深圳劲嘉集团股份有限公司
第五届董事会2017年
第二次会议决议公告
2017-03-29
来源：上海证券报
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2017-021
深圳劲嘉集团股份有限公司
第五届董事会2017年
第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）第五届董事会2017年第二次会议通知于2017年3月22日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2017年3月28日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（董事李德华、龙隆、于秀峰、王艳梅、孙进山以通讯方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请授信额度的议案》。
公司控股子公司长春吉星印务有限责任公司（以下简称“长春吉星”）根据目前生产经营资金实际使用及需求情况，拟向中信银行股份有限公司长春分行申请人民币5,000万元额度的低风险授信，授信期限为一年，授信方式为信用、保证、质押方式，贷款利率为同期市场利率（具体以银行批复为准）。
在相当于上述低风险授信额度内，同意由长春吉星董事会授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜，并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十九日
