江苏悦达投资股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2017－009号

江苏悦达投资股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月16日以邮件和短信形式通知各位董事召开第九届董事会第十四次会议，会议时间：2017年3月28日，会议地点：公司上海运营中心会议室，会议方式：现场召开。会议应到董事12人，实到董事12人，列席监事5人。会议由公司董事长王连春先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，一致通过以下议案：

一、 审议通过公司《2016年度董事会工作报告》。

同意12人，反对0人，弃权0人。

二、 审议通过公司《2016年度经营层工作报告》。

同意12人，反对0人，弃权0人。

三、 审议通过公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

同意12人，反对0人，弃权0人。

四、 审议通过公司《2016年度财务决算的议案》。

公司2016年度合并报表财务决算如下：

币种：人民币 单位：元

■

同意12人，反对0人，弃权0人。

五、 审议通过公司《关于2016年度利润分配的预案》。

综合考虑公司发展和股东利益等因素，2016年度公司利润分配预案为：以2016年12月31日总股本850,894,494股为基数，每10股派现金1元（含税），共计分配85,089,449.40元，不用资本公积转增股本。本次利润分配方案符合《公司章程》“最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的要求。结余利润将用于公司2017年的生产经营、项目投资和其他产业发展。

同意12人，反对0人，弃权0人。

六、 审议通过公司《关于2016年计提资产减值准备的议案》

详见公司2017年3月30日的相关公告。

同意12人，反对0人，弃权0人。

七、 审议通过公司《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》。

公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。

同意12人，反对0人，弃权0人。

八、 审议通过公司《关于2017年度财务审计、内控审计费用的议案》。

根据公司2015年度股东大会决议，2016年度财务审计费用为70万元，2016年度内部控制审计费用为30万元。拟由股东大会授权董事会确定公司2017年度财务审计费用和内部控制审计费用。

同意12人，反对0人，弃权0人。

九、 审议通过公司《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 的上网文件。

同意12人，反对0人，弃权0人。

十、 审议通过公司《关于2016年度内部控制审计报告的议案》。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 的上网文件。

同意12人，反对0人，弃权0人。

十一、 审议通过公司《关于2016年度董事、监事薪酬考核情况的议案》。

公司2016年度董事（不含独立董事）、监事的薪酬（税后）为：

1、董事（按任高管职务薪酬计）：

杨玉晴14.70万元（1-3月），解子胜 44.50万元（4-12月），王佩萍59.25万元，周亚来59.24万元。

2、监事：

陈斌 59.26万元 ，刘亚 40.27万元，潘先林40.15万元。

同意12人，反对0人，弃权0人。

十二、审议通过公司《关于2016年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》。

公司2016年度高级管理人员的薪酬（税后）为：

杨玉晴14.70万元（1-3月），解子胜44.50万元（4-12月），王咏柳 59.24万元，王佩萍59.25万元，周亚来 59.24万元，陈剑明59.20万元，葛俊兰59.25万元。

同意12人，反对0人，弃权0人。

十三、审议通过公司《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

详见公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

同意12人，反对0人，弃权0人。

上述议案中，第一、三、四、五、六、七、八、十一项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2017年3月30日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2017-010号

江苏悦达投资股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2017年3月28日在公司上海运营中心会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次监事会会议审议并通过以下议案：

一、审议通过公司《2016年度监事会工作报告》。

该项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

同意5人，反对0人，弃权0人。

二、审议通过公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

公司监事会审议了公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，并一致认为：

1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5人，反对0人，弃权0人。

三、审议通过公司《关于2016年计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为：董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

同意5人，反对0人，弃权0人。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司监事会

2017年3月30日

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2017-011号

江苏悦达投资股份有限公司

关于2016年计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2016年计提资产减值准备的议案》，该项议案需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为了更加客观、公正地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对2016年资产负债表的各类资产进行了检查与减值测试，认为公司部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，拟对应收账款、存货、固定资产、在建工程、商誉和母公司长期股权投资计提减值准备。

二、计提资产减值准备情况

（一）合并报表资产减值准备

■

1、坏账准备计提

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，以摊余成本计量的金融资产发生减值时，应当将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

经对应收款项单独或按组合进行减值测试，2016年度拟计提坏账准备26,093,806.30元。

2、存货跌价准备计提

根据《企业会计准则第1号—存货》规定，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素确定存货可变现净值，并与存货账面价值进行比较，2016年度拟按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备10,831,517.66元。

3、固定资产、在建工程减值准备计提

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

经对存在减值迹象的固定资产、在建工程进行减值测试，2016年度拟对闲置、产能利用率严重不足、无法正常使用的固定资产计提减值准备1,063,719.26元，对需求变化暂停在建工程的零星设备计提减值准备409,800.00元。

4、商誉减值准备计提

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，公司对存在减值迹象的商誉进行减值测试，聘请同致信德（北京）资产评估有限公司对江苏悦达卡特新能源有限公司（以下简称 “悦达卡特公司”）2016年12月31日企业价值进行评估，评估可收回价值为146,976,697.10元，悦达卡特公司可辨认公允价值为19,018,173.09元，根据持股80%的股权比例计算2016年期末商誉价值应为102,366,821.53元。2016年期初悦达卡特公司商誉为170,982,913.95元，拟对悦达卡特公司计提商誉减值准备68,616,092.42元。

（二）母公司长期股权投资减值准备

根据上述对悦达卡特公司2016年12月31日企业价值评估，可收回价值为146,976,697.10元，本公司按持股比例 80%享有的价值为117,581,357.68元，低于母公司长期股权投资反映的375,000,000元。根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》及《企业会计准则第 8号—资产减值》等相关规定，拟对母公司报表中悦达卡特公司长期股权投资计提减值准备257,418,642.32元。

三、 本次计提资产减值准备对公司利润的影响

本次计提合并报表资产减值准备，减少了2016 年度上市公司合并报表利润107,014,935.64元。

本次计提母公司长期股权投资减值准备，减少了2016 年度上市公司母公司报表利润257,418,642.32元，对上市公司合并报表利润没有影响。

四、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明

公司 2016 年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，并使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备发表的意见

董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第九届董事会第十四次会议决议

2、第九届监事会第九次会议决议

3、独立董事的独立意见

4、同致信德（北京）资产评估有限公司（同致信德评报字（2017）第0076号）

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2017年3月30日

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临2017- 012

江苏悦达投资股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月5日 15 点00 分

召开地点：公司总部10楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2017年5月4日

至2017年5月5日

投票时间为：自2017年5月4日15:00至2017年5月5日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议还将听取《2016年度独立董事述职报告》（非表决事项）

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，详见公司于2017年3月30日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于2016年度利润分配的议案》

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 公司流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2017年5月4日15:00至2017年5月5日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008 058 058了解更多内容。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 公司董事会认可的其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件。

（二）登记时间：2017年5月2日到5月4日

上午9:30-11:30，下午15:00-17:00

（三）登记地点：盐城市世纪大道东路2号六楼公司证券部

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。

（二）联系电话：0515-88202867

传真： 0515-88334601

联系人： 王浩

地址： 盐城市世纪大道东路2号

邮政编码： 224007

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会

2017年3月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏悦达投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月5日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。