上海飞科电器股份有限公司
(上接88版)
2016年5月24日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司使用最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
报告期内公司以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况列表如下：
单位：元
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注：公司已于2017年1月将2016年度进行现金管理、投资相关产品获取的收益（扣除增值税后）合计1,314,660.12元划入了募集资金专户。
（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况
公司不存在超募资金用于在建工程及新项目（包括收购资产等）情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
上海飞科电器股份有限公司2016年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海飞科电器股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
八、独立董事意见
我们作为公司的独立董事，经过核查之后，我们认为《上海飞科电器股份有限公司2016年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2016年度公司募集资金存放与实际使用情况；公司2016年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
九、备查文件
1、中信证券股份有限公司对上海飞科电器股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上海飞科电器股份有限公司2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
3、上海飞科电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司
董 事 会
2017年3月30日
附表：
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：上海飞科电器股份有限公司 单位：万元
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上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：个人护理电器松江生产基地扩产项目的建设内容为在上海市松江区建设生产厂房2座，新增个人护理电器年产能，计划投资金额为17,500.00万元，项目建设期从2013年下半年开始，2016年5月开始正式投产。截至2016年12月31日，累计投入募集资金金额为16,895.74万元，项目资金投入进度为96.55%。本项目在达产后可实现年均销售收入41,969.00万元，年均净利润4,507.00万元。松江生产基地于2016年5月开始投入使用，尚未达产。
注3：个人护理电器芜湖生产基地扩产项目的建设内容为在安徽省新芜经济开发区建设4座生产厂房及相关附属设施，新增个人护理电器年产能，计划投资金额为18,500.00万元，项目建设期为24个月。截至2016年12月31日，累计投入募集资金金额为18,127.96万元，项目资金投入进度为97.99%。本项目在达产后可实现年均销售收入53,060.00万元，年均净利润5,638.00万元。芜湖生产基地于2016年1月开始投入使用，2016年个人护理电器芜湖生产基地扩产项目实现净利润9,311.50万元。
注4：研发及管理中心项目的建设内容为在上海市松江区建设研发中心、信息化系统建设、办公管理中心大楼及其他相关的附属设施，计划投资金额为24,000.00万元，建设期为24个月。截至2016年12月31日，累计投入募集资金金额为13,940.43万元，项目资金投入进度为58.09%，基建主体已完工。
注5：个人护理电器检测及调配中心项目的建设内容为在上海市松江区建设2座检测调配中心，计划投资金额为12,800.00万元，建设期为24个月。截至2016年12月31日，累计投入募集资金金额为12,851.40万元，项目资金投入进度为100.40%，项目已完工。
股票代码：603868 股票简称：飞科电器 编号：2017-010
上海飞科电器股份有限公司
关于修订《公司章程》及
其附件《股东大会议事规则》
有关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于中国证券监督管理委员会修订并重新发布了《上市公司章程指引（2016年修订）》（公告〔2016〕23号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（公告〔2016〕22号），结合本次修订的内容，公司拟就《公司章程》及《股东大会议事规则》中涉及到的条款进行相应修订。
2017年3月28日，公司召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则>有关条款的议案》，具体内容如下：
一、修订《上海飞科电器股份有限公司章程》
本次修订具体内容如下：
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二、修订《公司章程》附件《股东大会议事规则》
具体内容如下：
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上述修改尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司
董 事 会
2017年3月30日
证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2017-011
上海飞科电器股份有限公司
关于召开2016年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月20日13点30分
召开地点：上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月20日
至2017年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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会上还将听取《2016年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1、3-7 项议案经公司第二届董事会第八次会议审议通过，第2项议案经公司第二届监事会第七次会议审议通过，会议决议公告已刊登在2017 年3 月30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登的公告。
2、特别决议议案：议题7
3、对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
2、参加现场会议的登记时间 2016年4月15日9：00-16：00。
3、参加现场会议的登记地点上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大楼)。
六、其他事项
1、股东大会与会股东食宿、交通费用自理。
2、公司联系地址：
上海市长宁区红宝石路500号B栋26楼
邮政编码：201103
联系电话：021-52858888
传 真：021-52855050
联 系 人：飞科电器董事会办公室
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会
2017年3月30日
报备文件：公司第二届董事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海飞科电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月20日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：603868 股票简称：飞科电器 编号：2017-012
上海飞科电器股份有限公司
关于2016年度利润分配预案
征求投资者意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《2016年度公司利润分配的预案》，相关内容于2017年3月30日在上海证券交易所网站进行了披露，并将于2017年4月20日召开的公司2016年年度股东大会审议此项议案。
为进一步加强与投资者的沟通和交流，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，增强公司利润分配方案决策的透明度，公司决定于2017年4月5日至2017年4月7日公开征求广大投资者对公司2016年度利润分配预案的意见。在意见征求期内，投资者可以通过公司上证e互动平台、公司邮箱、联系电话及传真参加本次意见征求活动并反馈意见。
上证e互动平台：http://sns.sseinfo.com/company.do?stockcode=603868
公司邮箱：flyco@flyco.com
联系电话：021-52858888；传真：021-52855050
公司将就2016年度利润分配预案与广大投资者充分交流，认真听取投资者意见，欢迎广大投资者积极参与。
法人股东请提交营业执照复印件和股票账户卡复印件，个人股东请提交本人 身份证复印件和股票账户卡复印件。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会
2017年3月30日
