浙江中国小商品城集团股份有限公司
第七届董事会
第三十三次会议决议公告

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2017-011

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第七届董事会

第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于2017年3月17日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于2017年3月28日下午在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事8人。董事吴波成因工作原因无法出席会议，委托董事鲍江钱代为出席并行使表决权。

（五）本次董事会由董事长朱旻先生主持，公司高管列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《2016年度董事会工作报告》

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二） 审议通过了《2016年年度报告及摘要》

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2017年度财务预算报告》

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）通过了《2016年度利润分配预案》；

以公司2016年末总股本5,443,214,176股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《续聘2017年度财务和内控审计机构及提请授权决定其报酬的议案》

续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2017年度财务和内控审计机构，并提请授权董事会决定其报酬。按照上一年度股东大会的授权，支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计费用为217.50万元，其中财务审计费用170万元，内控审计费用47.50万元。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《2016年度社会责任报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于向相关金融机构申请授信的议案》

向相关金融机构申请人民币74亿元的综合授信，授信期限为 1 年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过70亿元的议案》

公司在未来12个月内拟发行各类债务融资工具合计不超过人民币70亿元。详情请见附件《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过70亿元的说明》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于延长公开发行不超过人民币11亿元（含11亿元）A股可转换公司债券股东大会决议相关议案有效期的议案》

同意将公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案》的决议有效期自届满之日起延长至2017年12月31日。经2015年第一次临时股东大会逐项审议通过的可转债决议案的其他事项和内容不变。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于2016年四季度计提相关减值准备及预计负债的议案》

为真实反映公司2016年末财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，公司2016年10-12月计提应收款坏账准备人民币1,717,960.74元，本期转回4,378,690.77元，核销24,987.00元，南昌茵梦湖置业有限公司计提预计负债约243,147,457.14元。具体内容详见公司《关于2016年四季度计提相关减值准备及预计负债的公告》（公告编号：临2017-013号）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》

授权董事长利用闲置资金购买银行保本浮动收益型理财产品，额度为连续十二个月内购买银行理财产品的金额（按发生额累计计算）不超过最近一期经审计总资产30%且不超过最近一期经审计净资产50%。具体内容详见公司《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财公告》（公告编号：临2017-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于公司内部机构设置调整的议案》

同意公司总部机构设置调整及分支机构设立：

1、市场运营管理部改名为市场部，撤销市场创新发展部、基建工程部、投资证券部。

2、成立基建事业部、供应链事业部、采购商事业部、会展事业部、信息事业部、文创事业部、房地产事业部、广告事业部、金融事业部、证券法务部、投资发展部，其中投资发展部加挂小商品研究院牌子。

3、市场发展服务分公司改名为采购商服务分公司。

4、中国梦办公室并入宾王市场分公司，作为业务部门。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》

决定于2017年4月19日下午2:00在义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室召开2016年度股东大会，详情请见《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：临2017-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、 上网公告附件

1、公司第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

附件：《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过70亿元的说明》

一、发行种类及发行主要条款

（一）发行种类

发行种类为债务融资工具，包括但不限于企业债券、公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、理财直接融资工具及其他监管机构审批或备案发行的债务融资工具。

（二）发行主体、规模及发行方式

债务融资工具的发行由公司作为发行主体。

根据债务融资工具相关规定，结合公司实际情况，拟在未来12个月内发行各类债务融资工具合计金额不超过人民币70亿元。如果董事会或董事长根据2015年年度股东大会审议通过的《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过60亿元的议案》已决定发行但尚未获得监管部门的发行批准、许可、登记或注册的，或已经监管部门的发行批准、许可、登记或注册但尚未完成发行的债务融资工具，同意其继续发行，但其发行金额不包含在本次议案的70亿元发行规模内。

具体各类债务融资工具发行金额的上限发行时将根据监管机构的相关规定确定，具体发行债务融资工具的种类、价格、规模、方式、年限、募集资金用途、担保等，将根据公司资金实际情况及未来投资计划等，结合监管机构的要求及债务市场情况确定。

发行方式为按相关规定由监管部门审批或备案，一次或分期、公开或非公开发行。

（三）发行对象及配售安排

债务融资工具的发行对象分别为符合认购条件的投资者。

（四）期限与品种

债务融资工具的期限最长不超过10年（含10年，发行永续债除外），可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。

（五）募集资金用途

发行债务融资工具募集的资金将根据不同类型的债务融资工具关于资金用途的规定用于偿还银行贷款、补充公司营运资金或支付项目建设工程款。

二、本次发行授权事项

为了高效、有序地完成债务融资工具发行相关工作，董事会提请股东大会授权公司董事会，并同意董事会授权董事长在股东大会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求，制定、修订、调整具体债务融资工具的发行方案，包括但不限于发行债务融资工具的种类、发行规模、发行期限、具体每期债务融资工具的发行额度、发行价格、发行利率、发行方式、发行对象、承销方式、发行目的、担保方式等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定聘请承销机构、信用评级机构、注册会计师、律师等专业机构和人员办理发行相关事宜；

3、向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、注册、备案等手续；

4、签署、执行、修改与债务融资工具发行上市有关的合同、协议和相关的文件；

5、选择债券受托管理人、制定债券持有人会议规则（如适用）；

6、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、及时履行信息披露义务；

8、办理与债务融资工具发行上市有关的其他事项；

9、授权有效期限为自股东大会审议通过授权议案之日起12个月内有效。 如果董事会或董事长已于授权有效期内决定有关发行或部分发行但尚未取得监管部门的发行批准、许可、登记或注册的，或已经监管部门的发行批准、许可、登记或注册但尚未完成发行的，则对董事长的授权有效期限持续至完成有关发行事项之日止。

10、如果董事会或董事长根据2015年年度股东大会审议通过的《关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具不超过60亿元的议案》已决定发行但尚未取得监管部门的发行批准、许可、登记或注册的，或已经监管部门的发行批准、许可、登记或注册但尚未完成发行的，则对董事长的授权有效期限持续至完成有关发行事项之日止。

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2017-012

浙江中国小商品城集团股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会的会议通知及材料于2017年3月17日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

（三）本次监事会于2017年3月28日下午在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会应出席监事5人，实际出席监事4人。监事魏晶因工作原因无法出席会议，委托职工监事严晓春代为出席并行使表决权。

（五）本次会议由公司监事会主席黄萍先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报告》

此议案需提交公司股东大会审议。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度报告及摘要》

此议案需提交公司股东大会审议。

声明如下：本人作为监事已经全文阅读《2016年度报告及其摘要》，并保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事会对年度报告审核意见如下：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在本人提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将该报告提交2016年度股东大会审议。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。

发表意见如下：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，截至2016年12月31日公司对纳入评价范围的重要业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。公司在财务报告内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关内部控制的重大缺陷。

（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年四季度计提相关减值准备及预计负债的议案》。

发表意见如下：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提相关减值准备及预计负债基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。本次计提审议决策程序符合相关法律法规规定。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2017-013

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于2016年四季度计提相关

减值准备及预计负债的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称“公司”）于2017年3月28日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2016年四季度计提相关减值准备及预计负债的议案》，现将有关情况公告如下：

一、计提相关减值准备及预计负债情况概述及对公司影响

（一）计提应收款坏账准备

1、计提情况概述

（1）计提减值的原因和依据

公司根据《企业会计准则》规定，以摊余成本计量金融资产，发生减值时，应将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益；如有客观证据表明价值已恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

公司对应收款项单独或组合进行减值测试，根据资产减值测试结果，将应收款减值计入2016年四季度报告。

（2）计提金额

公司2016年10-12月计提应收款坏账准备人民币1,717,960.74元，本期转回4,378,690.77元，核销24,987.00元，具体如下：

金额单位：元

■

2、对本公司经营成果的影响

本项坏账准备的变动将导致本公司2016年四季度合并利润表资产减值损失减少约人民币2,660,730.03元。

二、计提预计负债

1、计提情况概述

（1）计提预计负债的原因和依据

南昌茵梦湖置业有限公司（以下简称“茵梦湖置业”）因承担连带担保责任被提起诉讼，相关案件情况详见附表。上述案件茵梦湖置业作为连带保证人承担连带清偿责任。基于谨慎性原则，公司对茵梦湖置业计提预计负债。

（2）计提金额

南昌茵梦湖置业有限公司计提预计负债约人民币243,147,457.14元。

2、对本公司经营成果的影响

公司全资子公司义乌中国小商品城房地产开发有限公司（以下简称“商城房产”）持有茵梦湖置业75%的股权。

本项预计负债的计提将导致本公司2016年四季度合并财务报表营业外支出增加约人民币243,147,457.14元。

二、本次计提履行的审议程序

公司于2017年3月28日召开了第七届董事会第三十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年四季度度计提相关减值准备及预计负债的议案》。

公司于2017年3月28日召开了第七届监事会第十七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年四季度计提相关减值准备及预计负债的议案》。

本次计提无需提交公司股东大会审议。

三、独立董事关于本次计提的独立意见

依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本次计提相关减值准备及预计负债基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够更真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提相关减值准备及预计负债。

四、董事会审计委员会关于本次计提的意见

公司董事会审计委员会对《关于2016年四季度计提相关减值准备及预计负债的议案》审议后认为：公司本次计提相关减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况，能够公允地反映公司资产状况，同意公司本次计提相关减值准备及预计负债。

五、监事会关于本次计提的意见

监事会意见：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提相关减值准备及预计负债基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。本次计提审议决策程序符合相关法律法规规定。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十三次会议决议。

2、公司第七届监事会第十七次会议决议。

3、公司独立董事独立意见。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2017-014

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于授权董事长利用闲置资金进行

委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（简称“公司”）于2017年3月28日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》。为提高闲置资金的使用效率及收益，在不影响公司日常资金正常周转需要及保证本金安全的前提下，授权董事长在一定额度范围内购买低风险银行理财产品。具体情况公告如下：

一、 资金来源

购买理财产品的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

二、 委托理财的品种

公司拟购买委托理财品种是银行保本浮动收益型理财产品。

三、 委托理财的额度

根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程的要求，公司将根据闲置资金的情况，连续十二个月内购买银行理财产品的金额（按发生额累计计算）不超过最近一期经审计总资产30%且不超过最近一期经审计净资产50%。

四、 授权期限

公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

五、 需履行的审批程序

根据公司章程规定，本事项需经公司董事会审议通过（已通过公司第七届董事会第三十三次会议审议），本次议案不构成关联交易，不需提交股东大会审议。

六、 委托理财的要求

利用闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，根据公司闲置资金情况，及时进行理财产品购买或赎回，以不影响公司日常经营资金需求为前提。

七、 风险管控

1、公司董事会审议通过后，授权董事长在投资额度内签批购买相关理财产品。

2、在上述额度内，公司财务部根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。

3、公司财务部安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

4、董事、独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司根据上海证券交易所相关规定，在临时公告及定期报告中披露报告期内购买理财金额、期限、预计收益、实际损益等情况。

八、 对公司日常经营的影响

利用闲置资金购买安全性、流动性较高的短期低风险理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率、增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的日常经营及进一步发展的需求。

九、 独立董事意见：

1、 公司《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；

2、 公司内控制度较为完善，公司利用自有闲置资金购买银行保本浮动收益型理财产品，能有效控制理财风险，确保资金安全；

3、 公司目前经营情况正常，利用自有闲置资金，购买相关理财产品有利于提高公司资金使用效率、增加投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意授权董事长利用闲置资金进行委托理财。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：2017-015

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于召开2016年年度

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月19日 14点 00分

召开地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月19日

至2017年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述1至9项议案已在2017年3月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：9

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方法：

（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（3）QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

（4）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（5）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件，信函及传真以2017年4月18日16:00前公司收到为准；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件一）。

2、登记时间：2017年4月18日（上午9:00－11:30，下午13:30—16：00）。逾期不予受理。

3、登记地点：义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层投资证券部

六、 其他事项

1、会议联系方式：

（1）公司地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼

（2）邮政编码：322000

（3）电 话：0579-85182812

（4）传 真：0579-85197755

（5）联 系 人：许杭、滕晶

2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

2017年3月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江中国小商品城集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。