华夏银行股份有限公司
2017年第一次
临时股东大会决议公告
证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2017-10
华夏银行股份有限公司
2017年第一次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年3月29日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区北京站街9号湖南大厦十层湖南A厅。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会为本次股东大会召集人，李汝革副董事长主持召开会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席8人，王洪军、邹立宾、刘春华、于长春、肖微、王化成董事因公务未能出席会议；；
2、公司在任监事11人，出席6人，田英、程晨、祝卫、林新、李琦监事因公务未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；其他非董、监事高管张健华、卢国懿、关文杰列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于向华夏金融租赁有限公司增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于选举本行董事的议案》
2.01、议案名称：选举林智勇为本行董事
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：选举张巍为本行董事
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：选举李民吉为本行董事
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：选举张健华为本行董事
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的2项议案均为普通决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意，全部表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：邢冬梅、王剑
2、律师鉴证结论意见：
华夏银行2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华夏银行股份有限公司
2017年3月30日
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2017—11
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优1
华夏银行股份有限公司
第七届董事会第二十九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2017年3月29日在北京召开。会议通知于2017年3月24日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事14人，实到董事11人。刘春华、于长春、王化成三位董事因公务未能出席会议，刘春华董事委托赵军学董事行使表决权，于长春独立董事委托杨德林独立董事行使表决权，王化成独立董事委托陈永宏独立董事行使表决权。有效表决票14票。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。监事会主席成燕红，监事李连刚、武常岐、马元驹、孙彤军、王立英列席本次会议。会议由李汝革副董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：
审议并通过《关于选举董事长的议案》，选举李民吉先生为本行董事长。李民吉先生的相关任职资格尚待中国银行业监督管理委员会核准，核准前董事会授权任永光董事对外代表本行签署文件。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
李民吉，男，1965年1月出生，高级经济师。中国人民大学财政学专业研究生毕业、经济学硕士，华中科技大学工商管理专业管理学博士。曾任北京市国有资产经营有限责任公司党委委员、董事、副总经理，兼任北京国资（香港）有限公司董事局主席，北京科技园建设（集团）股份有限公司党委书记、董事长，首都信息发展股份有限公司（01075HK）董事局主席，绿色动力环保集团股份有限公司（01330HK）董事局主席；北京国际信托有限公司党委书记、董事长，兼任中国信托业协会副会长，中国信托业保障基金理事会理事。现任华夏银行股份有限公司党委书记。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2017年3月30日
