《2016年度内控规则落实自查情况表》的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

11、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2017年度日常关联交易的议案”；

关联董事李彧、刘罕、唐继锋回避了对此议案的表决，该项关联交易的详细情况请见在2017年3月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2017年度日常关联交易的公告》。

12、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2017年度经营业绩考核和激励方案（草案）”；

13、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于使用自有资金进行现金管理的议案”；

该项议案的详细情况请见在2017年3月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

14、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过审议“关于提名董事候选人的议案”

提名夏光先生为公司董事候选人，简历附后。夏光先生若顺利当选，则公司董事会中担任公司高管及职工代表的人数依然不会超过董事总数的二分之一。

15、以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于召开公司2016年度股东大会的议案”；

决定于2017年4月24日（星期一）在公司会议室召开公司2016年度股东大会，审议以上第2-6项、第14项议案以及监事会提交的相关议案。

通知内容请见2017年3月29日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十九日

附：董事候选人简历

夏光：中国公民，男，44岁，博士研究生，历任上海紫江（集团）有限公司研究发展部副总经理，现任上海紫江（集团）有限公司董事，上海紫竹高新区（集团）有限公司董事、常务副总经理，上海紫竹信息数码港有限公司董事长、总经理，上海紫竹数字创意港有限公司董事、总经理，上海紫竹创业孵化器有限公司董事长。夏光未持有公司股份，除上述情况以外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，亦不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2017-009

上海威尔泰工业自动化股份有限公司第六届监事会第四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2017年3月17日以Email形式发出会议通知，于2017年3月27日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过如下决议：

一、审议并一致通过了《2016年度监事会工作报告》，并提请公司2016年度股东大会批准。

二、审议并一致通过了《关于2016年度财务决算的议案》。

三、审议并一致通过了《关于2016年度利润分配的预案》。

四、审议并一致通过了《2016年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、审议并一致通过了《内部控制自我评价报告》。

经审核，认为：公司按照相关法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，已经建立了较为完善的内部控制体系，内部审计部门及人员配置到位，内部控制体系在实际工作中能得到有效的执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议并一致通过了《关于2017年度日常关联交易的议案》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

监事会

二〇一七年三月二十九日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2017-011

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]34号文核准，于2006年7月向社会公众发行人民币普通股1,800万股，每股面值1.00元，每股发行价6.08元，共募集资金总额人民币109,440,000元，扣除发行费用人民币16,492,369元，实际募集资金净额为人民币92,947,631元。该项募集资金已于2006 年7 月26 日全部到位，已经万隆会计师事务所有限公司审验，并出具“万会业字（2006）第695 号”验资报告。

（二） 募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

单位：人民币万元

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二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2007年修订）》等的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《上海威尔泰工业自动化股份有限公司募集资金专项管理办法》（以下简称《管理办法》）, 2007年公司已依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2007年修订）》对该《管理办法》进行了修订，并已经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，2008年9月公司依据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》精神以及中小板上市公司募集资金管理细则（2008年2月第二次修订）的要求，对该《管理办法》进行了修订，并已经公司2008年第一次临时股东大会决议通过。

根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的申请和审批手续，以保证专款专用。

本公司已与华龙证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海虹口支行、上海浦东发展银行松江支行、上海农村商业银行闵行支行签订了《募集资金专用账户管理协议》（以下简称《管理协议》），《管理协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，《管理协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016年12月 31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

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三、本年度募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

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■

“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

截止2016年12月31日，“5万台传感器生产基地项目”中的3.5万台压力传感器部分已经建成并于2009年8月正式投产，2016年实际生产数量约16787台，尚未达到项目设计产能；1.5万台电磁流量传感器部分因市场销售增长较慢，目前产能建设尚未全部完成，本年实际生产数量为13台。该项目本年度共实现效益671.02 万元。

本公司运用闲置募集资金购买3个月定期存款450万，期限为：2016.07.19-2016.10.19 ，到期后自动续期到2017年1月19日，收益率为1.40%/年。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元

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“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十九日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2017-012

上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于2017年度日常关联

交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易概述

2017年1月4日，公司与上海紫江国际贸易有限公司（以下简称“紫江国贸”）签订了出口代理协议，根据协议规定，由紫江国贸在2017年为本公司出口业务提供代理，最大交易金额为1000万元，公司向紫江国贸支付总货款1%的代理服务费。2016年，紫江国贸为本公司提供出口代理的交易金额为271.5万元。

公司第六届董事会第四次会议以5票同意的表决结果审议通过了上述日常关联交易；关联董事李彧、刘罕、唐继锋回避了对此议案的表决，董事俞世新、殷骏、独立董事楼光华、方少华、杨坤参与表决。

二、 关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：上海紫江国际贸易有限公司

注册资本：3000万元

住 所：上海市闵行区七莘路1388号1号楼218室

法人代表：郭峰

主营业务：经营和代理各类产品的进出口业务及咨询，承办中外合资、合作和“三来一补”。

2、关联关系

上海紫江国际贸易有限公司为上海紫江企业集团股份有限公司的全资子公司，公司与上海紫江企业集团股份有限公司的实际控制人均为沈雯先生。

3、履约能力分析

紫江国贸是专业的国际贸易机构，具有丰富的外贸经验，从公司开展出口业务时双方就进行合作，长期以来合作良好，从未发生过不良货款的情况。紫江国贸2016年实现营业收入73,328万元，净利润1,436万元，净资产5,855万元（以上数据未经审计）；2017年1-2月实现营业收入14,368 万元，净利润382万元，净资产6,233万元（以上数据未经审计）。

4、2016年关联交易金额

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三、关联交易的主要内容

1、定价政策和依据

紫江国贸依据出口代理行业收费平均标准酌情给予优惠，向公司收取总货款1%的代理服务费（不足1000元的按1000元计）和为代理该笔业务所垫付的相关费用（包括报关费、银行手续费、运输费等）。

2、付款安排和结算方式

紫江国贸收汇后5个工作日将货款划给公司（按收汇当日汇率）；在紫江国贸顺利全额收汇并且收到公司开具的符合税务局规定的增值税发票（含退税款金额）3个月后，将退税款付给公司。

3、关联交易协议签署情况

在2017年1月4日，公司与紫江国贸签订了出口代理协议，协议有效期为2017年1月1日至2017年12月31日，协议经双方盖章并经本公司董事会通过后生效。

协议累计交易最大金额为人民币1000万元，如交易金额达到或超过1000万元，协议自动终止，由双方重新协商。

四、关联交易的目的及对公司的影响

虽然本公司具有自营出口权，由于出口业务的专业性和相关手续的繁琐，考虑到人工成本和交易效率，我公司通过专门的出口代理公司操作，由他们负责制作单证、出口报关、报验、配船出运、出口核销、出口退税等事务。紫江国贸是专业的国际贸易机构，具有丰富的外贸经验，与公司长期以来合作良好，从未发生过不良货款的情况。因此，除了客户有特殊要求外，我公司出口业务都通过紫江国贸进行出口代理。 上述关联交易按照市场原则，本着平等互利、相互信任和协作的精神进行，没有损害公司和中小股东利益的行为，对公司的业务拓展和财务状况有积极的影响。

五、独立董事意见

公司独立董事楼光华先生、方少华先生、杨坤先生就上述关联交易进行了事前审查，同意上述关联交易事项，并发表了独立意见认为：公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、独立董事事前认可的书面文件、独立董事相关独立意见；

3、公司与紫江国贸签订的《出口代理协议》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十九日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2017-013

上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于使用自有资金进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提升资金使用效率，增加资金收益，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司的全资子公司使用不超过4,000万元自有资金投资保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。具体情况如下：

一、拟购买理财产品的基本情况

1、理财产品品种

为控制风险，投资品种为发行主体信用度高，安全性高，流动性好、有保本约定、期限在1年以内的理财产品（包括人民币结构性存款，保本收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等）。

2、决议有效期

自董事会审议通过起一年之内有效。

3、投资额度

本公司及全资子公司拟使用的自有资金额度为不超过人民币4,000万元。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

4、决策及实施方式

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买理财产品事项属于公司董事会权限范围，不需要提交公司股东大会审议。审议通过后授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

5、信息披露

公司将在开立或注销产品专用结算账户后，及时在公司定期报告中披露公司购买理财产品的相关情况。

二、对公司日常经营的影响

公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

三、独立董事意见

公司目前财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表：

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五、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、独立董事相关独立意见。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十九日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2017-014

上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于召开公司2016年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会；

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法 有效。

4、会议召开日期和时间：2017年4月24日（星期一）下午13:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月23日15:00至2017年4月24日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会拟采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年4月14日

7、会议出席对象：

1）截止2017年4月14日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3）凡有权出席本次股东大会现场会议并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：公司会议室（虹中路263号）

二、 会议议题

1、 “2016年度董事会工作报告”

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

2、 “2016年度监事会工作报告”

3、 “关于2016年度财务决算的议案”

4、 “公司2016年利润分配的方案”

5、 “公司2016年年度报告及摘要”

6、 “关于续聘公司2017年度审计机构的议案”

7、“关于补选公司第六届董事会董事的议案”

上述议案经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，内容详见2017年3月29日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、出席现场会议登记办法：

1、登记地点：上海市虹中路263号一楼大厅；

2、登记时间：2017年4月18日上午9:00-11：30，下午13：00-16:30；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部

邮编：201103

联系人：殷骏 张峰

电话：021－64656465－650

传真：021－64656828

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1．公司第六届董事会第四次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1、投票代码：362058 投票简称：威尔投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2016年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

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注：请在各项议案表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名(盖章)： 身份证号码:

持股数量: 股 股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期： 年 月 日