无锡农村商业银行股份有限公司

（上接104版）

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8、母公司股东权益变动表

表10 2016年本行股东权益变动表（母公司口径）

单位：千元

■表11 2015年本行股东权益变动表（母公司口径）

单位：千元

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表12 2014年本行股东权益变动表（母公司口径）

单位：千元

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（二）合并报表范围变化情况

本行最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。本行最近三年及一期合并报表范围变化情况及原因如下表：

表13 合并报表范围变化情况

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（三）本行的主要财务指标和监管指标

1、主要财务指标

表14 主要财务指标

单位：元，%

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2、主要监管指标

表15 主要监管指标

单位：%

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注：上述指标为母公司口径

（四）管理层讨论与分析

在本部分讨论中，除另有指明外，所有财务数据皆指本行合并财务报表数据。相关数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

1、资产负债表主要项目分析

（1）资产

截至2014年末、2015年末及2016年末，本行总资产分别为1,044.63亿元、1,154.91亿元和1,246.33亿元，2014年至2016年年均复合增长率为9.23%。本行总资产的构成情况如下：

表16 资产组成情况

单位：千元，%

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本行的资产主要由贷款和垫款净额、持有至到期投资、现金及存放中央银行款项、存放同业款项等构成。截至2016年12月31日，本行发放贷款和垫款净额、持有至到期投资、现金及存放中央银行款项、存放同业款项分别为585.70亿元、105.87亿元、155.30亿元和52.48亿元。

截至2014年末、2015年末、2016年末，本行发放贷款及垫款净额分别为491.32亿元、540.24亿元和585.70亿元，2014-2016年复合增长率为9.18%。

截至2014年末、2015年末、2016年末，本行持有至到期投资分别为128.64亿元、169.57亿元和105.87亿元，2014-2016年复合增长率为-9.28%。

截至2014年末、2015年末、2016年末，本行现金及存放中央银行款项分别为160.80亿元、150.26亿元和155.30亿元，2014-2016年复合增长率为-1.72%。

本行应收款项类投资主要包括信托和资管计划收益权、保本保息理财及收益凭证等。2015年，本行因资产配置所需新增应收款项类投资。截至2014年末、2015年末、2016年末，本行应收款项类投资分别为0亿元、36.22亿元和93.50亿元，2016年较2015年增长158.14%。

（2）负债

截至2014年末、2015年末、2016年末，本行负债总额分别为979.26亿元、1,081.73亿元和1,157.60亿元，2014-2016年年复合增长率为8.73%。

表17 负债组成情况

单位：千元

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本行的负债主要由吸收存款、卖出回购金融资产款构成。截至2016年12月31日，本行吸收存款、卖出回购金融款分别为954.61亿元和72.99亿元，分别占负债总额的82.46%和6.30%。

截至2014年末、2015末、2016年末，本行客户存款余额分别为783.76亿元、872.13亿元和954.61亿元，占负债总额的比例分别为80.04%、80.62%和82.46%，2014-2016年复合增长率为10.36%。本行存款的增长主要是由于：（1）本行所处地区经济快速增长，居民可支配收入持续增加，进而带动存款规模相应增加；（2）本行积极拓展存款业务，改善服务质量，增强客户粘性；（3）本行2016年上市后，行业地位和知名度进一步提高，品牌效应逐渐显现；（4）本行相继开设多家异地支行，营业网点数量稳步增加，网点网络优势明显。

截至2014年末、2015末、2016年末，本行卖出回购金融资产款分别为24.58亿元、68.76亿元和72.99亿元，占负债总额比重分别为2.51%、6.36%和6.30%，2014-2016年复合增长率为72.31%。

2、利润表主要项目分析

近年来，本行实现经营业绩平稳发展。2014年、2015年及2016年，归属于本行股东的净利润分别为9.18亿元、8.19亿元和8.84亿元。

表18 经营业绩概要

单位：千元

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本行的利息净收入为本行营业收入的主要组成部分。2014年末、2015年末、2016年末，本行利息净收入分别为21.18亿元、21.63亿元和23.14亿元，分别占当年营业收入的92.96%、90.27%和91.78%，2014-2016年复合增长率为4.54%。本行的非利息净收入是本行营业收入的重要补充。截至2014年末、2015年末和2016年末，本行非利息收入分别为1.61亿元、2.33亿元和2.07亿元，2014-2016年复合增长率为13.65%。其中，手续费和佣金净收入增长较快。

3、现金流量表

2014年、2015年、2016年，本行现金及现金等价物增加额分别为21.91亿元、-4.38亿元和-50.13亿元。

表19 现金流量情况概要

单位：千元

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2014年-2016年，本行经营活动产生的现金流量净额分别为88.82亿元、116.12亿元和30.91亿元，其中2015年经营活动产生的现金流量净额较2014年增加30.73%，主要因为：（1）本行向其他金融机构拆入资金增长较快；（2）近年来本行收取利息、手续费及佣金的现金逐年稳步提高；（3）本行同业存款项大幅减少。2016年经营活动产生的现金流量净额较2015年下降73.38%，主要因为（1）2016年本行同业存放、同业拆入资金降幅较大；（2）本行存放中央银行和同业款项净增加额较2015年增长较快。

本行投资活动产生的现金流入主要为收回投资所收到的现金，投资活动产生的现金流出主要为投资债券所支付的现金。其中，2014年-2016年，本行投资活动产生的现金流量净额分别为-99.77亿元、-124.59亿元和-111.44亿元。

本行筹资活动产生的现金流入主要为发行同业存单所收到的现金，筹资活动产生的现金流出主要为偿付债务和向股东分配股利、利润或偿付利息支付的现金。其中，2014年-2016年，本行筹资活动产生的现金流量净额分别为32.87亿元、4.10亿元和30.33亿元。

四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途

本行本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2017-009

无锡农村商业银行股份有限公司

关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）后、全部转股前，本行需按照预先约定的票面利率向未转股的可转债投资者支付利息，如不考虑募集资金的使用效益，本行本次可转债发行完成当年的净资产收益率、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的稀释每股收益等指标受净资产规模扩大、财务费用增加影响，相对上年度将呈现一定下降，对股东的即期回报有摊薄影响。

一、本次公开发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

（一）主要假设

1、假设2017年度宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。

2、根据本次发行方案，公司拟发行合计不超过30亿元A股可转换公司债券（含30亿元），假设按照上限发行30亿元，不考虑发行费用等影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

3、根据公司2017年3月28日第四届董事会第十次会议审议通过的《2016年年度报告》，公司2016年归属于上市公司股东的净利润较2015年相比，将上升约7.13%至8.93亿元。假设公司2017年归属于上市公司股东的净利润较2016年分别增长10%、持平、下降10%，共三种情况。

4、根据公司2016年年度报告，公司2016年非经常性损益金额为-165.40万元，公司2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.94亿元。同时，假设公司2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2016年分别增长10%、持平、下降10%，共三种情况。

5、假设本次可转换公司债券第一年的票面利率为0.5%。该票面利率仅为模拟测算利率，不构成对实际票面利率的数值预测。

6、假设本次可转债的转股价格为本行第四届董事会第十次会议决议公告日的前二十个交易日本行A股股票交易均价、前一个交易日本行A股股票交易均价和最近一期经审计的每股净资产的孰高值，即14.11元/股。该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的转股价格由本行董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。

7、假设本次公开发行可转债将于2017年10月31日完成，该时间仅为估计，最终以监管机构核准本次发行后的实际完成时间为准。

上述关于未来利润值的假设分析并不构成对公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）本次发行完成后，公司每股收益的变化

基于上述假设，本次发行完成后，对公司2017年每股收益的影响对比如下：

单位：千元

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注：1、基本每股收益和稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》编制；

2、主要数据源于公司《2016年年度报告》。

上述关于未来利润值的假设分析并不构成对公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

二、本次公开发行可转债摊薄即期回报的风险提示

根据以上假设测算，在不考虑募集资金使用效益的前提下，本次发行完成后，公司财务费用将有一定增加，公司发行完成当年归属于上市公司股东每股收益和扣除非经常性损益后归属上市公司股东每股收益较2016年将有所下降。

根据《上市公司证券发行管理办法》规定，可转换公司债券自发行结束之日起6个月可转换为公司股票，本次测算中未考虑投资者在转股期内转股的影响。若投资者未来在转股期内转股，公司股本总额将相应增加，将在一定程度上摊薄归属于上市公司股东每股收益和扣除非经常性损益后归属上市公司股东每股收益，因此公司在未来转股期内将面临每股收益被摊薄的风险。

三、本次公开发行可转债的必要性和合理性

（一）更好地满足实体经济发展对银行信贷投放需求

目前我国经济结构调整步伐进一步加快，国民经济的平稳发展仍需要银行良好的信贷支持。作为一家拟上市的农村商业银行，为更好地配合党中央、国务院及地方政府政策指导，服务国民经济发展需求，本行有必要及时补充银行资本金，保持必要的信贷投放增长。

（二）提升资本充足水平，满足日趋严格的资本监管标准

2013年1月1日，《商业银行资本管理办法（试行）》正式实施，对各类资本的合格标准和计量要求进行了更为严格审慎的规定，进一步加强了对商业银行的资本监管要求。为满足日趋严格的资本监管标准，本行有必要在自身留存收益积累的基础上，通过外部融资适时、合理补充资本。

（三）为业务发展夯实资本基础，增强风险抵御能力

近年来，本行积极实施战略转型，培育各业务的差异化亮点，大力推动业务创新，不断推出符合客户需求和国家产业政策指导方向的金融产品；继续积极做好本地市场，在区域内市场精耕细作，培育打造新的增长点。上述措施在促进本行业务快速发展和盈利水平持续提升的同时，也增加了公司资本金消耗。此外，近年来中国银监会陆续出台了一系列针对商业银行理财及同业业务的管理规范，对银行业务经营提出了新的要求，进一步加大了本行业务发展的资本需求。

随着本行经营战略的稳步推进，本行亟需补充资本，以支持本行经营战略的有效实施，增强风险抵御能力，在稳健经营的前提下实现各项业务的可持续发展。

四、募集资金投资项目与本行现有业务的关系，本行从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）募集资金项目与本行现有业务的关系

本行本次发行可转债募得资金将用于支持本行未来各项业务持续发展，为本行多元化发展战略提供坚实的资金保障。在按照相关法律法规、监管要求，完成可转债转股后补充本行核心一级资本，有助于提升本行的资本充足水平，进一步满足监管要求，增强风险抵抗能力，为本行各条业务线的持续、稳健发展提供有力支撑，有利于本行充分发挥区位优势，抢抓上市机遇，更好地为无锡实体经济服务。

（二）本行从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

人员方面，本行将继续通过多种渠道引进在行业内外具有丰富经验的高级管理人才和专业人才，以人才的专业化和国际化促进全行管理素质的提升。建立分层次培养机制，高层管理以战略决策为主，中层管理以经营管理为主，一线员工以操作执行为主。建立适度竞争的职位升降通道和人才评价体系，引导员工自我学习和自我发展，提升职业化水平，逐步形成本行各业务系统的职业梯队，为人才储备和人才稳定提供制度保证。

技术方面，本行重视金融电子化建设，本行所有计算机系统均采用全行数据大集中的处理模式，各支行通过专线网络，将其信息与总行相连接。经过近几年的不断建设、发展，本行已逐步建立起一个功能全面、系统稳定、技术先进的信息系统，为业务和管理工作的有效开展提供了强有力的技术支持。未来，本行将继续加大科技投入，推进金融技术创新，不断提高金融服务的科技含量。

市场方面，本行结合本地区状况和自身经营特点，确立了“服务三农、服务中小企业、服务社区居民”的市场定位，本行将坚持以市场为导向、以客户为中心、以效益为目标，积极发展个人业务、本行业务及中间业务、资金业务、大力推进业务、产品创新。同时，本行按照“稳增长、增效益、抓转型、控风险、促发展”的总体要求，以市场化、集约化、差异化为导向，加快发展转型，使本行建设为内控严密、资本充足、服务和效益良好、品牌形象大幅提升、多元化稳健发展的和谐、平安的精品社区银行。

五、公司关于填补回报的相关措施

根据国务院、中国证券监督管理委员会等监管部门的相关要求，为填补本次公开发行可转债可能导致的普通股股东即期回报的摊薄，本行将采取有效措施提高募集资金的管理及使用效率，进一步增强公司业务发展和盈利能力，实施持续、稳定、合理的股东利润分配政策，尽量减少本次公开发行可转债对普通股股东回报的影响，充分保护公司股东特别是中小股东的合法权益。本行拟采取的具体回报填补措施如下：

（一）针对运营风险及时制定应对措施

本行按照监管要求，建立压力测试体系，确保具备充足的资本水平应对不利的市场条件变化；制定和完善资本应急预案，明确压力情况下的相应政策安排和应对措施，确保满足计划外的资本需求。

（二）不断提高日常经营效率

本行依照相关法律法规，建立了涵盖授信、资金业务、存款和柜台业务、中间业务、会计、计算机信息系统等各项经营管理活动的内部控制体系。未来，本行在合规管理部的牵头下将继续修订、完善内部控制相关制度，确保内控制度持续有效实施，以提高本行的运作效率。

本行持续深化对资本总量和结构进行动态有效管理，进一步推行经济资本预测、分配和使用，通过优化资本结构和构成，有效控制高风险资本占用；加大资产、客户、收入结构调整力度，优先发展综合回报较高、资本占用较少、符合符合国家政策导向和公司发展战略的业务，提高资本利用效率，提高资本回报水平。

（三）规范募集资金的管理和使用

商业银行业务具有一定特殊性，募集资金用于补充资本而非具体募投项目，因此其使用和效益情况无法单独衡量。本行将加强对募集资金的管理，合理有效使用募集资金，积极提升资本回报水平。

六、公司董事、高级管理人员关于公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺

为确保公司相关填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员分别作出如下承诺：

（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2017年3月30日

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2017-010

无锡农村商业银行股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月21日 13点30分

召开地点：无锡市滨湖区金融二街9号无锡农商行3楼第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月21日

至2017年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决议公告和本次股东大会通知已于2017年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上进行披露。各议案具体内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。

2、 特别决议议案：6、15、16、17、18、19、20

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20

4、 涉及关联股东回避表决的议案：11、13

应回避表决的关联股东名称：国联信托股份有限公司、无锡市兴达尼龙有限公司、无锡神伟化工有限公司、无锡万新机械有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、无锡市锡山三建实业有限公司、薛鸣峰、吴凌、秦怡、陶畅、何建军。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持证券帐户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

（二）登记时间

2017年4月17日至2017年4月18日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

（三）登记地点

无锡市滨湖区金融二街9号无锡农村商业银行13楼董事会办公室。

（四）会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、 其他事项

(一)会议联系方式

联系地址：江苏省无锡市滨湖区金融二街9号13楼董事会办公室。

邮政编码：214125。

联系人：鞠先生、李先生。

联系电话：0510-82830815。

传真：0510-82830815。

(二)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

(三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2017年3月30日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡农村商业银行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月21日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2017-011

无锡农村商业银行股份有限公司

第四届监事会第十次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议以现场会议的形式于2017年3月28日在无锡农村商业银行总行召开，徐建新监事长主持会议，会议应到监事9名，实到监事8名，监事钱云皋委托监事赵汉民代为出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并表决通过了如下议案：

一、无锡农村商业银行股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、无锡农村商业银行股份有限公司2017年度监事会工作计划的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、无锡农村商业银行股份有限公司2016年年度报告及摘要的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：

1、本公司2016年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、在出具本意见前，未发现参与2016年年度报告及摘要编制的人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。

四、无锡农村商业银行股份有限公司2016年度监事会对监事履职情况的评价报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、无锡农村商业银行股份有限公司2016年度监事会对董事、高级管理人员履职情况的评价报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、无锡农村商业银行股份有限公司2016年度监事会对董事会、高级管理层履职情况的评价报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、无锡农村商业银行股份有限公司2016年度财务决算暨2017年度财务预算报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、无锡农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司2016年度利润分配方案充分考虑了公司的可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合公司章程规定。

九、无锡农村商业银行股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、无锡农村商业银行股份有限公司2016年度关联交易管理情况的报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、无锡农村商业银行股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、无锡农村商业银行股份有限公司2016年度社会责任报告的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、无锡农村商业银行股份有限公司制定2017年至2019年战略规划的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、无锡农村商业银行股份有限公司制定2017年至2019年资本规划的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案一、三、四、五、七、八、九、十、十四需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十日

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2017-012

无锡农村商业银行股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据相关法律法规和本行《公司章程》的规定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本行的外部审计机构，聘期为一年。该议案经本行第四届董事会第十次会议审议通过。

本行独立董事对此发表了独立意见，认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务的资格，在2016年度审计过程中能够恪守独立、客观、公正原则，对本行提供的会计报表及相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，能够满足本行2017年度财务报告审计工作的要求。同意该议案,并同意将该议案提交本行股东大会审议。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2017年3月30日