无锡农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2017-005

无锡农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡农村商业银行股份有限公司第四届董事会第十次会议于2017年3月28日上午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议由董事邵辉先生代为主持。会议应到15人，实到14人，全权委托1人，符合《公司法》及本行《公司章程》的规定。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并经表决通过了：

1、无锡农村商业银行股份有限公司2016年度审计报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

2、无锡农村商业银行股份有限公司2016年度财务决算暨2017年度财务预算报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、无锡农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字[2017]第ZH10087号审计报告）,无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）2016年度利润总额为1,117,877,136.29元，当年税后可供分配的净利润为902,385,518.71元，根据《公司法》第一百六十七条规定，结合本行实际情况提出如下利润分配方案：

一、按净利润10％的比例提取法定盈余公积90,238,551.87元；

二、按照财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》，按净利润20％的比例提取一般准备180,477,103.74元；

三、按净利润57.71%的比例提取任意盈余公积520,782,974.20元。

四、本年可供股东分配的利润110,886,888.90元，加上账面未分配利润后，本次实际可供分配的利润为277,217,222.10元。

五、截止2016年末，总股本为1,848,114,814股，根据合并报表口径归属于上市公司股东的净利润为892,767,922.88元，拟分红方案为派发现金股利，以2016年12月31日总股本1,848,114,814股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.5元人民币（含税），共计派发现金股利277,217,222.10元。

独立董事对该项议案发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。

4、无锡农村商业银行股份有限公司聘请会计师事务所的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

独立董事对该项议案发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。

5、无锡农村商业银行股份有限公司2016年度高管人员履职待遇、业务支出决算暨2017年度预算的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

6、无锡农村商业银行股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

7、无锡农村商业银行股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

8、无锡农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

9、无锡农村商业银行股份有限公司2016年度合规报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

10、无锡农村商业银行股份有限公司2016年度关联交易管理情况的报告；

赞成7票；反对0票；弃权0票。其中关联董事任晓平、王国东、汤兴良、殷新中、孙志强、唐劲松、徐从才、王怀明回避表决。

独立董事对该项议案发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。

11、无锡农村商业银行股份有限公司内部控制自我评价报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

12、无锡农村商业银行股份有限公司2016年度社会责任报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

13、无锡农村商业银行股份有限公司董事会授权书；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

14、无锡农村商业银行股份有限公司2017年度董事会对行长室经营目标考核责任书；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

15、无锡农村商业银行股份有限公司聘任财务总监等高级管理人员的议案；

（1）陈红梅

赞成15票；反对0票；弃权0票。

（2）杨首江

赞成15票；反对0票；弃权0票。

（3）王瑶

赞成15票；反对0票；弃权0票。

（4）叶敏敏

赞成15票；反对0票；弃权0票。

（5）陈晖

赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

16、无锡农村商业银行股份有限公司制定2017年至2019年战略规划的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

17、无锡农村商业银行股份有限公司制定2017年至2019年资本规划的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

18、无锡农村商业银行股份有限公司制定2017年度风险限额方案的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

19、无锡农村商业银行股份有限公司部分关联方2017年度日常关联交易预计额度的议案；

赞成9票；反对0票；弃权0票。其中关联董事任汤兴良、殷新中、孙志强、唐劲松、徐从才、王怀明回避表决。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

独立董事对该项议案发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。

20、无锡农村商业银行股份有限公司2017年分支机构规划的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

21、无锡农村商业银行股份有限公司修订行长室任期目标考核办法的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

22、无锡农村商业银行股份有限公司修订资本管理办法的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

23、无锡农村商业银行股份有限公司修订关联交易管理办法的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

24、无锡农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案；

（1）本次发行证券的种类

赞成15票；反对0票；弃权0票

（2）本次发行的规模

赞成15票；反对0票；弃权0票

（3）债券票面金额及发行价格

赞成15票；反对0票；弃权0票

（4）债券期限

赞成15票；反对0票；弃权0票

（5）债券利率

赞成15票；反对0票；弃权0票

（6）付息期限及方式

赞成15票；反对0票；弃权0票

（7）转股期限

赞成15票；反对0票；弃权0票

（8）转股价格的确定及其调整

赞成15票；反对0票；弃权0票

（9）转股价格向下修正条款

赞成15票；反对0票；弃权0票

（10）转股数量的确定方式

赞成15票；反对0票；弃权0票

（11）转股年度有关股利的归属

赞成15票；反对0票；弃权0票

（12）赎回条款

赞成15票；反对0票；弃权0票

（13）回售条款

赞成15票；反对0票；弃权0票

（14）发行方式及发行对象

赞成15票；反对0票；弃权0票

（15）向原股东配售的安排

赞成15票；反对0票；弃权0票

（16）可转债持有人及可转债持有人会议

赞成15票；反对0票；弃权0票

（17）募集资金用途

赞成15票；反对0票；弃权0票

（18）担保事项

赞成15票；反对0票；弃权0票

（19）决议有效期

赞成15票；反对0票；弃权0票

（20）关于本次发行可转债授权事宜

赞成15票；反对0票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

25、无锡农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

26、无锡农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

27、无锡农村商业银行股份有限公司本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

28、无锡农村商业银行股份有限公司提请股东大会授权董事会处理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

29、无锡农村商业银行股份有限公司发行二级资本债券的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

30、无锡农村商业银行股份有限公司2016年董事会工作报告；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

31、无锡农村商业银行股份有限公司召开2016年年度股东大会的议案。

赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2017 年3 月30 日

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2017-006

无锡农村商业银行股份有限公司

关于聘任财务总监等高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡农村商业银行股份有限公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任财务总监等高级管理人员的议案》议案。因工作另有安排，解聘陈红梅女士风险总监职务，杨首江先生合规总监、合规管理部总经理职务，聘任王瑶女士为财务总监，聘任叶敏敏先生为首席信息官，聘任陈晖先生为合规管理部总经理，任期至本届董事会届满，报经中国银行业监督管理机构核准资格后履行职责。

公司独立董事对此发表独立意见如下：

公司聘任财务总监、首席信息官及合规管理部总经理的的审核及表决程序合法有效。经审核王瑶女士、叶敏敏先生及陈晖先生的履历等相关资料，认为他们符合任职条件，未发现存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，结合王瑶女士、叶敏敏先生及陈晖先生的专业知识、工作经验及管理能力，同意聘任王瑶女士为财务总监、叶敏敏先生为首席信息官、陈晖先生为合规管理部总经理，报经中国银行业监督管理机构核准资格后履行职责。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2017年3月30日

附件：

王瑶女士简历：

王瑶，女，1971年2月出生，中共党员，本科学历，会计中级、经济师职称。1990年12月参加工作，历任胡埭信用社副主任、新区信用社副主任、新区支行副行长，总行财务会计部副总经理（主持工作）、总行财务管理部副总经理（主持工作），现任财务管理部总经理。

叶敏敏先生简历：

叶敏敏，男，1972年10月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，工程师职称。1995年10月参加工作，历任信用社电脑信息科副科长、总行科技信息部副总经理、科技信息部副总经理（主持工作），现任科技信息部总经理。

陈晖先生简历：

陈晖，男，1978年8月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。2001年9月参加工作，历任华庄支行副行长、钱桥支行副行长、锡山区支行副行长、马山支行副行长（主持工作）、马山支行行长、北塘支行行长，现任公司业务部总经理。

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2017-007

无锡农村商业银行股份有限公司关于部分关联方2017年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2017年3月28日,无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“本公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《无锡农村商业银行股份有限公司关于部分关联方2017年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。

●该日常关联交易事项须提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响

该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、 日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2017年3月28日，公司第四届董事会第十次会议以非关联董事9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《无锡农村商业银行股份有限公司关于部分关联方2017年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事汤兴良、唐劲松、殷新中、孙志强、徐从才、王怀明回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

独立董事事前认可声明：

公司根据经营需要，对2017年度与部分关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计；公司预计的部分关联方2017年度日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，其定价原则与独立第三方基本一致；独立董事同意将《无锡农村商业银行股份有限公司关于部分关联方2017年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议，关联董事应按规定予以回避。

独立董事意见：公司预计的2017年度日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司2017年度日常关联交易预计额度已在公司第四届董事会第十次会议上经公司非关联董事审议通过，关联董事回避表决，并同意提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

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二、 关联方介绍和关联关系

（一）无锡市建设发展投资有限公司

（1）基本情况

无锡市建设发展投资有限公司成立于1991年6月，前身为无锡市投资开发公司。2005年8月，经无锡市人民政府批准，公司重组变更为无锡市建设发展投资公司，出资人为无锡市国有资产监督管理委员会。2012年9月，经市人民政府和国资委批准，改组为“无锡建设发展投资有限公司”，成为董事会领导下的国有独资有限公司，公司注册资本145.00亿元人民币。2013年12月和2014年12月，经公司董事会决议，公司分别增资11.90亿元和22.64亿元，截至2016年12月底，公司注册资本为179.53亿元，法定代表人为唐劲松。

截止2016年12月末，该公司总资产4561563.07万元，净资产1900375.25万元，主营业务收入237004.93万元，资产负债率58.34%。

（2）关联关系

该公司是过去12个月内持有本行5%及5%以上股份的关联法人。本行董事唐劲松在该公司担任董事长兼总经理。

（3）同类关联交易的执行情况及2017年需求分析

2016年我行对其授信1亿，截止2016年12月末，贷款余额为0。2017年预计授信3亿。

（二）无锡兴达尼龙有限公司及关联体

1、无锡市兴达尼龙有限公司

（1）基本情况

无锡市兴达尼龙有限公司注册地无锡市惠山区玉祁镇玉西村，位于无锡市惠山区玉祁镇玉西村，成立于2005年5月25日，企业法定代表人殷新中，企业性质为有限责任公司，企业注册资本10027.4万元，均以货币出资。

该企业主要生产尼龙制品、尼龙610盐、尼龙1010盐、塑料尼龙合成的制造加工，经营企业自产的尼龙切片、尼龙丝、癸二胺、十二碳二元胺、癸二酸、十二碳二元酸、蓖麻油及相关技术的出口业务该公司在2004年5月与位列世界500强前列的杜邦公司建立了友好合作关系，产品远销全球的杜邦分公司，扩大了出口创汇，市场前景十分看好。“兴达”牌尼龙产品是无锡市著名品牌及无锡市重点保护产品，该公司2004年与列世界500强前列的杜邦公司建立合作关系以来，在全球范围内进行了更广泛的合作，在保证质量、价格成本等前提下，合资公司优先采用本公司生产的原材料；再者，由于杜邦产品家族的多样性，还带动了兴达其它相关产品，因此市场前景十分看好。

截止2016年12月末，该公司总资产104548.98万元，净资产49249.97万元，主营业务收入47051.20万元，资产负债率52.89%。

（2）关联关系

该公司是持有本行5%以上股份的关联法人。

（3）同类关联交易的执行情况及2017年需求分析

2016年我行对其授信贷款5000万，截止2016年12月末，贷款余额为5000万。2017年我行预计对其授信1亿。

2、无锡殷达尼龙有限公司

（1）基本情况

无锡殷达尼龙有限公司位于无锡惠山经济开发区玉祁配套区，成立于2004年8月31日，企业性质为外商独资经营，注册资本为180万美元，由香港兴达国际投资贸易有限公司出资180万美元，占股比例100%。企业参照美国杜邦公司的管理模式实施。公司不设董事会，设执行董事一名，并聘用总经理一名，负责公司日常经营。企业法定代表人殷炼伟，实际控制人为殷新中。主要生产各种尼龙树脂，尼龙单体及尼龙中间体和特种尼龙，销售本公司产品。该企业使用国有土地使用权租赁，企业占地面积130余亩，建筑面积其中砖混结构标准厂房28000平方米，办公楼6000多平方米，其余为配套设施绿化和道路。已建成项目的立项审批手续合法合规。2007年土地使用权已取得，锡惠国用（2007）第0106号。该企业经环保局验收已达标。企业现有员工总数121人，其中大专以上学历42人，占员工总数的35%，从事高新技术研究人员25人，占员工总数的21%。

截止2016年12月末，该公司总资产61256.85万元，净资产24999.52万元，主营业务收入35767.93万元，资产负债率59.19%。

（2）关联关系

本行董事殷新中之子担任该公司执行董事。

（3）同类关联交易的执行情况及2017年需求分析

2016年我行对其授信6500万，其中：贷款4000万，银票2500万。截止2016年12月末，贷款余额为4000万。2017年，我行预计对其授信1亿。

（三）无锡锡隆金属制品有限公司及关联体

1、无锡锡隆金属制品有限公司

（1）基本情况

无锡锡隆金属制品有限公司地处无锡市惠山区洛社镇第一工业园区，公司成立于2002年，注册资本108万美元，有（香港）欣源贸易有限公司出资，占比100%。法定代表人孙志强。该企业主要从事冷轧镀锌材料，钢结构件的生产与销售活动，产品销往全国各地及出口韩国及西班牙等国家。经过几年来的发展，公司已挤身于中二型规模以上企业，企业实力逐年增强，目前，公司占地面积达15000平方米，建筑面积2500平方米，公司资产总额超过19000万元，拥有设备情况，450型、700型连绕酸洗机组合一架，450型粗轧机5台，450型可逆轧机6台，700型可逆轧机2台，强循环罩式炉，普通罩式炉各一套，热镀锌连续生产组二条，以及起重机，分条开平等辅助配套设备。公司现有职工150人，其中高级职称专业人员2人，中级职称专业人员5人，各类工程技术人员8人，公司现设立5个部门，一个产品研发中心，4个生产车间。

（下转104版）