浙江济民制药股份有限公司
第三届董事会第六次
会议决议公告
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2017-002
浙江济民制药股份有限公司
第三届董事会第六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2017年3月17日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
公司独立董事潘桦先生、宣国良先生、叶金荣先生向公司董事会提交了《浙江济民制药股份有限公司独立董事2016年度述职报告》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司2016年年度股东大会上述职。
公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》。全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：
一、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》
本议案提交公司2016年度股东大会审议。
二、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》
三、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2016年度财务决算的议案》
本议案提交公司2016年度股东大会审议。
四、以 9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2016年度归属于母公司所有者的净利润为40,893,904.75元，本年度母公司实现的净利润为27,335,267.87元，提取10%法定盈余公积，计人民币2,733,526.79元后，加上期初未分配利润为89,135,314.35元，减去本年度实际分配股利10,400,000元，本年度可供股东分配的利润为103,337,055.43元；截至2016年12月31日，公司所有者的资本公积金为199,739,626.48元。
本年度利润分配预案为：拟以截止2016年12月31日公司总股本32,000万股为基数每10股派发红利0.40元人民币（含税），合计派发现金红利12,800,000元人民币，占2016年归属于母公司所有者的净利润约31.30%，剩余未分配利润留待以后年度分配。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本预案提交公司2016年度股东大会审议。
五、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司2016年年度报告全文及摘要。
本议案提交公司2016年度股东大会审议。
六、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，审计报酬为在2016年审计费（共计95万元）的基础上根据实际费用进行调整。本议案提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、以5票通过，0票弃权，0票反对，4票回避，审议通过了《关于确认公司2016年关联交易金额及预计2017年关联交易的议案》
公司就关联交易事先向独立董事发出书面材料，并取得3位独立董事关于同意将本议案提交董事会讨论的事前确认。董事会审议此议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事李仙玉、李慧慧、李丽莎、田云飞回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案提交公司2016年度股东大会审议。
八、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于确认公司2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
同意2016年支付董事（不包括独立董事）和高级管理人员（总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书）等薪酬及津贴共计194.84万元，具体金额已在公司2016年年度报告中披露。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案中的2016年度公司取薪非独立董事薪酬方案提交公司2016年度股
东大会审议。
九、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议<公司2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构安信证券出具了专项核查意见，公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详细内容见《公司独立董事关于第三届董事会第六次会议审议有关事项的独立意见》。
《公司2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》。
根据公司2017年度发展计划，为满足运营资金需求，公司2017年度银行综合授信额度不超过人民币8.532亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。
本次授信额度具体明细如下：
单位：亿元
■
同时，提请股东大会授权管理层或其授权人士在上述授信额度范围内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署有关法律文件。
本议案提交公司2016年度股东大会审议。
十三、 以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2016
年度股东大会的议案》
鉴于此次会议审议的上述议案一、三、四、五、六、七、八、十一需提交公司2016年度股东大会审议，公司定于2017年5月18日召开公司2016年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2017-003
浙江济民制药股份有限公司
第三届监事会第五次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2017年3月17日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席李永泉先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
本议案提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：
1、公司2016年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律、法规；符合公司章程和公司内部的有关管理制度；
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；
3、监事会没有发现参与2016年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的公司2016年年度报告全文及摘要。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于公司2016年度财务决算的议案》
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2016年度归属于母公司所有者的净利润为40,893,904.75，本年度母公司实现的净利润为27,335,267.87元，提取10%法定盈余公积，计人民币2,733,526.79元后，加上期初未分配利润为89,135,314.35元，减去本年度实际分配股利10,400,000元，本年度可供股东分配的利润为103,337,055.43元；截至2016年12月31日，公司所有者的资本公积金为199,739,626.48元。
本年度利润分配预案为：拟以截止2016年12月31日公司总股本32,000万股为基数每10股派发红利0.40元人民币（含税），合计派发现金红利12,800,000元人民币，占2016年归属于母公司所有者的净利润约31.30%，剩余未分配利润留待以后年度分配。
本预案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过了《关于确认公司2016年关联交易金额及预计2017年关联交易的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过了《确认公司监事2016年度薪酬的议案》
监事会同意2016年支付监事（不包括外部监事）税前薪酬共计25.15万元，具体金额已在公司2016年年度报告中披露。
外部监事领取监事津贴，每年发放一次；监事在公司领取岗位薪酬的，不另外领取监事薪酬。
监事会同意将本议案提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，监事会一致认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况，并对该等报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为，2016年度，公司按照相关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况，存放、使用和管理符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《公司章程》和公司《募集资金管理制度》有关规定的要求。
全文详见《中国证券报》、《上海证券报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2017-004
浙江济民制药股份有限公司
关于确认公司2016年
关联交易金额及
预计2017年关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次是否提交股东大会审议：是
●关联董事李仙玉、李慧慧、李丽莎、田云飞回避了该项议案的表决。
●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖 。
一、关联交易概述
日常关联交易履行的审议程序
公司第三届董事会第六次会议于2017年3月28日召开，审议通过了《关于确认公司2016年关联交易金额及预计2017年关联交易的议案》， 关联董事李仙玉、李慧慧、李丽莎、田云飞回避表决。
独立董事就该等议案发表了独立意见：该等关联交易是必要的，同意提交董事会审议。经过认真审查，报告期内公司与关联方的经常性关联交易金额较小，占公司营业收入的比例较低，且在报告期内执行情况稳定。关联交易价格与非关联方交易价格无重大差异。该等关联交易是公司正常经营所需，均遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。董事会在审议上述议案时，相关关联董事均进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意该议案，并提请公司股东大会审议。
日常关联交易尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。关联股东双鸽集团有限公司、台州市梓铭贸易有限公司、李仙玉、张雪琴、李慧慧、李丽莎、田云飞、别涌、李友方、王妙华、李福球、王安平、张尚斌将在股东大会审议本议案时回避表决。
二、公司2016年关联交易金额
（一）经常性关联交易
租赁房产
2014年9月，聚民生物与上海双鸽签订《房屋租赁协议》，约定聚民生物向上海双鸽租赁位于奉贤区沪杭公路1888号的5幢厂房(包括乙方已租赁的第6幢房屋2,286.71平方米)，房产证号为沪房地奉字（2011）第011722号，面积为27,721.35平方米房产用于注射器和输液器等生产，租金参照周边同类物业确定3,269,844.6元/年，从第二年开始，每年递增5%，物业管理费用每年30万元，租赁期间为2014年10月1日至2019年9月30日，2016年发生的租金为336.52万元，物业管理费为28.87万元。
三、公司2017年关联交易金额预计
根据公司2017年的经营计划，2016年度公司的关联交易金额预计如下：
子公司聚民生物仍将继续租赁关联方上海双鸽实业有限公司生产车间，预计发生租赁费金额为347.63万元；预计发生物业管理费为28.30万元。
上述关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
四、定价政策及决策依据
本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照市场价格的基础上采用公允价值的原则来定价。以确保关联方以正常的价格向本公司提供服务。
五、关联交易的必要性和对公司的影响
公司按市场定价原则向关联方租赁场地，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，降低交易对手信用风险，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。
上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。
上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、备查文件目录
（一）浙江济民制药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
（二）浙江济民制药股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2017-006
浙江济民制药股份有限公司
关于公司2017年度
银行综合授信额度公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月28日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了公司《关于公司2017年度银行综合授信额度的议案》， 本议案需提交股东大会审议。
根据公司2017年度发展计划，为满足运营资金需求，公司2017年度银行综合授信额度不超过人民币8.532亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。
本次授信额度具体明细如下：
单位:亿元
■
同时，提请股东大会授权管理层或其授权人士在上述授信额度范围内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署有关法律文件。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2017-007
浙江济民制药股份有限公司
关于召开2016年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月18日 14点30分
召开地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月18日
至2017年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年3月28日第三届董事会第六次会议审议通过。会议决议公告刊登在2017年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：双鸽集团有限公司、台州市梓铭贸易有限公司、李仙玉、张雪琴、李丽莎、李慧慧、田云飞、别涌、李友方、王妙华、李福球、王安平、张尚斌
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2017年5 月 17日下午14:30。
授权委托书详见附件1。
2、登记时间：
2017年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00—17:00。
3、登记地点：
浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四楼会议室。
六、其他事项
1、会期半天，食宿费用自理。
2、联系人：潘敏 联系电话：0576-84066800 传真：0576-84066800
3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
4、邮政编码：318020
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会
2017年3月28日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江济民制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
